Mae trigolion Awstralia wedi’u nodi fel prif dargedau rhwydwaith soffistigedig o sgamwyr canolfan alwadau cryptocurrency - yr amheuir eu bod yn cael eu rhedeg gan benaethiaid troseddau yn Israel.
Canfu tystiolaeth a ddatgelwyd ar ôl cyrch ar raddfa lawn o bedair canolfan alwadau Serbia ac 11 preswylfa gan awdurdodau Serbia, yr Almaen, Bwlgareg a Chypriad fod Awstraliaid ymhlith y gwledydd gorau a oedd yn cael eu targedu. Daeth y newyddion o adroddiad Chwefror 23 gan The Australian.
Arestiwyd pymtheg o bobl yn ystod y cyrchoedd ac atafaelwyd $1.46 miliwn mewn arian cyfred digidol.
Mae cyrchoedd heddlu dramatig yn Belgrade, Bwlgaria a Chyprus, yn dilyn ymchwiliadau yn yr Almaen, wedi datgelu tystiolaeth bod Awstralia yn yr haen uchaf o wledydd sy'n cael eu targedu: https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7
— Yr Awstraliad (@australian) Chwefror 23, 2023
Yn ôl yr adroddiad, honnir bod sgamwyr o’r canolfannau galwadau hyn wedi defnyddio hysbysebion ar gyfryngau cymdeithasol i ddenu dioddefwyr a chynnig cyfleoedd buddsoddi addawol gydag enillion proffidiol.
Dywedodd cwmnïau ymchwilio preifat wrth y siop fod sgamwyr yn gofyn yn arbennig am Awstraliaid oherwydd eu cyfoeth cymharol a hanes honedig o ymdrechion ymchwiliol gwan gan awdurdodau ffederal a gwladwriaethol:
“Mae cyfoeth Awstralia ynghyd â hanes hir o awdurdodau gwladwriaethol a ffederal yn amharod neu’n methu ag ymchwilio i dwyll buddsoddi ar-lein wedi gwneud y wlad yn hwyaden eistedd ar gyfer y syndicadau trosedd rhyngwladol y tu ôl i’r sgamiau.”
Esboniodd Mark Solomons, Uwch Ymchwilydd yn IFW Global, cwmni cudd-wybodaeth preifat, oherwydd bod llawer o Awstraliaid yn “gyfeillgar” a “meddwl agored,” eu bod yn fwy tebygol o ddilyn perthnasoedd ar-lein - yn enwedig “os caiff y botymau cywir eu pwyso.”
“Mae Awstralia a Chanada yn cystadlu am y lle gorau. Maent yn wledydd cyfoethog gyda thebygolrwydd isel o ymchwiliad neu ganfod disgybledig.”
Dywedodd Solomons fod llawer o'r arian cyfred digidol sydd wedi'i ddwyn yn cael ei ddefnyddio i ariannu ffordd o fyw moethus y sgamiwr:
“Mae yna Israeliaid yn dod yn gyfoethog iawn, iawn trwy rwygo Awstraliaid a sugno arbedion pensiwn ac ymddeol allan o economi Awstralia.”
“Rydym yn sôn am unigolion sy’n hedfan o gwmpas mewn jetiau preifat, sydd ag asedau sylweddol, eiddo tiriog, ceir ffansi ac arian parod. Maen nhw'n teithio'n rhydd o amgylch y byd, maen nhw'n prynu cychod hwylio,” ychwanegodd Solomons.
Tra bod Europol wedi adrodd bod $3.1 miliwn wedi’i ddwyn gan y gweithrediad rhyngwladol, maen nhw’n credu y gallai’r gwir ffigwr “fod yn y cannoedd o filiynau o ewros.”
Cysylltiedig: Mae Awstralia yn rhoi hwb i gyrff gwarchod crypto mewn cynllun 'aml-gam' i frwydro yn erbyn sgamiau
O'i gymharu â chenhedloedd eraill sydd ag adnoddau da, anogodd Solomons lywodraeth Awstralia i gynyddu ei ymdrechion gorfodi ar lefelau gwladwriaethol, ffederal a rhyngwladol i wneud targedu buddsoddwyr Awstralia yn llai deniadol i'r sgamwyr hyn.
Er bod rhai adroddiadau yn dweud bod Awstraliaid wedi colli hyd at $2 biliwn o sgamiau buddsoddi yn 2021, dywedodd Comisiwn Cystadleuaeth a Defnyddwyr Awstralia (ACCC) fod Awstraliaid wedi colli $323.7 miliwn, a gynyddodd 75.6% syfrdanol i $568.6 miliwn yn 2022, yn ôl i gronfa ddata Scamwatch y corff gwarchod defnyddwyr.
Daeth $221 miliwn o'r colledion sgam hynny trwy ddefnyddio taliadau crypto, yn ôl yr ACCC.
Mae dioddefwyr hefyd wedi colli $53.4 miliwn ychwanegol yn ystod mis cyntaf 2023.
I frwydro yn erbyn y mater, y Comisiwn Buddsoddi Gwarantau Awstralia rhyddhau rhestr o'r “10 ffordd orau o adnabod sgam crypto” ym mis Tachwedd i godi ymwybyddiaeth o'r mater.
Ym mis Gorffennaf 2022, dechreuodd yr ACCC dreialu a gwasanaeth cybersecurity sy'n dileu gwefannau sgam yn awtomatig. Gwelodd y treial lwyddiant cynnar, gyda nifer o safleoedd sgam crypto yn cael eu taro all-lein yn gymharol gyflym.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/aussies-revealed-as-prime-targets-of-israel-crypto-scam-syndicate