Fe wnaeth ymchwiliadau gan asiantaethau gorfodi'r gyfraith Indiaidd helpu i leihau sgamiau cryptocurrency yn Awstria a gwledydd Ewropeaidd eraill. Dywedodd Heddlu Ffederal Awstria a Chyfarwyddwr Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Droseddol, y Cadfridog Mag Andreas Holzer, hyn a chanmolodd gynrychiolwyr Swyddfa Ganolog Ymchwilio India (CBI) ar ymylon cynulliad cyffredinol Interpol a gynhaliwyd yn ystod Hydref 18-21 yn New Delhi, y Economaidd. Amseroedd dywedodd mewn adroddiad.
Wrth ddarparu rhagor o fanylion am y mater, dywedodd cynrychiolwyr y CBI wrth y newyddion bod cwynion o sawl gwlad Ewropeaidd bod pobl yn y gwledydd hyn yn cael eu twyllo oherwydd galwadau ffôn twyllodrus o India.
Gan weithredu ar y cwynion hyn, cynhaliodd CBI ymchwiliadau a chwalodd sgam bitcoin a oedd yn cael ei rhedeg gan ddwy ganolfan alwadau - un yn Delhi a'r llall yn Noida gyfagos.
“Yn ystod y llawdriniaeth, roedd tua 25.83 Bitcoins a dros ₹ 30.92 lakh (Tua $ 40,000) wedi'u storio mewn gwahanol waledi'r sawl a gyhuddir wedi'u rhewi ynghyd â thua ₹ 30.43 lakh (Tua $ 40,000) yn gorwedd mewn cyfrif banc,” meddai swyddog CBI.
Wrth ddatgelu modus operandi y sgam, dywedon nhw y byddai staff y ganolfan alwadau yn cysylltu â phobl mewn gwledydd Ewropeaidd, gan gynnwys Awstria, ac yn dynwared swyddogion Europol. Byddent yn dweud wrth y dioddefwyr bod eu hunaniaeth wedi'i ddwyn a bod troseddau yn ymwneud â chyffuriau narcotig wedi'u cyflawni. Yna, byddai'r sawl a gyhuddir yn gofyn i'r dioddefwyr drosglwyddo rhywfaint o arian i gyfrif ymddiriedolaeth trwy waledi crypto, anrhegion, neu dalebau i glirio eu henwau rhag amheuaeth.
Mewn e-bost i The Hindu, datgelodd Holzer fod sgamiau a thwyll dros y ffôn yn cynyddu.
“Mae gennym gannoedd o ddioddefwyr a gollodd filiynau o Ewros…mae sgamwyr yn defnyddio offer technegol soffistigedig iawn ac offer peirianneg gymdeithasol i gyflawni eu nodau troseddol. Mae sgamwyr a thwyllwyr eraill fel arfer yn gweithio’n rhyngwladol, yn y tywyllwch a thu ôl i lenni anhysbysrwydd ar-lein er mwyn twyllo’r awdurdodau a chuddio eu hymddygiad troseddol,” Dyfynnodd yr Hindw Holzer yn ei adroddiad.
Yn y cyfamser, mae Interpol yn ymwneud fwyfwy â throseddau yn yr arena arian cyfred digidol. Yn ddiweddar, ar ôl i awdurdodau De Corea argymell Interpol i'w gyhoeddi Hysbysiad Coch yn erbyn Do Kwon, mae cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol ecosystem Terra-Luna aflwyddiannus wedi'i roi ar restr eisiau Interpol. Ym mis Mai, rhoddodd y frenhines crypto Ruja Ignatova ar Rybudd Coch am guddio ers 2017 ar ôl cyflawni sgamiau crypto yn rhedeg i $ 1 biliwn.
Er mwyn gwella ei barodrwydd ar gyfer delio â throseddau yn y crypto-verse, Interpol lansio ei swyddfa yn y metaverse ddydd Iau yng Nghynulliad Cyffredinol Interpol yn New Delhi.
Ffynhonnell: https://zycrypto.com/austrian-police-chief-says-investigations-by-indian-agencies-reduced-crypto-scams/