Mae Banc Canolog Nigeria (CBN) wedi wfftio’r adroddiad yn y wasg gan honni eu bod wedi cyhoeddi wltimatwm i bob banc i roi unrhyw un sy’n torri eu gorchymyn ar restr ddu. Mae'r gorchymyn honedig yn cynnwys nodi unigolion a sefydliadau sy'n delio â chyfnewid arian cyfred digidol a chyhoeddi Cyfarwyddiadau Ôl-dim-debyd chwe mis.
Gwrthdroi cyfyngiadau blaenorol ar drafodion crypto
Mae banc neu endid ariannol yn anfon “Post Dim Debyd” ar gyfer cyfrif y cwsmer, gorchymyn sy'n atal trafodion penodol. O dan y gorchymyn cyfyngu, bydd deiliad y cyfrif yn cael ei atal rhag cael mynediad i'w arian i godi arian neu ddebydu.
Cododd diffyg ymddiriedaeth neu amheuaeth pan wrthododd y banc canolog gydnabod y stori, ac yn ddiweddarach, dilëwyd y gwadiad. Rai oriau wedi i gyhuddiadau o'r fath gael eu gwneyd, hwy a cyhoeddodd Dywedodd y banc y byddai'n dal unrhyw un y mae'n meddwl ei fod yn masnachu ac yn gwerthu Tether yn gyhoeddus ac yn gyfeiriadol ar y llwyfannau rhestredig yn anghyfreithlon, yn enwedig gan ddefnyddio'r dull cyfoedion-i-gymar.
Nododd yr adroddiad hefyd fod yr holl sefydliadau ariannol rheoledig sy'n darparu taliadau cyfnewid crypto wedi'u gwahardd. Mae hyn yn gwrth-ddweud y cyfyngiad a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr 2023, lle caniatawyd i fanciau hwyluso trafodion crypto.
Yn ddiddorol, cododd yr awdurdod canolog y gwaharddiad cyn dwy flynedd ar ôl iddo orfodi gwaharddiad llym ar endidau bancio rhag dod i mewn i'r diwydiant.
Fel y dywedwyd mewn datganiad a ryddhawyd gan y CBN yn ddiweddar, mae galwadau byd-eang sylweddol a mabwysiadu crypto cynyddol yn olaf yn golygu na fyddai'r cyfyngiadau tynn presennol yn cael eu cyfiawnhau ar gyfer sefydliadau ariannol mwyach.
Craffu dwysach ar Binance
Roedd y naira wedi bod yn gyflym i ostwng mewn gwerth ac roedd y chwyddiant dilynol o 29.9% yn gorfodi'r llywodraeth i blincio a dargyfeirio ei sylw at wasanaethau fel llwyfannau masnachu crypto. Gan geisio adeiladu wal dân yn erbyn gwefannau masnachu arian cyfred digidol a enillodd enwogrwydd am greu cyfraddau cyfnewid answyddogol ar gyfer y naira, fe wnaeth eu hanalluogi. Defnyddiwyd gwefannau o'r fath ar gyfer gweithredu masnach y tu ôl i reoliad y llywodraeth, ond roedd y gweithgaredd hwn bob amser yn peri perygl o ormod o amrywiad yng nghyfraddau cyfnewid y naira.
Mae gwaeau rheoleiddio Binance yn Nigeria yn dyddio’n ôl yn 2023 pan gododd CBN bryderon ynghylch “trafodion ariannol amheus” sy’n digwydd trwy Binance Nigeria.
Mae Binance yn dyst i heriau cynyddol gan fod ei bennaeth byd-eang, Tigran Gambaryan, sydd wedi'i leoli yn yr Unol Daleithiau, yn cael ei gadw yn Nigeria. Galwodd llywodraeth Nigeria ef i sefyll ei brawf. Mae'n cael ei gyhuddo o fod yn ymwneud â gwyngalchu arian, pum cyhuddiad ar wahân yn ymwneud â Howit, a ddaeth i fodolaeth ar ôl i swyddogion Nigeria gysylltu â Binance ynghylch cydymffurfio â rheoliadau.
Arestiodd a chadwodd awdurdodau diogelwch Nigeria un o'r swyddogion gweithredol, Nadeem Anjarwalla, a siaradodd â nhw am broblemau rheoleiddio Binance. Fodd bynnag, dihangodd Anjarwalla o'r ddalfa, cafodd ei ddal yn Kenya yn ddiweddarach, ac mae'n aros i gael ei estraddodi.
Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/central-bank-of-nigeria-refutes-claims-of-imposing-blacklist-on-crypto-transactions/