Mae Avraham Eisenberg - dyn o Puerto Rico - ar fin wynebu cyhuddiadau yn a ystafell llys Dinas Efrog Newydd ar ôl honnir iddo ddefnyddio cynllun twyll crypto a gostiodd fwy na $ 110 miliwn i fuddsoddwyr.
Avraham Eisenberg yn wynebu 40 mlynedd yn y carchar
Marchnadoedd Mango yw'r enw ar y sgam dan sylw, a chredir bod Eisenberg wedi trin prisiau amrywiol asedau a chontractau dyfodol i roi'r syniad i gwsmeriaid a masnachwyr fod eu portffolios yn cynyddu. Ar adeg ysgrifennu hwn, mae Eisenberg yn wynebu cymaint â 40 mlynedd mewn carchar ffederal.
Eglurodd y Twrnai Cyffredinol Cynorthwyol Kenneth A. Polite, Jr. mewn datganiad:
Manteisio ar lwyfannau cyllid datganoledig yw ffin newydd troseddau ariannol hen ysgol lle mae troseddwyr yn cam-drin technolegau newydd er eu budd personol eu hunain. Gyda'r erlyniad hwn, mae'r adran droseddol yn anfon y neges, ni waeth pa ddull a ddefnyddir i drin y farchnad a thwyll, y byddwn yn gweithio i ddwyn y rhai sy'n gyfrifol i gyfrif.
Daethpwyd â Mango Markets i lawr gan Adran Gyfiawnder yr UD (DOJ), a oedd â llaw yn ddiweddar yn dod â nhw i lawr cyfnewidfa crypto anghyfreithlon wedi'i leoli yn Tsieina ac wedi'i sefydlu gan entrepreneur o Rwsia. Credir bod y gyfnewidfa'n ymwneud â gwerth cymaint â $700 miliwn o fasnachau anghyfreithlon.
Ychwanegu sarhad ar anaf oedd yr ensyniad dilynol y gallai Binance - yn hawdd y cyfnewid arian digidol mwyaf a mwyaf poblogaidd yn y byd - ei gael. cynorthwyodd y cwmni trwy storio ei unedau bitcoin. Honnir y gallai Binance fod wedi storio cymaint â hanner y BTC anghyfreithlon a wnaeth eu ffordd drwy'r platfform.
Soniodd Michael J. Driscoll - cyfarwyddwr cynorthwyol swyddfa faes yr FBI yn Efrog Newydd -:
Honnir bod y diffynnydd wedi gweithredu cynllun a ddefnyddiodd drwy dwyll gwerth dros $100 miliwn o arian cyfred digidol. Mae'r FBI yn ymroddedig i ddiogelu uniondeb yr holl farchnadoedd ariannol a bydd yn sicrhau bod unrhyw unigolyn sy'n barod i ecsbloetio un yn cael ei ddal yn gyfrifol yn y system cyfiawnder troseddol.
Ar hyn o bryd mae Eisenberg yn wynebu un cyfrif o dwyll nwyddau, ynghyd ag un cyfrif o dwyll gwifrau a chyfrif arall o drin nwyddau. Mae uchafswm cosb o ddeg mlynedd ar y cyhuddiad cyntaf, tra bod yr ail yn cario 20 a'r trydydd yn ddeg.
Mae Troseddau'n Mynd yn Fwy ac yn Fwy
Mae troseddau crypto wedi dod yn eithaf mawr yn ystod yr wythnosau a'r misoedd diwethaf. Sgam crypto arall a ddygwyd i lawr yn ddiweddar oedd My Big Coin. Sylfaenydd a phrif weithredwr y platfform - Randall Crater - oedd ddedfrydu i wyth blynyddoedd yn y carchar am ddweud celwydd wrth gwsmeriaid a buddsoddwyr fel ei gilydd a defnyddio eu harian i ariannu ffordd o fyw moethus.
Gwelwyd sefyllfa debyg gyda'r un sydd bellach wedi darfod cyfnewid crypto FTX. Mae ei sylfaenydd - Sam Bankman-Fried - yn aros am brawf am honnir iddo ddefnyddio arian cwsmeriaid i dalu benthyciadau ar gyfer ei gwmni arall Alameda Research ac i fuddsoddi mewn eiddo tiriog moethus Bahamian.
Ffynhonnell: https://www.livebitcoinnews.com/avraham-eisenberg-arrested-for-mango-markets-crypto-scam/