Mae cwmni diogelwch a fforensig Blockchain Elliptic wedi bod yn gweithio gydag awdurdodau i ddatgelu waledi crypto sy'n gysylltiedig ag unigolion neu sefydliadau sydd wedi'u cymeradwyo.
Mae’r cwmni o’r Deyrnas Unedig wedi darganfod waled gyda “ddaliadau cripto-ased sylweddol” yn y miliynau o ddoleri a allai fod yn gysylltiedig â swyddogion ac oligarchiaid Rwsiaidd sydd wedi’u cymeradwyo.
Wrth siarad â Bloomberg ar Fawrth 14, dywedodd cyd-sylfaenydd Elliptic Tom Robinson y gellid defnyddio crypto ar gyfer osgoi talu sancsiynau. Fodd bynnag, mae wedi cael ei adrodd yn eang a'i dderbyn yn gyffredinol nawr bod Rwsia annhebygol iawn o golyn i asedau crypto i'w hosgoi.
Nid oedd yr adroddiad yn nodi union werth y crypto yn y waled a ddarganfuwyd na natur yr asedau a oedd ganddo. Ychwanegodd Robinson fod maint y defnydd o crypto dan sylw, gan esbonio:
“Nid yw'n profi'n realistig y gall oligarchiaid osgoi cosbau yn llwyr trwy symud eu holl gyfoeth i arian crypto. Mae modd olrheiniadwy iawn. Gall ac fe fydd crypto yn cael ei ddefnyddio ar gyfer osgoi cosbau, ond nid dyna’r fwled arian.”
Mae Elliptic eisoes wedi nodi mwy na gwasanaethau crypto 400 sy'n gadael i ddefnyddwyr dienw fasnachu asedau digidol gyda rubles. Roedd hefyd yn cysylltu mwy na 15 miliwn o gyfeiriadau crypto â gweithgaredd troseddol sy'n gysylltiedig â Rwseg.
Ychwanegodd Robinson fod gweithgareddau cysylltiedig â rwbl ar rai o'r gwasanaethau hyn wedi cynyddu'r wythnos cyn i'r rhyfel ddechrau. Mae Tornado Cash, sy'n gwneud trafodion Ethereum ac ERC-20 yn ddienw, yn un darparwr o'r fath sydd â gwrthod cyfyngu ar wasanaethau neu gydymffurfio â sancsiynau.
“Yn gyffredinol, mae lefel cydymffurfio â sancsiynau yn uchel iawn,” dywedodd Robinson wrth gyfeirio at y cyfnewidfeydd proffil uchel megis Coinbase a Binance sydd wedi cydymffurfio â cheisiadau sancsiwn gan reoleiddwyr byd-eang.
Cysylltiedig: Nid yw Crypto yn cynnig unrhyw ffordd i Rwsia allan o sancsiynau'r Gorllewin
Mae Elliptic hefyd wedi bod yn olrhain rhoddion crypto sy'n cefnogi ymdrech ddyngarol Wcrain. Ei diweddaraf diweddariad ar Fawrth 11 am 23.30 datgelodd UTC fod cyfanswm o $63.8 miliwn wedi'i anfon at lywodraeth Wcrain a chorff anllywodraethol yn darparu cefnogaeth i'r fyddin.
Mae Merkel Science wedi manteisio ar sawl ffynhonnell ar ei gyfer adrodd, sy'n dangos ffigur llawer uwch o $93.6 miliwn mewn cyfanswm rhoddion crypto ar gyfer Wcráin.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/blockchain-forensics-firm-finds-millions-in-sanctioned-crypto-wallet