Dirwy o $24 miliwn i Gyfnewidfa Crypto Bittrex am Dor-Sancsiwn gan yr UD

Mae'r holl syniad o arian cyfred digidol yn gorwedd yn y cysyniad o annibyniaeth a rhyddid. Fodd bynnag, o ran rheoliadau, nid oes unrhyw beth a all gynorthwyo cyfnewidfeydd crypto a'r ecosystem i'w hosgoi.

Un cyfnewidfa crypto o'r fath sydd wedi dod o dan graffu'r llywodraeth yn ddiweddar yw Bittrex. Mae'r cyfnewidfa crypto wedi'i ganfod yn euog o dorri sancsiynau'r Unol Daleithiau. Arweiniodd y symudiad hwn at Drysorlys yr Unol Daleithiau yn taro'r gyfnewidfa gydag un o'r dirwyon mwyaf arwyddocaol mewn hanes.

Beth oedd yr union resymau a barodd i Drysorlys yr Unol Daleithiau ddirwyo Bittrex? Beth fyddai effaith y sancsiynau hyn? Gadewch i ni ddarganfod mwy yma.

Bittrex yn Torri Sancsiynau UDA: Beth yw'r Senario?

Ddydd Mawrth, y cyfnewid crypto Bittrex oedd wyneb un o'r dirwyon mwyaf arwyddocaol yn hanes yr Unol Daleithiau, a weithredwyd erioed ar gyfnewidfa crypto.

Yn ôl Trysorlys yr Unol Daleithiau, rhwng 2014 a 2017, bu Bittrex yn galluogi cwsmeriaid o Iran, Ciwba, Swdan, Syria, a rhanbarth atodiad Crimea yn yr Wcrain i gynnal trafodion crypto trwy Bittrex. Ystyrir bod gwerth y trafodion oddeutu $263 miliwn.

Yn unol ag Adran y Trysorlys, dim ond dau weithiwr a gyflogwyd gan Brittex gyda bron sero hyfforddiant gwrth-wyngalchu arian i adolygu'r trafodion amheus a oedd yn digwydd, os o gwbl. Arweiniodd hyn at tua 116,421 o achosion ymddangosiadol o dorri cosbau.

Oherwydd y troseddau hyn, cododd Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran y Trysorlys (OFAC) a'r Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN) ddirwyon mawr o $24 miliwn a $29 miliwn yn y drefn honno ar Bittrex. Fodd bynnag, yn unol â thelerau'r setliad, byddai FinCEN yn trosglwyddo'r $24 miliwn i OFAC ar ôl iddo dderbyn ei daliad $29 miliwn gan Bittrex. Felly, bydd Bittrex i bob pwrpas yn talu dirwy o $29 miliwn yn y pen draw.

Dywedodd FinCEN, mewn datganiad, fod ei ymchwiliad wedi penderfynu bod Bittrex wedi methu â chynnal mecanwaith gwrth-wyngalchu arian effeithiol rhwng mis Chwefror 2014 a mis Rhagfyr 2018. Ychwanegodd ymhellach, “Methodd rhaglen AML Bittrex â mynd i’r afael yn briodol â’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r cynhyrchion a’r gwasanaethau yr oedd yn eu cynnig, gan gynnwys cryptocurrencies wedi’u gwella’n ddienw”.

Rhyddhaodd Bittrex ddatganiad, lle soniodd am gau'r sefyllfa yn iawn. “Ers ei sefydlu, mae Bittrex wedi ymdrechu i gydymffurfio â holl ofynion y llywodraeth yn ddiwyd ac yn ddidwyll…Mae’r cwmni’n “falch o fod wedi datrys y mater hwn yn llawn” gydag asiantaethau’r llywodraeth, meddai Bittrex yn ei ddatganiad a ryddhawyd.

Beth yw Bittrex?

Mae Bittrex wedi gwneud enw iddo'i hun fel un o'r llwyfannau masnachu mwyaf diogel yn y byd.

Mae'r platfform yn cynnig rhai o'r nodweddion manwl gorau yn y gêm. Mae'r platfform ar gael yn yr Unol Daleithiau, ond yr unig gafeat yw nad yw ar gael ym mhob un o 50 talaith yr UD.

Un o'r nodweddion gorau y mae'r platfform yn eu cynnwys yw'r nodwedd prynu a gwerthu ar unwaith a all fod o fantais i fuddsoddwyr newydd amrywiol, sydd newydd ddod i mewn i'r marchnadoedd crypto. Gyda chymorth y nodwedd Prynu a Gwerthu Instant, gall buddsoddwyr brynu nifer o arian cyfred digidol gan ddefnyddio eu cyfrifon banc cysylltiedig.

Ar ben hynny, o ran diogelwch, mae'r platfform yn eithaf hen ysgol ac yn storio'r rhan fwyaf o'i arian cyfred digidol mewn storfa oer. Ar wahân i hyn, mae gan y platfform hefyd ddilysiad dau ffactor a rhestr wen o waled a chyfeiriad IP.

Beth yw'r goblygiadau?

Er y gallai hyn fod y ddirwy fwyaf y gallai cyfnewidfa neu sefydliad crypto fod wedi'i hwynebu, yn sicr nid dyma'r un cyntaf na'r olaf. Dirwywyd BitGo a BitPay $98,000 a $507,000 yn y drefn honno am oddeutu troseddau ymddangosiadol 2012.

Wrth i sefyllfaoedd geopolitical byd-eang newid, ac wrth i arian cyfred digidol ennill momentwm, efallai y bydd mwy o achosion o'r fath yn digwydd.

Yn ystod sefyllfa Bittrex, dywedodd Cyfarwyddwr y Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC) Andrea Gacki, “Pan fydd cwmnïau arian rhithwir yn methu â gweithredu rheolaethau cydymffurfio â sancsiynau effeithiol, gan gynnwys sgrinio cwsmeriaid sydd wedi'u lleoli mewn awdurdodaethau â sancsiynau, gallant ddod yn gyfrwng i actorion anghyfreithlon. sy'n bygwth diogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau”.

Mae cyrff y llywodraeth fel Adran Trysorlys yr UD, y Goruchaf Lys, a'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid wedi bod yn mynd i'r afael â sefydliadau sy'n gysylltiedig â crypto a thrafodion sy'n digwydd. Un o'r senarios mwyaf o'r fath oedd taliadau SEC ar Ripple ynghylch gwerthu'r tocyn brodorol XRP.

Er y gallai'r rheoliadau weithredu fel modd o sicrhau nad oes unrhyw ddrwgweithredu, mae siawns gref y gallai fod yn rhwystr i brosiectau crypto arloesol yn y diwydiant.

Casgliad: Beth Sy'n Nesaf ar gyfer Bittrex a Crypto Exchanges?

Efallai y bydd Bittrex yn sicr yn un o'r dirwyon mwyaf gan y llywodraeth y mae'n rhaid i gyfnewidfa crypto ei hwynebu erioed, ond mae'n ymddangos efallai nad dyma'r olaf.

Yn ystod y dyddiau diwethaf, gan fod y marchnadoedd crypto eisoes yn rîl yn y gaeaf, dim ond gwneud pethau'n anoddach y bydd tynhau'r fframwaith rheoleiddio yn ei wneud. Fodd bynnag, mae hyn yn sicrhau bod cyn lleied â phosibl o gamymddwyn a'r tryloywder mwyaf posibl. Yn enwedig o ran trafodion sy'n digwydd o fewn yr ecosystem crypto.

Mae Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau ynghyd â chyrff rheoleiddio eraill megis y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid wedi bod yn cracio i lawr ar sefydliadau crypto ledled y wlad. Y mis diwethaf, gwaharddodd Adran Trysorlys yr UD, ddinasyddion rhag defnyddio Tornado Cash, app a wnaeth drafodion Ethereum yn ddienw.

Disgwylir y bydd Adran Trysorlys yr UD yn cwblhau “asesiad risg cyllid anghyfreithlon” ar docynnau Defi a NFT yn 2023.

Mae'n eithaf tebygol, yn y dyfodol agos, wrth i effeithiau ac effaith cryptocurrencies gynyddu, efallai y bydd cyrff rheoleiddio ac asiantaethau'r llywodraeth am edrych yn agosach ar sut mae'r pethau hyn yn gweithio ac a oes unrhyw ddrwgweithredu'n digwydd. Er, ni welir eto sut y bydd y selogion crypto a'r farchnad gyffredinol yn ymateb i'r newid hwn, mae rhai arbenigwyr yn credu y gallai helpu i reoleiddio cryptocurrencies, mae eraill yn teimlo y gallai effeithio ar wir hanfod crypto.

Darllenwch fwy

• Cyfnod Cynnar Presale Yn Fyw Nawr
• Tîm Proffesiynol Doxxed
• Achosion Defnydd mewn Diwydiant – Gwrthbwyso Ôl Troed Carbon