Mae mwy na chwe chorff rheoleiddio llywodraethol, gan gynnwys yr US SEC, CFTC, DOJ, California a llywodraethau dinesig eraill yn yr Unol Daleithiau, y Bahamas, ac Asiantaeth Gwasanaethau Ariannol Japan, wedi datgan eu bod yn ymchwilio i ddigwyddiadau FTX.
Mae Comisiwn Gwarantau Bahamas yn rhewi asedau FTX
Yn ôl datganiad a ryddhawyd gan Gomisiwn Gwarantau Bahamas ar Dydd Iau, roedd y dewis i rewi Marchnadoedd Digidol FTX “y ffordd synhwyrol o weithredu” i ddiogelu asedau a sefydlogi'r busnes. Penodi cyfreithiwr yn ddatodydd dros dro yw’r cam cyntaf wrth benderfynu a ddylai cwmni gael ei ddatod.
Yn ôl John KF Delaney, atwrnai masnachol yn y Bahamas, “Ymddatod yw'r hyn rydych chi'n ei alw'n fethdaliad yn yr Unol Daleithiau.” Os yw “deiseb dirwyn i ben” yn cael ei ganiatáu, gellir penodi’r datodydd dros dro yn ddiweddarach yn ddatodydd parhaol.
Mewn ymateb i arwyddion straen cynyddol yn ymerodraeth Bankman-ased digidol Fried, ceisiodd yr awdurdodau yn gyntaf gau rhannau o FTX. Gweithwyr mewn cyfnewidfa leol wahanol, FTX UD, treuliodd y diwrnod yn yr Unol Daleithiau yn ceisio casglu arian ar ôl cael gwybod efallai na fyddant yn cael eu talu am gyfnod.
Mae Alameda Research yn cau
Yn ystod y cyfnod hwn, dywedodd y tycoon busnes hynny Alameda Byddai Research, y cwmni masnachu sydd yng nghanol ei rwydwaith helaeth o gwmnïau, yn cau. Yn ôl person sy'n gyfarwydd â'r sefyllfa, mae Bankman-Fried hefyd yn destun ymchwiliad gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau am droseddau honedig yn ymwneud â chyfreithiau gwarantau.
Dywedodd cwnsler cyffredinol FTX US, Ryne Miller, mewn post mewnol i staff bod y cwmni “Mae’n ymddangos y bydd yn gwneud y gyflogres o leiaf yn y cylch nesaf.” “Dylai pobl fod yn barod i wneud eu penderfyniadau eu hunain fel rhai sy’n addas ar gyfer eu sefyllfaoedd penodol ar y camau dilynol,” mae'r datganiad yn darllen.
Honnodd Miller nad yw’r sylfaenwyr wedi darparu llawer o fanylion penodol iddo a’i fod yn gweithio i “gadw beth bynnag sy’n gadwadwy o FTX US.”
Ni wnaeth cynrychiolwyr FTX.com a Bankman-Fried ateb ar unwaith gais am sylw ar y sefyllfa yn y Bahamas.
Sicrwydd Bankman-Fried
Mewn neges drydar a bostiwyd ddydd Iau, Banciwr-Fried haerodd nad oedd gan y materion a oedd yn effeithio ar FTX International “unrhyw effaith ariannol o gwbl” ar FTX US a’i fod yn “100% hylif”. Mae rhybudd o'r wefan yn nodi y gallai masnachu ar FTX US ddod i ben mewn ychydig ddyddiau ac mae'n cynghori cwsmeriaid i gau unrhyw swyddi agored. Bydd ad-daliadau yn parhau i gael eu derbyn, meddai.
Dywedir bod aelod o’r tîm sefydlu wedi dileu neges Miller ar ôl iddi gael ei dosbarthu i gydweithwyr ar sianel Slack, yn ôl ffynhonnell a oedd yn gwybod am y sefyllfa.
Mae wedi bod yn wythnos wallgof i FTX wrth i Bankman-Fried, a oedd yn flaenorol ymhlith y ffigurau cyfoethocaf a mwyaf poblogaidd yn y byd asedau digidol, geisio cau bwlch gwerth biliynau o ddoleri a ysgogodd ymchwiliadau rheoleiddiol ac a anfonodd banig ledled y marchnadoedd arian cyfred digidol. Mae dyfodol y cwmni'n ansicr ar ôl cyhoeddiad byrhoedlog bod FTX.com wedi dod i gytundeb i'w gaffael gan wrthwynebydd.
Lleisiodd nifer o fasnachwyr bryder ynghylch colli eu buddsoddiadau yn y fiasco, a thyfodd buddsoddwyr yn fwy pryderus am fuddiannau gorgyffwrdd busnesau Bankman-amrywiol Fried.
Dywedodd rheolydd y Bahamas, “Mae’r comisiwn yn ymwybodol o honiadau cyhoeddus sy’n honni bod arian cleientiaid wedi’i gam-drin, ei gamreoli, a’i symud i Alameda Research.” Yn ôl tystiolaeth y comisiwn, byddai unrhyw weithredoedd o’r fath wedi bod yn erbyn llywodraethu arferol, heb gymeradwyaeth y cleient, ac o bosibl yn anghyfreithlon.
Yn ôl cyfreithiwr masnachol Delaney, gall yr asiantaeth gipio rheolaeth ar FTX trwy benodi datodydd. Honnodd mewn cyfweliad mai dim ond ffordd o gael gwared ar fwrdd cyfarwyddwyr y cwmni yw'r enwebiad, sydd angen caniatâd barnwrol.
Gelwir yr is-gwmni Masnachu FTX yn y Bahamas sy'n rhedeg FTX.com yn FTX Digital Markets. Yn ôl datganiad o'r flwyddyn flaenorol, mae'r uned yn cynorthwyo cwmnïau cysylltiedig i ddarparu deilliadau, opsiynau, a nwyddau a gwasanaethau eraill i ddefnyddwyr. Mae'r gyfnewidfa, sydd â'i bencadlys yn y Bahamas, yn endid busnes gwahanol i FTX US.
Dywedodd dau berson â gwybodaeth uniongyrchol am y sefyllfa a ofynnodd am aros yn ddienw oherwydd bod y trafodaethau'n breifat fod gweithwyr FTX yr Unol Daleithiau yn sôn am werthu rhai agweddau ar y cwmni, gan gynnwys rhai asedau a gasglodd Bankman-Fried yn ystod sbri caffael ysgubol ar draws y sector.
Dywedodd un o'r bobl fod y gweithwyr hyn, yn aml heb gysylltiad â Bancwyr, Fried, yn gosod asedau fel y platfform clirio stoc Embed a'r hawliau enwi ar gyfer arena Miami.
Ddydd Iau, cynghorodd FTX US gwsmeriaid i gau unrhyw ddaliadau agored oherwydd gallai masnachu gael ei atal yn y dyddiau nesaf.
Ffynhonnell: https://crypto.news/bahamas-freezes-ftx-assets-alameda-research-winds-down/