Uchel Lys Prydeinig atal dros dro y Pretoria Group International (PGI) cwmni masnachu. Cynigiodd PGI wasanaethau crypto, cynhyrchion iechyd, ac addysg blockchain.
Cau PGI Wrth Ddal Cronfeydd Buddsoddwyr
I ddechrau, cyflwynodd dau o Gyfarwyddwyr PGI adroddiadau anghyson am ei weithgareddau. Fodd bynnag, mae delio blaenorol y cwmni yn cynnwys trafodion cryptocurrencies.
Honnodd ffynhonnell ddienw fod y cwmni yn ymwneud â dosbarthu diodydd maethol. Er mwyn i fuddsoddwr fwynhau'r ROI a gynigir, rhaid iddo fuddsoddi o leiaf $ 100 yn gyntaf. Fodd bynnag, mae gan fuddsoddwr hawl i ROI 0.5 neu 3 y cant yn dibynnu ar faint y mae wedi'i fuddsoddi.
Byddai PGI yn dosbarthu'r dychweliad o ddydd Llun i ddydd Gwener nes ei fod yn gyfanswm o 200%. Serch hynny, roedd angen help ar fuddsoddwyr i gael mynediad at eu harian ar y dyddiad penodedig ym mis Chwefror. O ganlyniad, dechreuodd pryderon gynyddu ymhlith y buddsoddwyr hyn a gredai eu bod yn cael eu chwarae.
Yn y cyfamser, dywedodd PGI fod yr oedi cyn talu oherwydd proses gorffori barhaus gyda KALA. Roedd y waled KALA newydd i fod i redeg ar PGI ar ôl ei lansio. I ddechrau, bwriad PGI oedd talu buddsoddwyr gan ddefnyddio waledi KALA.
Gwnaeth KALA ei ymddangosiad cyntaf yn 2017 fel cynllun daear Nui wrth iddo redeg cynllun Ponzi. Yn wreiddiol, cynllun dianc Nui oedd KALA.
Caniatawyd i fuddsoddwyr Nui bathu KALA trwy fecanwaith a alwyd yn gloddio mintys er mai tocyn mewnol ydoedd. Ar y pryd, datganodd Nui mai KALA oedd ei ddyfais, heb unrhyw gefnogaeth gyfreithiol briodol.
Fodd bynnag, yn 2018, fe wnaeth Bwrdd Gwarantau Texas ffeilio dyfarniad rhoi'r gorau i ac ymatal yn erbyn Nui. O ganlyniad, datgelodd ei weithredoedd twyllodrus.
Yn ôl i PGI. Roedd y platfform yn addo elw buddsoddiad o 200% i fuddsoddwyr ar y dechrau. Ond, yn anffodus, gwrthodasant aros yn driw i'w geiriau. Yn y cyfamser, cafodd y buddsoddwyr hyn eu hatal rhag cael mynediad i'w harian ar y gyfnewidfa.
Asiantaethau Rheoleiddio yn Codi Ymgyfreitha yn Erbyn PGI
Tynnodd ymchwilwyr sylw at dri chyfrif banc y mae'r cyfnewid yn eu defnyddio ar gyfer trafodion fiat. Trosglwyddodd tua £612,425 o gronfeydd buddsoddwyr i’r cyfrifon hynny rhwng Gorffennaf 2020 a Chwefror 2021.
Yn ôl adroddiadau trafodion, talodd y cyfrif £195,000 i rai cyfrifon personol. Hefyd, talodd £10,000 i siop adrannol foethus.
Cyhoeddodd Llys Dosbarth UDA yn Ardal Ddwyreiniol Virginia warant atal dros dro yn erbyn PGI.
Roedd hynny’n dilyn cau gwefan y cwmni gan Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau ac Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau. Cyfarwyddodd Ramil Ventura Palafox, un o drigolion yr Unol Daleithiau, y cwmni.
Tra bod Comisiwn y Gwasanaeth Ansolfedd yn ymchwilio i'r cwmni, gwrthododd Ramil ddilyn eu cyfarwyddiadau. Felly, dyfarnodd yr uchel lys reithfarn cau yn erbyn y cwmni. Tystiodd y llys fod cau gweithrediadau'r cwmni er budd y cyhoedd.
At hynny, seiliodd y llys ei hawliad ar anallu'r gyfnewidfa i wneud penderfyniadau rheoli effeithiol.
Mae honiadau eraill yn erbyn PGI yn cynnwys: diffyg cydweithrediad ag awdurdodau, diffyg adroddiadau cyfrifyddu cywir, gweithredu heb gefnogaeth gyfreithiol a diffyg tryloywder, ac anufudd-dod i rheoliadau.
Amlinellodd Prif Ymchwilydd y Gwasanaeth Ansolfedd, Mark George, rai egwyddorion y gwrthododd PGI eu dilyn. Yn ôl Mark, mae busnes neu endid sy'n rhedeg fel atebolrwydd cyfyngedig yn ddarostyngedig yn awtomatig i'r Deddfau Cwmnïau. Felly, pan fydd sefydliad yn esgeuluso'r cyfreithiau hyn, mae disgwyl yn llym i'r llys gau'r sefydliad i lawr.
Ffynhonnell: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/