Gwaharddiadau 16 Cyfnewid Crypto Ar gyfer Gweithredu Anghyfreithlon

Uned Cudd-wybodaeth Ariannol (FIU) Comisiwn Gwasanaethau Ariannol De Korea (FSC) wedi dechrau gwrthdaro ar gyfnewidfeydd crypto tramor anghofrestredig sy'n gweithredu yn Ne Korea.

O dan y ddeddf reoleiddiol, mae defnyddwyr Corea yn wynebu'r posibilrwydd o golli mynediad i 16 cyfnewid arian cyfred digidol am eu gweithrediadau anghyfreithlon yn y wlad.

FSC yn Mynd i'r Gwaith

Mae'r FSC wedi gweithredu ar y Darparwyr Gwasanaeth Asedau Rhithwir (VASPs) anghofrestredig ac wedi gofyn i'r awdurdod ymchwilio rwystro mynediad domestig i'w parthau.

Mae'r rhestr o 16 o gyfnewidfeydd yn cynnwys KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex, a Pionex.

Hysbysodd corff gwarchod ariannol Corea fod y llwyfannau wedi targedu cwsmeriaid Corea trwy'r wefan iaith Corea ac ymgyrchoedd hyrwyddo yn ysgogi galw defnyddwyr.

Mae'r holl weithgareddau hyn yn ddarostyngedig i'r Ddeddf Adroddiad Trafodion Ariannol ac felly mae'n ofynnol iddynt gynnal cofrestriadau perthnasol.

Gorfodaeth yn Digwydd

Mae peidio â chael trwydded berthnasol yn anghyfreithlon, sy'n arwain at gosbau sifil gan gynnwys uchafswm o 5 mlynedd yn y carchar neu uchafswm dirwy o 50 miliwn a enillwyd gan Corea (UD$37,000).

Mae craffu awdurdodau Corea ar y farchnad crypto wedi cynyddu ers digwyddiad trychinebus ecosystem Terra. O ganlyniad, mae awdurdodau yn mynd i'r afael â busnesau tramor sy'n gweithredu heb awdurdodiad.

Mae'r ddau brif reoleiddiwr ariannol yng Nghorea, y Comisiwn Gwasanaethau Ariannol (FSC) a'r Awdurdod Goruchwylio Ariannol (FSS), wedi dod â'r tasglu economaidd yn ôl yn yr ymdrech i ymchwilio i Terra.

Gwnaeth heddlu Corea bopeth o fewn eu gallu i rewi asedau’r Luna Foundation Guard, y sefydliad a wariodd hyd at $3 biliwn yn Bitcoin mewn dim ond tri diwrnod yn yr ymdrech enbyd i achub Terra.

Fodd bynnag, buont yn aflwyddiannus. Mae Terraform Labs yn dal i gael ei ymchwilio gan Adran Heddlu Metropolitan Seoul am honiadau o ladrata.

Yn ddiweddar, gorchmynnodd yr FSS ymchwiliad i fanciau domestig oherwydd pryderon eu bod wedi manteisio ar fregusrwydd “Kimchi Premium” i drosglwyddo $6.5 biliwn mewn taliadau.

Do Kwon Dan Ymchwiliad

Adroddwyd yn ddiweddar bod Do Kwon yn paratoi i ddychwelyd i Korea, y wlad y bu'n rhaid iddo ffoi oherwydd cwymp Terra.

Byddai Prif Swyddog Gweithredol Terra wedi llogi cyfreithiwr o gwmni cyfreithiol yn Ne Korea fel paratoad ar gyfer ymchwiliad gan awdurdodau’r wlad.

Mae adroddiadau gan y cyfryngau lleol yn nodi bod y Prif Swyddog Gweithredol Do Kwon wedi anfon llythyr yn ddiweddar at gyfreithiwr sy'n gweithio i Swyddfa Erlynydd y De Seoul. Dyma'r adran sy'n archwilio cwymp y Terra Classic yn uniongyrchol ar hyn o bryd.

Mae symudiad ffigwr sylfaen Terraform Labs yn dangos y gallu i fod yn barod i wynebu'r awdurdodau ar ôl amser hir o guddio.

Yn ddiweddar, daeth Do Kwon allan o'i dawelwch a chymerodd ran mewn cyfweliad â Coinage Media. Ar gyfer ei gyfweliad cyntaf ers cwymp Terra, mae Prif Swyddog Gweithredol Terra Labs yn cydnabod gwallau strategol mawr.

Mewn ymateb i'r cwestiwn a yw'n amddiffyn ei hun rhag cyhuddiadau o dwyll o amgylch ei blockchain, dywed ei fod yn barod i gymryd yn ganiataol canlyniadau cwymp Terra. Dywedodd Do Kwon, fodd bynnag, na chafodd unrhyw gyhuddiadau a chyfathrebiadau yn ei erbyn.

Nid yw'n ymddangos bod gan y dyn record ddi-stop yng ngolwg system gyfiawnder De Corea. Cynhaliodd yr awdurdodau ymchwiliad a chasglu tystiolaeth gan 15 endid, gan gynnwys saith cyfnewidiadau crypto gysylltiedig â digwyddiad Terra, sydd i gyd wedi mynd yn fethdalwr ers hynny.

Ar yr un pryd, dywedodd awdurdodau De Corea hefyd fod y rhan fwyaf o bersonél Terraform Labs yn cael eu gwahardd rhag gadael tiriogaeth Corea.

Ar hyn o bryd gofynnir i Do Kwon dystio gerbron Cynulliad Cenedlaethol Corea, yn ôl cais gan y Cyngreswr Yun Chang-Hyun. Nid yn unig hynny, ond bydd yn rhaid i Kwon baratoi ar gyfer cyfres o achosion cyfreithiol gan fuddsoddwyr Corea.