Mae Heddlu Ffederal o Brasil wedi cynnal ymgyrch yn erbyn gang troseddol yr honnir iddo ddefnyddio tocynnau crypto i wyngalchu arian a wnaed o gloddio aur anghyfreithlon. Mae'r rhai a ddrwgdybir yn cael eu cyhuddo o gwyngalchu arian, twyll, a llygredd.
Fe wnaethon nhw arestio pump o bobl a chyhoeddi 60 o warantau chwilio ac atafaelu. Roedd hyn yn rhan o ymchwiliad i gang troseddol honedig yn defnyddio tocynnau crypto i wyngalchu arian a wnaed o gloddio aur anghyfreithlon.
Roedd gweithrediad Greed yn ymwneud â chwmnïau gofal iechyd a oedd, ers o leiaf 2012, wedi gwyngalchu arian o gloddio aur anghyfreithlon yn nhalaith ogleddol Rondonia, meddai’r heddlu ffederal. Yn ôl yr heddlu, defnyddiodd y grŵp troseddol ei docyn crypto ei hun i symud o gwmpas biliynau o ddoleri, ymhlith dulliau gwyngalchu arian eraill.
Creodd cwmni cregyn y grŵp docynnau yn seiliedig ar yr aur a'u gwerthu i fuddsoddwyr, a dderbyniodd ddifidendau wedyn am eu buddsoddiad yn y cwmni. Dywedodd yr heddlu ffederal fod mwy na $3 biliwn wedi symud trwy gyfrifon banc y grŵp rhwng 2019 a 2021.
Gwyngalchu arian drwy asedau digidol
Bitcoin a cryptocurrencies eraill yw'r ffryntiau newydd wrth frwydro yn erbyn gwyngalchu arian. Yn ôl adroddiad diweddar gan Interpol, mae twyllwyr yn defnyddio bitcoin a cryptocurrencies eraill yn gynyddol i wyngalchu arian, gan ddefnyddio anhysbysrwydd yr arian cyfred hynny i guddio eu traciau.
Mae'r adroddiad yn amcangyfrif bod tua $2 biliwn yn cael ei wyngalchu trwy cryptocurrencies bob blwyddyn - ffigwr y disgwylir iddo gynyddu wrth i fwy o bobl brynu i mewn i'r craze. Mae arian cyfred digidol yn denu troseddwyr oherwydd eu bod yn caniatáu iddynt symud arian o gwmpas yn gyflym ac yn ddienw. Gellir eu defnyddio hefyd i brynu nwyddau a gwasanaethau yn ddienw.
Canfu dadansoddwyr fod arian cyfred digidol yn cael ei ddefnyddio'n aml ar y cyd â mathau eraill o dwyll a gwyngalchu arian, yn ogystal ag ar gyfer seiberdroseddu a thaliadau cribddeiliaeth. Yn ogystal, mae troseddwyr yn defnyddio arian cyfred digidol oherwydd eu bod yn anodd eu holrhain.
Yn ôl adroddiad diweddar gan Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau, mae'r defnydd o bitcoin i wyngalchu arian ar gynnydd ledled y byd. A phan fydd twyllwyr yn cael eu dwylo ar arian cyfred digidol, mae'n ei gwneud hi'n anoddach i swyddogion gorfodi'r gyfraith eu holrhain ac adennill arian sydd wedi'i ddwyn - yn enwedig pan fydd yr arian hwnnw'n cael ei ddefnyddio gan droseddwyr i brynu cyffuriau neu arfau.
Dywed yr adroddiad fod seiberdroseddwyr yn defnyddio cryptos yn gynyddol fel dewis amgen i gyfrifon banc traddodiadol a chardiau credyd tra hefyd yn manteisio ar eu anhysbysrwydd. Mae hyn yn caniatáu iddynt osgoi canfod gan swyddogion gorfodi'r gyfraith sy'n ceisio monitro gweithgaredd amheus ar-lein.
Dywedodd yr adroddiad hefyd, er mai bitcoin yw'r arian cyfred digidol a ddefnyddir amlaf ymhlith troseddwyr (sy'n cyfrif am bron i 50 y cant o'r holl seiberdroseddu), mae mathau eraill o arian cyfred yn cael eu defnyddio hefyd - gan gynnwys Dogecoin (DOGE) a Ethereum (ETH).
Diogelu dinasyddion rhag cynlluniau gwyngalchu arian
Un peth sydd gan asedau digidol yn gyffredin yw nad ydyn nhw i gyd yn cael eu rheoleiddio gan lywodraethau neu sefydliadau ariannol - sy'n golygu os yw rhywun eisiau eu defnyddio ar gyfer gweithgaredd anghyfreithlon (fel gwyngalchu arian), does fawr ddim y gall unrhyw un ei wneud yn ei gylch!
Mae gan wahanol daleithiau ddyletswydd i amddiffyn eu dinasyddion rhag perygl gwyngalchu arian. Mae llawer o ddadansoddwyr yn credu bod angen i daleithiau hefyd sicrhau nad yw pobl sy'n defnyddio arian cyfred digidol yn brifo nac yn dwyn oddi wrth eraill. Dyna pam eu bod yn cynnig rheoliadau newydd ar gyfer arian digidol, a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol i olrhain pob trafodiad i atal gwyngalchu arian.
Yr Unol Daleithiau Adran y Trysorlys yn ddiweddar cyflwyno fframwaith ar cryptocurrencies ar gyfer asiantaethau llywodraeth America i weithio gyda'u cymheiriaid rhyngwladol.
Bydd y fframwaith hwn yn caniatáu i asiantaethau'r llywodraeth ddeall y risgiau sy'n gysylltiedig â cryptocurrencies a sut y gellir eu defnyddio i helpu i frwydro yn erbyn y risgiau hyn. Yn ogystal, mae'r adroddiad yn cynnwys canllawiau ar sut y gall asiantaethau UDA weithio gyda gwledydd eraill a sefydliadau rhyngwladol i ddatblygu arferion gorau wrth ddelio ag arian cyfred digidol.
Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/