Mae llywodraeth yr UD wedi lefelu cyhuddiadau yn erbyn y gyfnewidfa arian cyfred digidol KuCoin a’i ddau sylfaenydd, Chun Gan a Ke Tang, am honnir iddo dorri rheoliadau gwrth-wyngalchu arian.
Mae pob un o sylfaenwyr KuCoin, Chun Gan a Ke Tang, yn wynebu cyhuddiadau gan gynnwys cynllwynio i dorri Deddf Cyfrinachedd Banc yr Unol Daleithiau a chynllwynio i redeg busnes trosglwyddo arian didrwydded. Yn nodedig, nid yw'r naill na'r llall wedi'u harestio, fel y cadarnhawyd gan Adran Gyfiawnder yr UD.
Pwysleisiodd Twrnai’r Unol Daleithiau Damian Williams mewn datganiad, “Fel y mae ditiad heddiw yn ei honni, ceisiodd KuCoin a’i sylfaenwyr yn fwriadol guddio’r ffaith bod nifer sylweddol o ddefnyddwyr yr Unol Daleithiau yn masnachu ar blatfform KuCoin.”
Mae’r Adran Gyfiawnder yn honni, trwy osgoi polisïau gwrth-wyngalchu arian (AML), bod KuCoin wedi hwyluso trosglwyddo dros $4 biliwn mewn “cronfeydd amheus a throseddol” wrth dderbyn $5 biliwn o weithredu o fewn “cysgodion y marchnadoedd ariannol.”
Yn ôl y DOJ, honnir bod KuCoin, ynghyd â'i sylfaenwyr Gan a Tang, wedi cymryd camau gweithredol i guddio bodolaeth cwsmeriaid KuCoin yn yr Unol Daleithiau, gyda'r nod o greu'r argraff bod KuCoin wedi'i eithrio o ofynion AML a KYC yr Unol Daleithiau (gwybod-eich-cwsmer) .
Mae'r DOJ yn honni ymhellach y dywedwyd bod cwsmeriaid yr Unol Daleithiau wedi'u “hatal yn weithredol” rhag datgelu eu hunaniaeth yn ystod y broses agor cyfrif. Datgelwyd nad oedd KuCoin yn gorchymyn cwsmeriaid i ddarparu unrhyw wybodaeth adnabod tan o leiaf Gorffennaf 2023. Digwyddodd y newid hwn dim ond ar ôl i KuCoin ddod yn ymwybodol o ymchwiliad troseddol ffederal i'w weithgareddau, gan ysgogi mabwysiadu hwyr rhaglen KYC ar gyfer cwsmeriaid newydd, fel a nodwyd gan y DOJ.
Pam Mae Ymlyniad Cyfreithiol yn Bwysig?
Mae'r honiadau diweddar yn erbyn KuCoin a'i sylfaenwyr, ynghyd â'r craffu dilynol ar eu harferion cydymffurfio, yn tanlinellu pwysigrwydd hanfodol goruchwyliaeth reoleiddiol yn y diwydiant arian cyfred digidol. Mewn ymateb i heriau o'r fath, mae'n gynyddol ddoeth i gyfnewidfeydd arian cyfred digidol gydweithio â phartneriaid rheoledig, megis Bitpanda. Trwy alinio ag endidau sefydledig sy'n destun fframweithiau rheoleiddio, gall cyfnewidiadau wella eu hygrededd a lliniaru'r risgiau sy'n gysylltiedig â diffyg cydymffurfio.
Mae'r cyferbyniad rhwng camymddwyn honedig KuCoin a dull rheoledig partneriaid fel Bitpanda yn tynnu sylw at ganlyniadau posibl diystyru gofynion rheoleiddio. Hefyd, mae achosion fel y rhai sy'n ymwneud â chyfnewidfeydd eraill fel Bitvavo a MEXC yn straeon rhybudd, gan ddangos yr ôl-effeithiau y gall cyfnewidiadau eu hwynebu wrth weithredu heb oruchwyliaeth ddigonol.
Mae'r digwyddiadau hyn nid yn unig yn erydu ymddiriedaeth o fewn yr ecosystem arian cyfred digidol ond hefyd yn gwahodd craffu rheoleiddiol dwysach, gan arwain o bosibl at ôl-effeithiau cyfreithiol a difrod i enw da. Felly, mae cofleidio rheoleiddio nid yn unig yn meithrin ymddiriedaeth ymhlith defnyddwyr ond hefyd yn diogelu hyfywedd a chyfreithlondeb hirdymor cyfnewidfeydd arian cyfred digidol mewn amgylchedd sy'n cael ei reoleiddio'n gynyddol.
<<<
Swyddi argymelledig
Efallai y byddwch hefyd yn hoffi
Mwy o Gyfnewidfeydd Cryptocurrency
Ffynhonnell: https://cryptoticker.io/en/kucoin-crypto-exchange-accused/