Mae benthyciwr crypto Celsius wedi camarwain buddsoddwyr dros drafferthion ariannol, meddai'r rheolydd

Yr amgylchiadau o amgylch methiant y crypto benthyciwr Celsius parhau i gymryd tro annisgwyl, gyda’r cwmni’n datgan methdaliad, cyhuddiadau yn cael eu lefelu yn erbyn cyn-reolwr am y cyfrifoldeb am golli nifer o filiynau o ddoleri, a'r newyddion diweddaraf i ddod i'r amlwg bod y cwmni wedi cuddio ei drafferthion ariannol rhag ei ​​fuddsoddwyr.

Yn wir, mae’n bosibl bod Celsius wedi cuddio’i drafferthion ariannol oddi wrth ei fuddsoddwyr ac wedi “ymwneud â thrin pris yn amhriodol” tocynnau’r platfform er mwyn gwella mantolen a chyllid y cwmni, yn ôl llys cyhoeddus. ffeilio ei gyflwyno ddydd Mercher, Medi 7.

Cyflwynwyd y ffeilio gan Adran Rheoleiddio Ariannol Vermont er mwyn cefnogi'r cynnig a wnaed gan Ymddiriedolwr yr Unol Daleithiau i benodi archwiliwr annibynnol. Yr ymddiriedolwr sy'n goruchwylio achos methdaliad Celsius Dywedodd yn y gorffennol eu bod yn chwilio am arholwr i gynorthwyo i gael gwybodaeth newydd a lleddfu “dryswch a phryder.”

Yn ôl y ffeilio diweddaraf, mae Celsius wedi cynnal “colledion enfawr” yn ystod saith mis cyntaf 2021 a “dau ddigwyddiad andwyol sylweddol” ym mis Mehefin a mis Gorffennaf y flwyddyn honno, yn seiliedig ar astudiaeth ragarweiniol o gofnodion ariannol. Ar ben hynny, er gwaethaf cyfreithiau gwarantau gwladwriaethol a ffederal sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r gorfforaeth ddatgelu ei datganiadau ariannol, cadwodd y cwmni ei golledion yn gudd rhag buddsoddwyr.

Ar ben hynny, honnodd y ffeilio fod Celsius wedi trin pris ei docyn CEL. Mae'n bosibl bod y trafodiad wedi cynyddu'n “artiffisial” ddaliadau CEL y cwmni ar ei fantolen.

Yn ôl y ffeilio, nid yw’r cwmni “erioed wedi ennill digon o refeniw i gefnogi’r arenillion sy’n cael eu talu i fuddsoddwyr.”

Beth oedd y ffeilio yn ei olygu

Yn unol â'r ffeilio diweddaraf ynghylch y benthyciwr methdalwr:

“Yn ystod yr ymchwiliad aml-wladwriaeth, mae wedi dod yn amlwg bod Celsius, trwy ei Brif Swyddog Gweithredol Alex Mashinsky ac fel arall, wedi gwneud honiadau ffug a chamarweiniol i fuddsoddwyr am, ymhlith pethau eraill, iechyd ariannol y cwmni a’i gydymffurfiaeth â chyfreithiau gwarantau,” y ffeilio Dywedodd.

Parhaodd:

“Mae’r ddau yn debygol o ysgogi buddsoddwyr manwerthu i fuddsoddi yn Celsius neu i adael eu buddsoddiadau yn Celsius er gwaethaf pryderon am anweddolrwydd y farchnad arian cyfred digidol.”

Cwestiynwyd model busnes Celsius

Fis diwethaf, byddai model busnes Celsius, yn ogystal â'i weithrediadau, buddsoddiadau, a gweithgareddau benthyca i gyd yn cael eu harchwilio gan archwiliwr annibynnol. Yn ôl y datganiad, bydd archwiliwr hefyd yn ymchwilio i reolaeth Celsius i bennu “rôl y cwmni wrth greu anhylifdod presennol y Dyledwyr,” yn ogystal ag unrhyw “afreoleidd-dra.” 

Ar Orffennaf 13, fe wnaeth Celsius ffeilio am fethdaliad. Ers hynny, mae mwy na thri chant o gleientiaid wedi anfon llythyrau, gyda rhai ohonynt yn honni iddynt gael eu camarwain ac yn gofyn am adennill eu harian. 

Ar Fedi 6, dywedodd cyfreithiwr yn cynrychioli Celsius fod y cwmni wedi cael cynigion amrywiol o arian ychwanegol i helpu i ariannu ei broses ailstrwythuro. Mae’r cwmni wedi cyhoeddi y bydd yn cael cyfarfod gyda phwyllgor sy’n cynrychioli credydwyr ansicredig yr wythnos nesaf a’i fod yn gweithio’n “gyflym” ar y ffordd ymlaen.

Yn olaf, dywedodd yr ymddiriedolwr yn y ffeil y gallai archwiliwr glirio unrhyw gamddealltwriaeth ynghylch y mater a allai fod wedi codi o leoedd fel cyfryngau cymdeithasol.