Mae CFTC yn Cyhuddo Digitex o Siopa Deilliadau Crypto 'Anghyfreithlon'

Wrth i gyfranogwyr y diwydiant fonitro'n agos sut mae rheoleiddio cryptocurrency yr Unol Daleithiau yn llunio, mae gan y CFTC siop deilliadau asedau digidol arall ar ei radar gorfodi. 

Fe wnaeth y corff gwarchod ddydd Gwener ffeilio cwyn yn erbyn Adam Todd, sylfaenydd platfform masnachu dyfodol a deilliadau Digitex. 

Yn ôl y gŵyn, a ffeiliwyd yn Ardal Ddeheuol Florida, roedd Todd “yn berchen ar, yn adeiladu ac yn gweithredu llwyfan masnachu deilliadau asedau digidol anghyfreithlon.” 

Mae Todd hefyd wedi “ceisio trin pris DGTX,” tocyn brodorol y gyfnewidfa, trwy geisio “pwmpio” ei bris ar gyfnewidfeydd trydydd parti, mae CFTC yn honni. Mae DGTX, sydd bellach yn masnachu ar ffracsiwn o y cant, i lawr tua 8% yn yr awr ddiwethaf, fesul Coinbase. 

Mae'r CFTC yn ceisio cosbau ariannol, i'w pennu gan farnwr - ynghyd ag ad-daliad llawn o arian i'r holl gwsmeriaid a buddsoddwyr yr effeithiwyd arnynt gan y troseddau honedig. Mae'r rheolydd hefyd yn gobeithio y bydd barnwr yn dyfarnu bod yn rhaid i'r gyfnewidfa gau.

“Oni bai eu bod yn cael eu hatal a’u hamgáu gan y Llys hwn, mae diffynyddion yn debygol o barhau i gymryd rhan yn y gweithredoedd a’r arferion a honnir yn y gŵyn hon a gweithredoedd ac arferion tebyg, fel y disgrifir yn llawnach isod,” meddai’r gŵyn. 

Digitex yn wefan ymddangos i lawr ddydd Gwener yn dilyn y ffeilio. Ni ymatebodd y cyfnewid ar unwaith i gais am sylw. 

Daw'r ffeilio yn fuan ar ôl y CFTC setlo ei daliadau yn erbyn rhagflaenydd Ooki DAO bZeroX. Yn ôl y rheoleiddiwr, mae bZeroX, yn ogystal â’r sylfaenwyr Tom Bean a Kyle Kistner, wedi cael gorchymyn i dalu $250,000 am eu rolau wrth leoli, marchnata a chymell cwsmeriaid i ymgymryd â thrafodion na ddigwyddodd ar gontract marchnad dynodedig. 

Mae Ooki DAO bellach yn wynebu cyhuddiadau tebyg, dywedodd y CFTC, gan yr honnir bod y DAO yn gweithredu'r un meddalwedd â bZeroX. Mae'r rheolydd yn ceisio adferiad, gwarth, cosbau ariannol sifil, gwaharddiadau masnachu a chofrestru yn ogystal â gwaharddebau yn erbyn troseddau pellach.

Daw'r camau gorfodi yng nghanol amgylchedd rheoleiddio ansicr ar gyfer cryptocurrencies, a wnaed yn gynyddol wallgof gan y frwydr awdurdodaethol barhaus rhwng rheoleiddwyr.

Yn gynharach y mis hwn, dywedodd Cadeirydd SEC, Gary Gensler, y gall y CFTC fod ag awdurdod dros bitcoin a “thocynnau nad ydynt yn rhai diogelwch” amhenodol. Gall tîm Gensler gymryd gweddill y diwydiant, awgrymodd, ond y penderfyniad yn y pen draw yn gorffwys gyda Gyngres.

“Mae’r ddwy asiantaeth yn gweithio’n gydweithredol iawn,” meddai Valerie Szczepanik, cyfarwyddwr swyddfa’r Ganolfan Strategol ar gyfer Arloesedd a Thechnoleg Ariannol (FinHub) yn SEC, yn ystod trafodaeth banel yn yr Uwchgynhadledd Asedau Digidol yn Efrog Newydd yn gynharach ym mis Medi. “O’m safbwynt i, mae’r asiantaethau wir eisiau gwneud pethau’n iawn. Mae’n ymwneud ag amddiffyn buddsoddwyr a chyfanrwydd y farchnad ac mae ein dwy asiantaeth am ymdrin â’r dirwedd er mwyn cyflawni’r nodau hynny.”

amseroedd aros DAS: LLUNDAIN a chlywed sut mae'r sefydliadau TradFi a crypto mwyaf yn gweld dyfodol mabwysiad sefydliadol crypto. Cofrestrwch yma