Hen driciau yn ymladd KuCoin newydd DOJ
Cyhoeddodd Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau yr Adran Cyfiawnder a Nwyddau achosion cyfreithiol gefn wrth gefn yn erbyn KuCoin o Seychelles ddydd Mawrth.
Yn ei siwt troseddol, mae'r DOJ, ymhlith pethau eraill, yn honni bod y cyfnewid crypto wedi torri cyfreithiau gwrth-wyngalchu arian. Fe wnaeth y DOJ hefyd daro sylfaenwyr KuCoin Chun Gan a Ke Tang gyda chyhuddiadau cynllwyn.
Dywed y CFTC, yn ei siwt sifil ar wahân, fod y gyfnewidfa wedi gweithredu gweithrediad dyfodol a chyfnewid heb ei gofrestru.
Daeth y DOJ â’r achos o dan y Ddeddf Cyfrinachedd Banc (BSA), sy’n ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau ariannol - hyd yn oed y rhai nad ydynt wedi’u lleoli’n ffurfiol yn yr Unol Daleithiau - gadw cofnodion a ffeilio adroddiadau sy’n gysylltiedig ag ymdrechion sy’n adnabod eich cwsmer a gwrth-wyngalchu arian.
Trwy ymyl polisïau KYC ac AML, honnodd y DOJ, roedd KuCoin yn gallu trosglwyddo mwy na $4 biliwn o “gronfeydd amheus a throseddol” a derbyniodd $5 biliwn trwy weithredu “yng nghysgodion y marchnadoedd ariannol.”
Mae'r iaith yn y ditiad KuCoin heb ei selio yn debyg iawn i'r geiriad a ddefnyddiwyd gan swyddogion yr Unol Daleithiau wrth drafod Binance, a setlodd gyhuddiadau troseddol yr Unol Daleithiau mewn bargen $4.3 biliwn fis Tachwedd diwethaf ar gyfer - fe wnaethoch chi ddyfalu - troseddau honedig BSA.
Fe wnaeth “methiannau bwriadol Binance ganiatáu i arian lifo i derfysgwyr, seiberdroseddwyr a chamdrinwyr plant,” meddai Ysgrifennydd y Trysorlys Janet Yellen ym mis Tachwedd.
Er nad yw galw'r BSA i godi tâl ar gwmnïau crypto yn duedd newydd, gallai ddod yn llawer mwy cyffredin os bydd grŵp dwybleidiol o seneddwyr yr Unol Daleithiau yn cael eu ffordd.
Mae Sen Elizabeth Warren, sydd wedi cymharu marchnadoedd crypto â'r “Gorllewin Gwyllt” ac wedi eiriol ers tro dros ddeddfwriaeth sy'n trin cwmnïau crypto yr un fath â'r sector ariannol traddodiadol, eisiau ehangu'r BSA i fod yn berthnasol i bron pob cyfranogwr yn y diwydiant, gan gynnwys darparwyr waledi a glowyr.
Darllenwch fwy: Mân-ddeddfwriaeth yw gelyn mwyaf crypto
Byddai'r Ddeddf Gwrth-wyngalchu Arian Asedau Digidol, a noddir ar y cyd gan Warren a'r Senedd Gweriniaethol Roger Marshall, yn dosbarthu rhai busnesau crypto a busnesau gwasanaethau arian, gan eu gwneud yn destun mwy o statudau gwrth-wyngalchu arian fel y BSA. Byddai’r bil, pe bai’n cael ei basio, yn gwahardd sefydliadau ariannol rhag defnyddio neu ymgysylltu â thrafodion sydd wedi defnyddio “technolegau sy’n gwella anhysbysrwydd” fel cymysgu gwasanaethau a darnau arian preifatrwydd.
Dywed beirniaid fod y ddeddfwriaeth yn mynd yn rhy bell ac yn gosod beichiau anymarferol ac ar adegau amhosibl ar chwaraewyr y diwydiant, yn enwedig glowyr a dilyswyr.
Ni waeth a yw'r bil yn cyrraedd y llawr ai peidio - a, gadewch i ni ei wynebu, nid oes siawns mewn blwyddyn etholiad - mae gan y DOJ achos cryf o hyd dros godi tâl ar KuCoin â throseddau BSA, yn enwedig gyda chynsail ar ei ochr.
Mae siwt sifil y CFTC yn codi rhai pwyntiau diddorol hefyd, gan gynnwys enwi ether a litecoin fel nwyddau, yr oedd Crypto Twitter yn eu caru'n llwyr.
Ymdawelwch, serch hynny - mae'n dal i fod yn achos cyfreithiol enfawr yn un o gyfnewidfeydd mwyaf nodedig y byd.
Tybed a yw'r SEC yn teimlo'n chwith. Nid yw'n rhy hwyr serch hynny; cadwch lygad ar y gwifrau heddiw oherwydd efallai y byddwn yn gweld trydydd achos cyfreithiol. Neu efallai bod setliad yn y gwaith yn barod.
— Casey Wagner
Canolfan Ddata
- Mae sgrolio haen sero-wybodaeth 2 yn gosod uwch ar fyrddau arweinwyr llosgi ETH, sydd bellach yn bedwerydd y tu ôl i Uniswap, trosglwyddiadau ETH a Tether with 558.76 ETH ($ 2 miliwn) dros yr wythnos ddiwethaf.
- Mae Solana wedi cadw ar y blaen i Arbitrum am gyfanswm gwerth sydd wedi'i gloi am y rhan fwyaf o'r mis hwn - nawr yn hawdd y bedwaredd ecosystem DeFi fwyaf gyda $ 4.6 biliwn TVL.
- Mae cyfeintiau NFT Bitcoin a Solana i lawr 42% ac 27% wythnos yma. Mae cyfeintiau wythnosol Ethereum wedi ennill yn y cyfamser 4%, Yn awr $ 98 biliwn.
- BTC yn parhau i fod yn y $70,000 ystod ac mae ETH yn dal gafael ar $3,500 er gwaethaf rhywfaint o lithriad bach ar y newyddion chyngaws KuCoin.
- Roedd yn ymddangos nad oedd cyfranddaliadau COIN, ar y llaw arall, yn cymryd newyddion am achos cyfreithiol cyfnewid arall yn dda, gan gau o gwmpas 5% dydd Mawrth isaf.
Tarodd Twisters achos llys Tornado Cash
Ar ôl dau ddiwrnod yn unig, efallai y bydd mwy o awyr stormus o’n blaenau ar gyfer achos llys Alexey Pertsev, yn ôl y bobl oedd yn bresennol.
datblygwr Ethereum Ameen Soleimani wedi'i gyhuddo y barnwyr o fod yn “fwriadol anwybodus” pan ddaw i rai o’r pynciau sy’n cael eu trafod yn y llys.
Nododd Soleimani, yn ystod ail ddiwrnod y treial, ei bod yn teimlo bod y barnwyr yn ceisio “trapio” Pertsev.
Ar un adeg, roedd Pertsev holi am ei ddefnydd o’r term “lol” pan ddaeth i wybod am yr hac Axie Infinity $600 miliwn. Yn ôl y sôn, fe wnaeth Pertsev, mewn ymateb i ddarganfod amdano, fynd i’r afael â “lol” ar ddiwedd cwestiwn.”
“Wnaethoch chi ffeindio hyn yn ddoniol?” gofynnodd y beirniaid.
Mewn system llysoedd yn yr Unol Daleithiau, byddai Pertsev wedi wynebu rheithgor wrth i'w gyfreithwyr a'r erlynwyr wynebu bant. Mae system llysoedd yr Iseldiroedd yn gweithredu'n wahanol, fodd bynnag, gydag achos Pertsev yn cael ei gyflwyno i banel barnwrol tri aelod.
Sjors Provoost, datblygwr meddalwedd yn ôl ei wefan, Dywedodd aeth yr ail ddiwrnod “yn anhygoel o araf” ac fel Soleimani, soniodd fod rhai o’r cwestiynau a ofynnwyd gan y panel “oddi ar y marc.”
Mynegodd siom ynghylch sut “Gwrthwynebiad!” nad oedd yn cael ei ddefnyddio yn y treial, yn wahanol i system llysoedd yr Unol Daleithiau. Roedd y term yn ffefryn gan yr amddiffyniad a’r erlyniad yn achos llys Sam Bankman-Fried fis Tachwedd diwethaf, ac fe gollon ni’n gyflym faint o weithiau y cafodd ei ddefnyddio dros y saga mis o hyd.
— Katherine Ross
Mae pethau'n wahanol, ond nid rhy wahanol
Mae mwy o gyfaint ar y gadwyn nawr nag yn ystod eiliadau mwyaf ffyrnig marchnad deirw 2021 - hyd yn oed os yw'r rhan fwyaf o'r gofod yn edrych yr un peth fwy neu lai.
Bydd mis Mawrth yn nodi'r mis mwyaf erioed i DEXs. Mae cyfnewidfeydd datganoledig wedi postio tua $236.9 biliwn mewn cyfaint, sydd eisoes $2 biliwn yn fwy na mis Tachwedd 2021, gyda bron i wythnos i'w sbario.
Ethereum, Solana a Binance Smart Chain (BSC) yw'r lleoliadau mwyaf o bell ffordd, gan ddal dros ddwy ran o dair o'r cyfaint. Yn 2021, cyfrannodd Ethereum a BSC bron i 80%. Roedd Solana yn dal i ddod oddi ar y ddaear.
Darllenwch fwy: Cheatsheet: Ethereum a L2s ar y trywydd iawn i guro Bitcoin ar gyfer cyfeiriadau gweithredol
Mae cyfeintiau deilliadau ar-gadwyn hefyd ar yr uchaf erioed (mae rhywun yn meddwl tybed a oes gan droseddau Deddf Cyfrinachedd Banc a godir yn gyson ar gyfnewidfeydd alltraeth sy'n cynnig elw ar berps rôl yn hyn o beth).
Yn dal i fod, mae Bitcoin, sydd bellach â'i femecoins a'i gasgliadau digidol ei hun, wedi prosesu mwy o drafodion yn ddiweddar nag ar unrhyw adeg yn ystod y pum mlynedd diwethaf.
Cyrhaeddodd Ethereum ym mis Ionawr ei garreg filltir ei hun o bron i 2 filiwn o drafodion mewn un cyfnod o 24 awr. Roedd pris ether (ETH) yn masnachu 50% yn is na'r lefel uchaf erioed ar y pryd.
Ar wahân i Memecoins, mae pethau newydd fel bots Telegram a ffermio pwyntiau i gyd wedi rhoi hwb i weithgaredd ar gadwyn. Ac er bod llanast o apiau haen 1, haen 2 a DeFi newydd, mae'n fwy na thebyg y bydd yr un prosiectau o'r cylch diwethaf yn parhau i elwa ar ddatblygiadau newydd wrth symud ymlaen.
Mae cyfradd gyffredinol y newid ar ben uchaf y diwydiant yn arafu. Nid oedd mwy na 80% o'r arian cyfred digidol yn y-200 uchaf yn gosod o gwbl ym mis Ionawr 2018. Rhwng copaon 2018 a 2021, gostyngodd y ffigur hwnnw i 66%.
Mae cymharu heddiw â Thachwedd 2021 yn dangos dim ond 77 o wahanol arian cyfred digidol sydd bellach yn y 200 uchaf. Felly, roedd bron i ddwy ran o dair o'r 200 uchaf presennol hefyd yn y 200 uchaf wrth i farchnadoedd gyrraedd uchafbwynt yn 2021.
Dim ond arwydd arall bod y farchnad yn aeddfedu - hyd yn oed gyda'i holl ffolineb.
- David Canellis
Y Gwaith
HSBC's got a new tokenization drama. Mae'r banc bellach yn cynnig tocyn adwerthu gyda chefnogaeth aur Hong Kong, yn ôl y South China Morning Post.
Taflodd barnwr o'r UD achos cyfreithiol gweithredu dosbarth arfaethedig yn ei erbyn Mae Apple, Inc. dros ymddygiad gwrth-gystadleuol honedig y cawr cyfrifiadurol tuag at daliadau ap crypto, adroddiadau Law360.
Bu Collider yn sgwrsio gyda chast a chriw o Waled Oer, ffilm gyffro newydd ar thema crypto a ddaeth i'r amlwg yn ddiweddar yn SXSW. “Cyflwynwyd” y ffilm gan Ocean's Eleven cyfarwyddwr Steven Soderbergh.
Mentrau Point72, y cwmni buddsoddi a sefydlwyd gan biliwnydd Steve Cohen, yn cefnogi startup blockchain sy'n canolbwyntio ar deitlau cerbydau. Cododd Champ Titles $18 miliwn, yn ôl Bloomberg.
Mwyngloddio Cadarnle yn cael ei siwio gan grŵp amgylcheddol yn Pennsylvania, yn ôl adroddiadau Reuters.
Y Bore Riff
Mae'n debyg y byddai'n well gan Blast pe baech yn rhoi'r gorau i ofyn iddo rolio'r gadwyn yn ôl.
Yn ffodus, pwy bynnag dwyn Dychwelodd $97 miliwn o brosiect NFT Munchables yr arian.
Nid oes angen i Blast, a lansiwyd yn gynharach eleni, ddangos sut mae'r selsig yn cael ei wneud trwy ddychwelyd ei gyfriflyfr yn ôl cyn yr hac. Ac nid oes angen datblygu contractau smart biliwn-doler ar y gweill - ymdrech i wenu migwrn ar bob cyfrif.
Efallai y bydd angen drygioni haen 2 i raddfa Ethereum, ond mae digwyddiadau gludiog fel hyn yn sicr o ailadrodd yn y dyfodol agos.
Aeth Ethereum i ffwrdd â dadwneud y darnia DAO bron i ddegawd yn ôl heb rolio'r gadwyn yn ôl yn dechnegol. Ond roedd yn ddigwyddiad hynod ddadleuol - a chanlyniadol -.
Mae'n ymddangos yn annhebygol y gall y cnwd presennol o haenau 2, sy'n cynnwys L2 cynyddol boblogaidd Coinbase, Base, osgoi am byth ystwytho unrhyw bwerau duw-ddelw sydd ganddynt.
—David Canellis
Peidiwch â cholli'r stori fawr nesaf - ymunwch â'n cylchlythyr dyddiol rhad ac am ddim.
Ffynhonnell: https://blockworks.co/news/bank-secracy-act-doj-kucoin