Dwyn Crypto wedi'i Hwyluso Binance am Flynyddoedd, Meddai Adroddiad Ymchwiliol

Binance hwyluso o leiaf $2.35 biliwn mewn trafodion o ffynonellau anghyfreithlon rhwng 2017 a 2022, yn ôl adroddiad Reuters.

Mae adroddiadau adroddiad ymchwiliol yn honni bod biliynau o ddoleri mewn arian cyfred digidol yn dod o haciau, twyll buddsoddi, a gwerthu cyffuriau anghyfreithlon wedi mynd trwy Binance dros gyfnod o bum mlynedd. Mewn un achos, roedd defnyddwyr y wefan Rwsieg Hydra, marchnad gyffuriau darknet, wedi prosesu trafodion trwy Binance gwerth cyfanswm o $780 miliwn, rhwng 2017 a 2022.

Mae'r cyfanswm yn seiliedig ar ddatganiadau gan orfodi'r gyfraith ledled y byd, archwiliad o gofnodion llys, a dadansoddiad o ddata blockchain, y darparwyd y rhan fwyaf ohonynt gan y cwmni dadansoddi o Amsterdam, Crystal Blockchain. Adolygodd Reuters hefyd drafodion cleientiaid Binance ar safleoedd darknet. Roedd y data hefyd yn cynnwys crypto a oedd wedi mynd trwy nifer o waledi digidol cyn cyrraedd Binance, y llifoedd “anuniongyrchol” yn faner goch ar gyfer gwyngalchu arian yn ôl y Tasglu Gweithredu Ariannol.

Cyfeiriodd yr erthygl hefyd at yr ymchwilydd crypto Chainalysis, a nododd mewn adroddiad yn 2020 fod Binance wedi derbyn arian anghyfreithlon gwerth $770 miliwn yn 2019 yn unig. Fodd bynnag, roedd yr erthygl hefyd yn cydnabod bod swm y crypto o ffynhonnell anghyfreithlon sy'n mynd trwy Binance yn cynrychioli cyfran fach o gyfeintiau masnachu cyffredinol cyfnewidfa fwyaf y byd. 

hac Lasarus

Roedd yr erthygl yn cynnwys achos amlwg, pan gafodd cyfnewidfa crypto Slofacia Eterbase ei ymdreiddio gan grŵp hacio Gogledd Corea Lazarus ym mis Medi 2020. Ar ôl dwyn $5.4 miliwn mewn crypto, agorodd yr hacwyr gyfrifon dienw lluosog ar Binance sawl awr yn ddiweddarach gan ddefnyddio cyfeiriadau e-bost wedi'u hamgryptio yn unig fel adnabyddiaeth, yna symud ymlaen i drosi'r arian a ddygwyd a chuddio eu llwybr. 

Cadarnhawyd y trafodion hyn gan gofnodion yr oedd Binance wedi'u rhannu â heddlu cenedlaethol Slofacia. Yn y pen draw, nid oedd Eterbase yn gallu lleoli ac adennill yr arian. Yn ôl cyd-sylfaenydd Eterbase, Robert Auxt, “Nid oedd gan Binance unrhyw syniad pwy oedd yn symud arian trwy eu cyfnewid.” 

Ymateb Binance

Er nad oedd Prif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao ar gael i wneud sylw, ymatebodd y Prif Swyddog Cyfathrebu Patrick Hillmann i gwestiynau ysgrifenedig a ofynnwyd gan Reuters. Tra'n nodi nad oedd Binance yn ystyried bod yr amcangyfrif yn gywir, fe esgeulusodd ddarparu unrhyw ffigurau i wrthsefyll y cyhuddiad, er gwaethaf cais am ddata am yr achosion a nodwyd yn yr erthygl.

Yn ôl Hillmann, mae Binance yn adeiladu “y tîm fforensig seiber mwyaf soffistigedig ar y blaned,” wrth ymdrechu i “wella ein gallu i ganfod gweithgaredd crypto anghyfreithlon ar ein platfform ymhellach.” Ar hyn o bryd, mae Binance yn monitro trafodion ac yn defnyddio asesiadau risg i “sicrhau bod unrhyw arian anghyfreithlon yn cael ei olrhain, ei rewi, ei adennill a / neu ei ddychwelyd i'w berchennog haeddiannol,” meddai Hillmann. 

Yn gynharach eleni, cyhuddodd erthygl ymchwiliol arall gan Reuters Binance o rhannu data personol defnyddwyr gydag awdurdodau Rwseg, o bosibl yn eu rhoi mewn perygl o ddial. Ymatebodd Binance gyda datganiad hir, gan honni bod yr erthygl yn cynrychioli “naratif ffug."

Beth ydych chi'n ei feddwl am y pwnc hwn? Ysgrifennwch atom a dywedwch wrthym!

Ymwadiad

Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.