Aelod Bwlgareg o Crypto Scam OneCoin i Wyneb Cyfiawnder yn yr Unol Daleithiau

Pwysodd awdurdodau'r Unol Daleithiau gyhuddiadau yn erbyn Irina Dilkinska (a wasanaethodd fel Pennaeth Cyfreithiol a Chydymffurfiaeth yn OneCoin) am ei rôl honedig yn y sgam crypto enwog a'i halltudio o Fwlgaria i'r Unol Daleithiau.

Gallai dderbyn uchafswm dedfryd carchar o 20 mlynedd am gyflawni honiad o dwyll gwifren ac 20 mlynedd ychwanegol am dorri cyfreithiau gwyngalchu arian i fod.

Amser Carchar Posibl i Aelod OneCoin arall

Mewn diweddar Datganiad i'r wasg, cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) y bydd Dilkinska yn ymddangos gerbron Barnwr Ynad yr Unol Daleithiau Sarah Netburn. Honnodd Twrnai yr Unol Daleithiau Damian Williams yr honnir bod Bwlgareg 41-mlwydd-oed wedi galluogi'r cynllun pyramid crypto OneCoin i wyngalchu miliynau o ddoleri o elw anghyfreithlon trwy gwmnïau cregyn. 

“Fe wnaeth Dilkinska helpu i barhau â chynllun eang gyda miliynau o ddioddefwyr a biliynau o ddoleri mewn colledion, a bydd hi nawr yn wynebu cyfiawnder am ei throseddau honedig,” ychwanegodd.

Honnodd Cyfarwyddwr Cynorthwyol yr FBI, Michael Driscoll, iddi helpu ei chyd-gynllwyniwr - Mark Scott - i wyngalchu bron i $400 miliwn mewn elw OneCoin. Yn ogystal, llosgodd ddogfennau allweddol ac anfonodd negeseuon argyhuddol at Konstantin Ignatov pan glywodd am arestio Scott. Mae rhai o'r testunau a welwyd yn ôl y swyddogion yn darllen:

“Gweld hwn!!!!!;” “Mae rhywbeth yn mynd ymlaen !!!!!;” “Os yw hyn yn wir, dwi angen y cyfreithwyr mega yr oedd [cyd-gynllwynwr FRANK SCHNEIDER] yn siarad â nhw !!!”

Dywedodd DOJ yr Unol Daleithiau ymhellach fod Dilkinska yn rheoli eiddo a oedd yn perthyn i bennaeth OneCoin - Ruja Ignatova (sy'n cael ei adnabod yn well fel “y Cryptoqueen”).

Yn dilyn ei hestraddodi i'r Unol Daleithiau, cyhuddwyd y Bwlgariad o un cyfrif o gynllwynio i gyflawni twyll gwifren ac un cyfrif o gynllwynio i wyngalchu arian. Gallai dreulio hyd at 40 mlynedd yn y carchar ffederal pe bai'n cael ei chanfod yn euog o'r ddau drosedd.

Roedd Gilbert Armenta - cyn gariad Ruja Ignatova - hefyd yn wynebu cyfiawnder yn ddiweddar. Llys Ardal Ddeheuol Efrog Newydd (SDNY). dedfrydu iddo bum mlynedd yn y carchar am wyngalchu $300 miliwn mewn elw o dwyll OneCoin.

Beth am “y Cryptoqueen?”

Er gwaethaf arestiadau diweddar nifer o unigolion sy'n gysylltiedig ag OneCoin, mae lleoliad arweinydd y cynllun yn parhau i fod yn anhysbys.

Mae sawl sylw wedi nodi y gallai Ignatova, a welwyd ddiwethaf yn 2017 yn Athen, Gwlad Groeg, fod yn cuddio mewn cwch hwylio moethus ym Môr y Canoldir. Mae'r ddamcaniaeth yn swnio'n gredadwy gan nad oes gan awdurdodau unrhyw awdurdodaeth i gadw pobl sydd ddeuddeg milltir forol i ffwrdd o'r arfordir.

Ffynhonnell Bwlgareg diweddar awgrymodd y gallai “y Cryptoqueen” fod wedi cael ei llofruddio’n greulon ym mis Tachwedd 2018. Honnir bod yr ergydiwr, yn gweithredu ar ran kingpin cyffuriau lleol (a oedd yn gysylltiedig â’i sgam), wedi torri ei chorff a thaflu ei gweddillion yn y môr Ïonaidd. 

Ar y llaw arall, penthouse gwerth bron i $15 miliwn (a brynwyd gan Ignatova sawl blwyddyn yn ôl) ail-ymddangos ar farchnad eiddo tiriog Llundain yn gynharach eleni, gan awgrymu y gallai hi fod yn fyw.