Mae Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau (CFTC) yn dweud ei fod yn cymryd camau cyfreithiol yn erbyn cyfnewidfa cripto “ffug” am honnir iddo dwyllo buddsoddwyr gan ddefnyddio cynllun cigydd moch.
Mae cigydd moch yn fath o sgam rhamant sy'n golygu anfon negeseuon digymell i ddioddefwyr wedi'u targedu ar gyfryngau cymdeithasol, apiau dyddio neu drwy negeseuon testun i feithrin perthnasoedd ac ennill ymddiriedaeth cyn cyflwyno cyfle buddsoddi crypto honedig.
Mewn datganiad, mae'r CFTC yn dweud ei fod wedi ffeilio achos gorfodi sifil yn erbyn Debiex, gan honni bod y platfform wedi camddefnyddio arian y bwriadodd y dioddefwyr ei wneud ar gyfer masnachu nwyddau asedau digidol.
Yn ôl cwyn yr asiantaeth, fe wnaeth swyddogion a rheolwyr anhysbys Debiex feithrin perthnasoedd cyfeillgar neu ramantus gyda darpar ddioddefwyr i'w cael i agor ac ariannu cyfrifon masnachu yn y gyfnewidfa.
Honnir bod Debiex wedi defnyddio'r gwefannau https://www.debiex.com a https://www.debiex.net a grëwyd ym mis Mawrth 2022 i dargedu Americanwyr Asiaidd sy'n byw yn yr Unol Daleithiau.
“Yn lle defnyddio’r arian i fasnachu ar ran y cwsmeriaid, fel yr addawyd, fe wnaeth Debiex gamddefnyddio asedau digidol y cwsmeriaid. Yn ddiarwybod i’r cwsmeriaid, ac fel yr honnir, roedd gwefannau Debiex yn dynwared nodweddion platfform masnachu byw cyfreithlon yn unig ac roedd y ‘cyfrifon masnachu’ ar y gwefannau yn gywilydd llwyr. Ni chafwyd unrhyw fasnachu gwirioneddol ar ran y cwsmeriaid.”
Mae'r CFTC yn honni bod Debiex wedi derbyn a chamddefnyddio tua $2.3 miliwn gan tua phump o ddioddefwyr y cynllun.
Mae'r rheolydd hefyd yn enwi un Zhang Cheng Yang fel diffynnydd rhyddhad, gan honni ei fod wedi gweithredu fel mul arian i Debiex ers i'w waled ddigidol gael ei ddefnyddio i gamddefnyddio o leiaf un o gronfeydd y dioddefwyr.
Mae Comisiynydd CFTC Kristin N. Johnson yn esbonio pam fod y cynllun wedi targedu demograffig penodol.
“Yn yr achos presennol, defnyddiodd y twyllwyr iaith frodorol a rennir a thystiolaeth debyg arall o hunaniaeth a rennir i feithrin ymddiriedaeth - dim ond i ecsbloetio’r cysylltiadau agos hyn yn ddiweddarach.”
Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifiwch i dderbyn rhybuddion e-bost yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Gwiriwch Weithredu Prisiau
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook a Telegram
Syrffio'r Cymysgedd Hodl Dyddiol
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd a Gynhyrchwyd: Midjourney
Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/