Fe wnaeth heddlu ffederal Brasil ymosod ar grŵp maen nhw'n dweud a ddefnyddiodd docynnau crypto i wyngalchu arian o fwyngloddio aur anghyfreithlon, Adroddodd Reuters ar ddydd Gwener.
Cafodd pump o bobl eu harestio yn yr ymgyrch ddydd Iau, a anelwyd at gwmnïau gofal iechyd a oedd wedi gwyngalchu arian o fwyngloddio aur anghyfreithlon yn nhalaith ogleddol Rondonia, meddai’r adroddiad, gan nodi heddlu ffederal.
Defnyddiodd y grŵp ei tocyn crypto ei hun i symud biliynau o ddoleri, dywedodd yr heddlu.
Defnyddiwyd y tocyn, a grëwyd gan un o gwmnïau cregyn y grŵp, i “gyfiawnhau’r symiau sy’n deillio o echdynnu aur yn anghyfreithlon … fel pe baent yn fuddsoddiadau gan drydydd partïon sydd â diddordeb mewn derbyn difidendau,” dyfynnodd Reuters fod yr heddlu ffederal yn dweud.
Canfu dadansoddiad bancio a gynhaliwyd gan yr heddlu ffederal fod mwy na $2019 biliwn wedi symud trwy gyfrifon banc y grŵp rhwng 2021 a 3, yn ôl yr adroddiad.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.
Ynglŷn Awdur
Mae Mike Millard wedi gweithio fel golygydd i Bloomberg a Reuters, amryw bapurau newydd a gwefannau. Bu'n byw yn Asia am fwy na dau ddegawd ac mae bellach yn galw ynys Corfu yng Ngwlad Groeg yn gartref. Mae'n awdur tri llyfr.
Ffynhonnell: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss