(Bloomberg) - Bu swyddogion llywodraeth y Bahamas yn gweithio'n agos gyda Sam Bankman-Fried a cheisiodd ei helpu i adennill mynediad i systemau cyfrifiadurol allweddol Masnachu FTX fethdalwr, dywedodd cyfreithwyr ar gyfer FTX mewn ffeil llys cyn i'r meistr crypto a fethodd gael ei arestio ddydd Llun.
Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg
Cyn i Bankman-Fried gael ei rwystro o systemau FTX, gofynnodd y Bahamas iddo bathu darnau arian digidol newydd gwerth cannoedd o filiynau o ddoleri ac yna trosglwyddo'r tocynnau hynny i reolaeth swyddogion yr ynys, yn ôl y tîm cyfreithiol sy'n rheoli FTX.
Mae’r cyhuddiadau’n dwysáu brwydr rhwng tîm Americanaidd o weithredwyr ailstrwythuro sy’n ceisio casglu asedau FTX i ad-dalu credydwyr, a swyddogion yn y Bahamas. Mae datodwyr yng nghenedl yr ynys wedi gofyn i farnwr o'r Unol Daleithiau am fynediad at ddata FTX a reolir gan eu cymheiriaid yn America.
“Mae’n gais am fynediad byw, deinamig a fyddai’n cael ei ddarparu ar unwaith i lywodraeth y Bahamas ac i’r Mri. Samuel Bankman-Fried a Gary Wang, sydd wedi’u lleoli yn y Bahamas ac yn gweithio’n agos gyda swyddogion Bahamian,” ysgrifennodd cyfreithwyr Americanaidd mewn ffeilio llys ddydd Mawrth. Mae Wang yn gyd-sylfaenydd FTX.
Ni ymatebodd Bankman-Fried na Wang ar unwaith i negeseuon yn ceisio sylwadau. Cafodd Bankman-Fried ei arestio ddydd Llun yn y Bahamas ar ôl i’r Unol Daleithiau ffeilio cyhuddiadau troseddol yn ei erbyn.
Tynnu'n Ôl y Bahamas
Wrth geisio peintio portread o gysur rhwng awdurdodau Bankman-Fried a Bahamas, galwodd cyfreithwyr y cwmni o’r Unol Daleithiau e-bost Tachwedd 9 - ychydig ddyddiau cyn y methdaliad - lle dywedodd Bankman-Fried y byddai’n “fwy na hapus” i agor. codi arian i fyny ar gyfer holl gwsmeriaid Bahamanaidd, gan ganiatáu iddynt gael eu gwneud yn gyfan.
“Eich galwad chi yw a ydych chi am i ni wneud hyn - ond rydyn ni'n fwy na pharod i a byddem yn ei ystyried y lleiaf o'n dyletswydd i'r wlad, a gallem ei agor ar unwaith os byddwch chi'n ateb gan ddweud eich bod chi eisiau i ni wneud hynny,” Bankman -Fried ysgrifennodd, yn ôl papurau llys.
Y diwrnod wedyn, dechreuodd $100 miliwn adael y platfform, yn ôl cyfreithwyr FTX yn yr Unol Daleithiau.
Gosododd cwymp ymerodraeth crypto Bankman-Fried i ffwrdd ymchwiliadau gan erlynwyr ffederal, rheoleiddwyr a thîm methdaliad FTX. Rhoddodd Bankman-Fried y gorau i reolaeth FTX i'r arbenigwr ailstrwythuro John J. Ray III a thîm o gyfreithwyr a chynghorwyr ariannol sy'n pori dros lyfrau'r cwmni i chwilio am arian parod, arian cyfred digidol ac asedau y gellid eu gwerthu i helpu i ad-dalu credydwyr.
Darllen mwy: Cwymp FTX Ensnares Credydwyr Mawr a Bach Ar Draws y Byd
Ddiwrnodau ar ôl i FTX roi tua 100 o unedau i fethdaliad yn Wilmington, Delaware, cyhuddodd tîm ailstrwythuro Americanaidd y cwmni lywodraeth Bahamian o ymyrryd yn ymdrech ad-drefnu'r Unol Daleithiau. Mae swyddogion y Bahamas yn “gyfrifol am gyfeirio mynediad anawdurdodedig” i systemau FTX er mwyn cael rheolaeth ar asedau digidol o dan oruchwyliaeth llys yn yr UD, meddai cyfreithwyr Americanaidd mewn ffeil llys, gan nodi postiadau cyfryngau cymdeithasol a negeseuon testun gan Bankman-Fried ac eraill .
Tra bod Ray a'i dîm yn ceisio cael rheolaeth ar systemau cyfrifiadurol FTX, roedden nhw'n gwylio wrth i rywun fathu darnau arian newydd. Yn y diwedd, daethant i'r casgliad mai Bankman-Fried a Wang oedd yn gweithio ar gais y Bahamas.
Ymladd Ymddatod
Cwynodd cyfreithwyr FTX hefyd am symudiadau cyfreithiol gan ddiddymwyr y Bahamas i ehangu cwmpas eu hawdurdod y tu hwnt i'r uned FTX sengl sy'n cael ei diddymu ar hyn o bryd gan lys Bahamian. Mae'r diddymwyr wedi gofyn i farnwr yr UD orfodi eu cymheiriaid Americanaidd i roi mynediad i gyfreithwyr Bahamian at ddata platfform masnachu, cofnodion e-bost a gwybodaeth arall sy'n cael ei storio ar systemau FTX.
Ni wnaeth cyfreithiwr ar gyfer diddymwr y Bahamas ymateb ar unwaith i gais am sylw.
Bydd y ddwy ochr hefyd yn anghytuno yn y llys ffederal ym mis Ionawr ynghylch faint o barch y mae'n rhaid i dîm yr Unol Daleithiau ei roi i'r achos yn y Bahamas.
Darllen mwy: Mae'r Bahamas yn Archwilio FTX Cleientiaid Lleol Tynnu'n Ôl Yn ystod Archwiliad
Yn llysoedd methdaliad yr Unol Daleithiau, caiff credydwyr eu had-dalu ar sail blaenoriaeth eu dyled, nid eu cenedligrwydd. Pan fydd corfforaethau rhyngwladol yn ffeilio methdaliad yn yr Unol Daleithiau, mae gan farnwr ffederal yr awdurdod fel arfer i ddosbarthu holl asedau'r cwmni, unwaith y bydd cynllun ad-drefnu terfynol wedi'i gymeradwyo. Weithiau, mae asedau cwmni wedi'u cysylltu mor agos â dyled sy'n ddyledus i gredydwyr tramor, fel bod achosion ansolfedd ychwanegol yn cael eu ffeilio y tu allan i'r Unol Daleithiau.
Pan fydd hynny'n digwydd, gall ymladd cyfreithiol rhyngwladol lusgo ymlaen am flynyddoedd, gan ohirio talu credydwyr.
Yr achos yw FTX Trading Ltd., 22-11068, U.S. Llys Methdaliad ar gyfer Dosbarth Delaware.
–Gyda chymorth Joanna Ossinger.
(Diweddariadau am arestio Bankman-Fried yn y pumed paragraff.)
Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/bahamas-told-bankman-fried-mint-002852065.html