Spike Tynnu Crypto Binance Cyn Cyhuddiadau CFTC

Ar Fawrth 27ain, fe wnaeth Comisiwn Masnachu Nwyddau Futures yr Unol Daleithiau (CFTC) ffeilio siwt yn erbyn Binance, gan gyhuddo'r cyfnewid crypto o droseddau rheoleiddiol. Fodd bynnag, ni ddaeth y cyhuddiad heb rybudd. Ychydig cyn i'r ditiad gael ei wneud yn gyhoeddus, dywedir bod gwerth bron biliwn o ddoleri o arian cyfred digidol wedi'i dynnu'n ôl o waledi Binance. Yn ôl data gan Thanefield Capital, roedd yr arian a godwyd yn sylweddol ac wedi digwydd o fewn oriau i'r cyhoeddiad.

Yn y 12 awr yn arwain at y ditiad, tynnwyd cyfanswm o bron i $1.5 biliwn yn ôl o lwyfannau fel Binance, Kraken, Coinbase, a Bitfinex. O'r swm hwnnw, tynnwyd mwy na hanner, neu $850 miliwn, o Binance yn unig. Un awr ar ôl y cyhoeddiad, gwelodd Binance $240 miliwn ychwanegol yn cael ei dynnu'n ôl. Yn ôl data gan Nansen, yn ystod y 24 awr ddiwethaf, tynnwyd mwy na $400 miliwn mewn cronfeydd sy'n seiliedig ar Ethereum yn ôl.

Er gwaethaf y tynnu'n ôl, mae Binance yn dal i ddal gwerth $63.36 biliwn trawiadol o asedau arian cyfred digidol. Mae'r asedau hyn yn cynnwys gwerth dros $2 biliwn o Tether (USDT), gwerth $17 biliwn o Bitcoin (BTC), a gwerth $8.1 biliwn o Ether (ETH).

Mae cyhuddiadau'r CFTC yn erbyn Binance a'i Brif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao yn cynnwys methu â bodloni rhwymedigaethau rheoleiddio trwy beidio â chofrestru'n iawn gyda'r rheoleiddiwr deilliadau. Mae'r CFTC yn honni bod Binance wedi cynnal trafodion yn Bitcoin, Ether, a Litecoin ar gyfer dinasyddion yr Unol Daleithiau ers o leiaf 2019. Nid yr ymchwiliad hwn gan y CFTC yw'r unig graffu rheoleiddiol y mae Binance wedi'i wynebu yn ddiweddar.

Mae Binance hefyd wedi cael ei ymchwilio gan y Gwasanaeth Refeniw Mewnol ac erlynwyr ffederal ynghylch ei ymlyniad i reolau Gwrth-Gwyngalchu Arian. Yn ogystal, cynhaliodd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid ei ymchwiliad ei hun i weld a oedd Binance yn caniatáu i fasnachwyr yr Unol Daleithiau gael mynediad at warantau anghofrestredig.

Mewn ymateb i honiadau'r CFTC, mae Prif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao, wedi gwadu unrhyw ddrwgweithredu. Mae’n dadlau nad yw Binance “yn masnachu am elw nac yn ‘manipiwleiddio’ y farchnad o dan unrhyw amgylchiadau.” Er gwaethaf y gwadu, gall y craffu rheoleiddio a'r tynnu'n ôl diweddar arwain at amser cythryblus o'n blaenau i Binance a'r farchnad arian cyfred digidol ehangach.