Cyhoeddodd y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) ddydd Mawrth ei fod wedi derbyn gorchymyn caniatâd ar gyfer ei gamau gorfodi yn erbyn y diffynyddion a dynnodd i ffwrdd sgam masnachu cyfnewid tramor (forex) a cryptocurrency, gan dwyllo mwy na $ 7.2 miliwn.
Y prif gyhuddiad o'r achos oedd Abner Alejandro Roedd Tinoco yn rhedeg cwmni buddsoddi hunan-arddull, Kikit & Mess Investments, LLC, a chamddefnyddio'r arian a dderbyniwyd gan y buddsoddwyr ar gyfer gweithgareddau masnachu a reolir.
Cododd y CFTC Tinoco a'i gwmni am y tro cyntaf ym mis Hydref 2010. I ddechrau, y swm a gafodd ei dwyllo oedd amcangyfrifir ei fod tua $3.9 miliwn, ond yn ddiweddarach canfuwyd ei fod yn fwy na $7.2 miliwn.
Mae adroddiadau CFTC
CFTC
Creodd Deddf Cyfnewid Nwyddau 1974 (CEA) yn yr Unol Daleithiau y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC). Mae'r Comisiwn yn diogelu ac yn rheoleiddio gweithgareddau'r farchnad yn erbyn trin, twyll, a chamddefnyddio arferion masnach ac yn hyrwyddo tegwch mewn contractau dyfodol. Roedd y CEA hefyd yn cynnwys Cytundeb Sad-Johnson, a ddiffiniodd yr awdurdod a'r cyfrifoldebau ar gyfer monitro contractau ariannol rhwng y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol a'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid. Heddiw dyma'r rheoleiddwyr ac awdurdodau mwyaf yn yr Unol Daleithiau. Mae'r Comisiwn yn gweithio i warantu bod masnachu ar gyfnewidfeydd dyfodol yr UD yn deg ac yn onest ac yn cynnal uniondeb yn y farchnad. Mae 11 o Gyfnewidfeydd Dyfodol yr UD. Mae'r Comisiwn y tu allan i'r byd gwleidyddol ac nid yw'n cael ei reoli gan unrhyw blaid. Er mwyn sicrhau hyn ar unrhyw adeg ni all mwy na thri aelod gynrychioli'r un blaid wleidyddol. Yn ddiweddar, mae'r CFTC wedi rhoi sêl bendith i gyfnewidfa gychwynnol sydd am ddenu masnachwyr unigol i fyd peryglus y dyfodol. Enillodd y Gyfnewidfa Fach, dan arweiniad cyn weithredwr TD Ameritrade Holding Corp., gymeradwyaeth y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yn 2020 i ddod yn gyfnewidfa dyfodol diweddaraf yr Unol Daleithiau. Mae'r cyfnewidiadau presennol yn yr Unol Daleithiau o dan awdurdod rheoleiddio CFTC yn cynnwys y canlynol: Cyfnewidfa Opsiynau Bwrdd Chicago (CBOE) Marchnad Ariannol Ryngwladol Grŵp CME (IMM) Bwrdd Masnach Chicago (CBOT) Cyfnewidfa Fasnachol Chicago (CME / GLOBEX) New York Mercantile Cyfnewidfa (NYMEX) a (COMEX) Bwrdd Masnach Kansas City (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Cyfnewidfa Ryng-gyfandirol (ICE) Cyfnewidfa Petrolewm Rhyngwladol (IPE) 2001 Bwrdd Masnach Efrog Newydd (NYBOT) 2005 Cyfnewidfa Nwyddau Winnipeg (WCE) ) 2007 Partneriaeth Cyfnewid Nwy Naturiol Grŵp TSX 2008 Cyfnewidfa Hinsawdd Ewropeaidd 2010 Cyfnewidfa Hinsawdd Chicago (CCE) 2010 NYSE 2013 Cyfnewidfa Dyfodol ac Opsiynau Ariannol Rhyngwladol Llundain (LIFFE) Cyfnewidfa Grawn Minneapolis (MGEX) Nadex (HedgeStreet gynt) OneChicago (Stoking Futures) SSF's a Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Creodd Deddf Cyfnewid Nwyddau 1974 (CEA) yn yr Unol Daleithiau y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC). Mae'r Comisiwn yn diogelu ac yn rheoleiddio gweithgareddau'r farchnad yn erbyn trin, twyll, a chamddefnyddio arferion masnach ac yn hyrwyddo tegwch mewn contractau dyfodol. Roedd y CEA hefyd yn cynnwys Cytundeb Sad-Johnson, a ddiffiniodd yr awdurdod a'r cyfrifoldebau ar gyfer monitro contractau ariannol rhwng y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol a'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid. Heddiw dyma'r rheoleiddwyr ac awdurdodau mwyaf yn yr Unol Daleithiau. Mae'r Comisiwn yn gweithio i warantu bod masnachu ar gyfnewidfeydd dyfodol yr UD yn deg ac yn onest ac yn cynnal uniondeb yn y farchnad. Mae 11 o Gyfnewidfeydd Dyfodol yr UD. Mae'r Comisiwn y tu allan i'r byd gwleidyddol ac nid yw'n cael ei reoli gan unrhyw blaid. Er mwyn sicrhau hyn ar unrhyw adeg ni all mwy na thri aelod gynrychioli'r un blaid wleidyddol. Yn ddiweddar, mae'r CFTC wedi rhoi sêl bendith i gyfnewidfa gychwynnol sydd am ddenu masnachwyr unigol i fyd peryglus y dyfodol. Enillodd y Gyfnewidfa Fach, dan arweiniad cyn weithredwr TD Ameritrade Holding Corp., gymeradwyaeth y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yn 2020 i ddod yn gyfnewidfa dyfodol diweddaraf yr Unol Daleithiau. Mae'r cyfnewidiadau presennol yn yr Unol Daleithiau o dan awdurdod rheoleiddio CFTC yn cynnwys y canlynol: Cyfnewidfa Opsiynau Bwrdd Chicago (CBOE) Marchnad Ariannol Ryngwladol Grŵp CME (IMM) Bwrdd Masnach Chicago (CBOT) Cyfnewidfa Fasnachol Chicago (CME / GLOBEX) New York Mercantile Cyfnewidfa (NYMEX) a (COMEX) Bwrdd Masnach Kansas City (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Cyfnewidfa Ryng-gyfandirol (ICE) Cyfnewidfa Petrolewm Rhyngwladol (IPE) 2001 Bwrdd Masnach Efrog Newydd (NYBOT) 2005 Cyfnewidfa Nwyddau Winnipeg (WCE) ) 2007 Partneriaeth Cyfnewid Nwy Naturiol Grŵp TSX 2008 Cyfnewidfa Hinsawdd Ewropeaidd 2010 Cyfnewidfa Hinsawdd Chicago (CCE) 2010 NYSE 2013 Cyfnewidfa Dyfodol ac Opsiynau Ariannol Rhyngwladol Llundain (LIFFE) Cyfnewidfa Grawn Minneapolis (MGEX) Nadex (HedgeStreet gynt) OneChicago (Stoking Futures) SSF's a Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Darllenwch y Tymor hwn gorchymyn yn gosod rhyddhad gwaharddol sy'n cynnwys gwaharddiadau parhaol ar Tinoco a'i gwmni rhag masnachu a chofrestru. Ymhellach, cawsant eu gwahardd hefyd rhag torri'r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau (CEA) yn y dyfodol.
Mae'n rhaid i'r diffynyddion hefyd ddarparu adferiad, gwarth, a chosb ariannol sifil, ond bydd y rheoleiddiwr yn penderfynu ar y ffigurau hyn yn ddiweddarach.
Twyll Anferth
Cynhaliodd Tinoco, gyda'i gwmni, y cynllun buddsoddi twyllodrus ers o leiaf Medi 2020, yn ôl y CFTC. Llwyddodd i gasglu'r arian gan o leiaf 322 o gleientiaid gyda sicrwydd o reoli eu portffolios masnachu wedi'u teilwra i mewn forex
forex
Cyfnewid tramor neu forex yw'r weithred o drosi arian cyfred un genedl yn arian cyfred cenedl arall (sy'n meddu ar arian cyfred gwahanol); er enghraifft, trosi Punnoedd Prydain yn Ddoleri'r UD, ac i'r gwrthwyneb. Gellir cyfnewid arian cyfred dros gownter corfforol, fel yn Bureau de Change, neu dros y rhyngrwyd trwy lwyfannau brocer, lle mae dyfalu arian cyfred yn digwydd, a elwir yn fasnachu forex. Mae'r farchnad cyfnewid tramor, yn ôl ei natur, yn marchnad fasnachu fwyaf y byd yn ôl cyfaint. Yn ôl arolwg diweddaraf Banc y Setliadau Rhyngwladol (BIS), mae'r farchnad Forex bellach yn troi dros $ 5 triliwn bob dydd, gyda'r nifer fwyaf o gyfnewidfeydd yn digwydd rhwng Doler yr UD a'r Ewro (EUR / USD), ac yna Doler yr UD a'r Yen Siapaneaidd (USD / JPY), yna Doler yr Unol Daleithiau a Punt Sterling (GBP / USD). Yn y pen draw, y cyfnewid iawn rhwng arian cyfred sy'n achosi i arian cyfred gwlad amrywio mewn gwerth mewn perthynas ag arian cyfred arall - gelwir hyn yn gyfradd gyfnewid. O ran arian sy'n arnofio yn rhydd, mae hyn yn cael ei bennu gan gyflenwad a galw, fel mewnforion ac allforion, a masnachwyr arian cyfred, fel banciau a chronfeydd gwrych. Pwyslais ar Fasnachu Manwerthu ar gyfer ForexTrading y farchnad forex at ddibenion enillion ariannol oedd tir unigryw sefydliadau ariannol ar un adeg. Ond diolch i ddyfeisio'r rhyngrwyd a datblygiadau mewn technoleg ariannol o'r 1990au, gall bron unrhyw un nawr ddechrau masnachu'r farchnad enfawr hon. . Y cyfan sydd ei angen yw cyfrifiadur, cysylltiad rhyngrwyd, a chyfrif gyda brocer forex. Wrth gwrs, cyn i un ddechrau masnachu arian cyfred, mae lefel benodol o wybodaeth ac ymarfer yn hanfodol. Unwaith y gall ennill rhywfaint o ymarfer gan ddefnyddio cyfrifon arddangos, hy gosod crefftau gan ddefnyddio arian demo, cyn symud ymlaen i fasnachu go iawn ar ôl magu hyder. Gelwir y ddau brif faes masnachu yn ddadansoddiad technegol a dadansoddiad sylfaenol. Mae dadansoddiad technegol yn cyfeirio at ddefnyddio offer mathemategol a phatrymau penodol i helpu i benderfynu a ddylid prynu neu werthu pâr arian cyfred, ac mae dadansoddiad sylfaenol yn cyfeirio at fesur y digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol a allai o bosibl effeithio ar werth arian cyfred gwlad.
Cyfnewid tramor neu forex yw'r weithred o drosi arian cyfred un genedl yn arian cyfred cenedl arall (sy'n meddu ar arian cyfred gwahanol); er enghraifft, trosi Punnoedd Prydain yn Ddoleri'r UD, ac i'r gwrthwyneb. Gellir cyfnewid arian cyfred dros gownter corfforol, fel yn Bureau de Change, neu dros y rhyngrwyd trwy lwyfannau brocer, lle mae dyfalu arian cyfred yn digwydd, a elwir yn fasnachu forex. Mae'r farchnad cyfnewid tramor, yn ôl ei natur, yn marchnad fasnachu fwyaf y byd yn ôl cyfaint. Yn ôl arolwg diweddaraf Banc y Setliadau Rhyngwladol (BIS), mae'r farchnad Forex bellach yn troi dros $ 5 triliwn bob dydd, gyda'r nifer fwyaf o gyfnewidfeydd yn digwydd rhwng Doler yr UD a'r Ewro (EUR / USD), ac yna Doler yr UD a'r Yen Siapaneaidd (USD / JPY), yna Doler yr Unol Daleithiau a Punt Sterling (GBP / USD). Yn y pen draw, y cyfnewid iawn rhwng arian cyfred sy'n achosi i arian cyfred gwlad amrywio mewn gwerth mewn perthynas ag arian cyfred arall - gelwir hyn yn gyfradd gyfnewid. O ran arian sy'n arnofio yn rhydd, mae hyn yn cael ei bennu gan gyflenwad a galw, fel mewnforion ac allforion, a masnachwyr arian cyfred, fel banciau a chronfeydd gwrych. Pwyslais ar Fasnachu Manwerthu ar gyfer ForexTrading y farchnad forex at ddibenion enillion ariannol oedd tir unigryw sefydliadau ariannol ar un adeg. Ond diolch i ddyfeisio'r rhyngrwyd a datblygiadau mewn technoleg ariannol o'r 1990au, gall bron unrhyw un nawr ddechrau masnachu'r farchnad enfawr hon. . Y cyfan sydd ei angen yw cyfrifiadur, cysylltiad rhyngrwyd, a chyfrif gyda brocer forex. Wrth gwrs, cyn i un ddechrau masnachu arian cyfred, mae lefel benodol o wybodaeth ac ymarfer yn hanfodol. Unwaith y gall ennill rhywfaint o ymarfer gan ddefnyddio cyfrifon arddangos, hy gosod crefftau gan ddefnyddio arian demo, cyn symud ymlaen i fasnachu go iawn ar ôl magu hyder. Gelwir y ddau brif faes masnachu yn ddadansoddiad technegol a dadansoddiad sylfaenol. Mae dadansoddiad technegol yn cyfeirio at ddefnyddio offer mathemategol a phatrymau penodol i helpu i benderfynu a ddylid prynu neu werthu pâr arian cyfred, ac mae dadansoddiad sylfaenol yn cyfeirio at fesur y digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol a allai o bosibl effeithio ar werth arian cyfred gwlad.
Darllenwch y Tymor hwn a buddsoddiadau cryptocurrency a deisyfu o leiaf $7.2 miliwn.
Nid oedd hyd yn oed yn masnachu gyda'r arian a gasglwyd. Yn hytrach, defnyddiodd yr elw i ariannu ei gostau personol gan gynnwys costau teithio ar gyfer siartio jet preifat, prynu plasty moethus ac eiddo tiriog eraill, a phrynu neu brydlesu ceir moethus.
Roedd Tinoco a'i gwmni hyd yn oed yn cuddio enillion trwy dalu'r arian a gasglwyd gan eraill i rai o'r buddsoddwyr, gan ei wneud yn gynllun clasurol yn arddull Ponzi.
Yn y cyfamser, mae'r CFTC wrthi'n chwalu twyllwyr ym maes buddsoddi. Yn gynharach eleni, setlodd yr asiantaeth gyda a twyll opsiynau deuaidd am $2.6 miliwn ac hefyd yn cyhuddo hyrwyddwyr un arall Sgam forex $58 miliwn.
Cyhoeddodd y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) ddydd Mawrth ei fod wedi derbyn gorchymyn caniatâd ar gyfer ei gamau gorfodi yn erbyn y diffynyddion a dynnodd i ffwrdd sgam masnachu cyfnewid tramor (forex) a cryptocurrency, gan dwyllo mwy na $ 7.2 miliwn.
Y prif gyhuddiad o'r achos oedd Abner Alejandro Roedd Tinoco yn rhedeg cwmni buddsoddi hunan-arddull, Kikit & Mess Investments, LLC, a chamddefnyddio'r arian a dderbyniwyd gan y buddsoddwyr ar gyfer gweithgareddau masnachu a reolir.
Cododd y CFTC Tinoco a'i gwmni am y tro cyntaf ym mis Hydref 2010. I ddechrau, y swm a gafodd ei dwyllo oedd amcangyfrifir ei fod tua $3.9 miliwn, ond yn ddiweddarach canfuwyd ei fod yn fwy na $7.2 miliwn.
Mae adroddiadau CFTC
CFTC
Creodd Deddf Cyfnewid Nwyddau 1974 (CEA) yn yr Unol Daleithiau y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC). Mae'r Comisiwn yn diogelu ac yn rheoleiddio gweithgareddau'r farchnad yn erbyn trin, twyll, a chamddefnyddio arferion masnach ac yn hyrwyddo tegwch mewn contractau dyfodol. Roedd y CEA hefyd yn cynnwys Cytundeb Sad-Johnson, a ddiffiniodd yr awdurdod a'r cyfrifoldebau ar gyfer monitro contractau ariannol rhwng y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol a'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid. Heddiw dyma'r rheoleiddwyr ac awdurdodau mwyaf yn yr Unol Daleithiau. Mae'r Comisiwn yn gweithio i warantu bod masnachu ar gyfnewidfeydd dyfodol yr UD yn deg ac yn onest ac yn cynnal uniondeb yn y farchnad. Mae 11 o Gyfnewidfeydd Dyfodol yr UD. Mae'r Comisiwn y tu allan i'r byd gwleidyddol ac nid yw'n cael ei reoli gan unrhyw blaid. Er mwyn sicrhau hyn ar unrhyw adeg ni all mwy na thri aelod gynrychioli'r un blaid wleidyddol. Yn ddiweddar, mae'r CFTC wedi rhoi sêl bendith i gyfnewidfa gychwynnol sydd am ddenu masnachwyr unigol i fyd peryglus y dyfodol. Enillodd y Gyfnewidfa Fach, dan arweiniad cyn weithredwr TD Ameritrade Holding Corp., gymeradwyaeth y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yn 2020 i ddod yn gyfnewidfa dyfodol diweddaraf yr Unol Daleithiau. Mae'r cyfnewidiadau presennol yn yr Unol Daleithiau o dan awdurdod rheoleiddio CFTC yn cynnwys y canlynol: Cyfnewidfa Opsiynau Bwrdd Chicago (CBOE) Marchnad Ariannol Ryngwladol Grŵp CME (IMM) Bwrdd Masnach Chicago (CBOT) Cyfnewidfa Fasnachol Chicago (CME / GLOBEX) New York Mercantile Cyfnewidfa (NYMEX) a (COMEX) Bwrdd Masnach Kansas City (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Cyfnewidfa Ryng-gyfandirol (ICE) Cyfnewidfa Petrolewm Rhyngwladol (IPE) 2001 Bwrdd Masnach Efrog Newydd (NYBOT) 2005 Cyfnewidfa Nwyddau Winnipeg (WCE) ) 2007 Partneriaeth Cyfnewid Nwy Naturiol Grŵp TSX 2008 Cyfnewidfa Hinsawdd Ewropeaidd 2010 Cyfnewidfa Hinsawdd Chicago (CCE) 2010 NYSE 2013 Cyfnewidfa Dyfodol ac Opsiynau Ariannol Rhyngwladol Llundain (LIFFE) Cyfnewidfa Grawn Minneapolis (MGEX) Nadex (HedgeStreet gynt) OneChicago (Stoking Futures) SSF's a Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Creodd Deddf Cyfnewid Nwyddau 1974 (CEA) yn yr Unol Daleithiau y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC). Mae'r Comisiwn yn diogelu ac yn rheoleiddio gweithgareddau'r farchnad yn erbyn trin, twyll, a chamddefnyddio arferion masnach ac yn hyrwyddo tegwch mewn contractau dyfodol. Roedd y CEA hefyd yn cynnwys Cytundeb Sad-Johnson, a ddiffiniodd yr awdurdod a'r cyfrifoldebau ar gyfer monitro contractau ariannol rhwng y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol a'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid. Heddiw dyma'r rheoleiddwyr ac awdurdodau mwyaf yn yr Unol Daleithiau. Mae'r Comisiwn yn gweithio i warantu bod masnachu ar gyfnewidfeydd dyfodol yr UD yn deg ac yn onest ac yn cynnal uniondeb yn y farchnad. Mae 11 o Gyfnewidfeydd Dyfodol yr UD. Mae'r Comisiwn y tu allan i'r byd gwleidyddol ac nid yw'n cael ei reoli gan unrhyw blaid. Er mwyn sicrhau hyn ar unrhyw adeg ni all mwy na thri aelod gynrychioli'r un blaid wleidyddol. Yn ddiweddar, mae'r CFTC wedi rhoi sêl bendith i gyfnewidfa gychwynnol sydd am ddenu masnachwyr unigol i fyd peryglus y dyfodol. Enillodd y Gyfnewidfa Fach, dan arweiniad cyn weithredwr TD Ameritrade Holding Corp., gymeradwyaeth y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yn 2020 i ddod yn gyfnewidfa dyfodol diweddaraf yr Unol Daleithiau. Mae'r cyfnewidiadau presennol yn yr Unol Daleithiau o dan awdurdod rheoleiddio CFTC yn cynnwys y canlynol: Cyfnewidfa Opsiynau Bwrdd Chicago (CBOE) Marchnad Ariannol Ryngwladol Grŵp CME (IMM) Bwrdd Masnach Chicago (CBOT) Cyfnewidfa Fasnachol Chicago (CME / GLOBEX) New York Mercantile Cyfnewidfa (NYMEX) a (COMEX) Bwrdd Masnach Kansas City (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Cyfnewidfa Ryng-gyfandirol (ICE) Cyfnewidfa Petrolewm Rhyngwladol (IPE) 2001 Bwrdd Masnach Efrog Newydd (NYBOT) 2005 Cyfnewidfa Nwyddau Winnipeg (WCE) ) 2007 Partneriaeth Cyfnewid Nwy Naturiol Grŵp TSX 2008 Cyfnewidfa Hinsawdd Ewropeaidd 2010 Cyfnewidfa Hinsawdd Chicago (CCE) 2010 NYSE 2013 Cyfnewidfa Dyfodol ac Opsiynau Ariannol Rhyngwladol Llundain (LIFFE) Cyfnewidfa Grawn Minneapolis (MGEX) Nadex (HedgeStreet gynt) OneChicago (Stoking Futures) SSF's a Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Darllenwch y Tymor hwn gorchymyn yn gosod rhyddhad gwaharddol sy'n cynnwys gwaharddiadau parhaol ar Tinoco a'i gwmni rhag masnachu a chofrestru. Ymhellach, cawsant eu gwahardd hefyd rhag torri'r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau (CEA) yn y dyfodol.
Mae'n rhaid i'r diffynyddion hefyd ddarparu adferiad, gwarth, a chosb ariannol sifil, ond bydd y rheoleiddiwr yn penderfynu ar y ffigurau hyn yn ddiweddarach.
Twyll Anferth
Cynhaliodd Tinoco, gyda'i gwmni, y cynllun buddsoddi twyllodrus ers o leiaf Medi 2020, yn ôl y CFTC. Llwyddodd i gasglu'r arian gan o leiaf 322 o gleientiaid gyda sicrwydd o reoli eu portffolios masnachu wedi'u teilwra i mewn forex
forex
Cyfnewid tramor neu forex yw'r weithred o drosi arian cyfred un genedl yn arian cyfred cenedl arall (sy'n meddu ar arian cyfred gwahanol); er enghraifft, trosi Punnoedd Prydain yn Ddoleri'r UD, ac i'r gwrthwyneb. Gellir cyfnewid arian cyfred dros gownter corfforol, fel yn Bureau de Change, neu dros y rhyngrwyd trwy lwyfannau brocer, lle mae dyfalu arian cyfred yn digwydd, a elwir yn fasnachu forex. Mae'r farchnad cyfnewid tramor, yn ôl ei natur, yn marchnad fasnachu fwyaf y byd yn ôl cyfaint. Yn ôl arolwg diweddaraf Banc y Setliadau Rhyngwladol (BIS), mae'r farchnad Forex bellach yn troi dros $ 5 triliwn bob dydd, gyda'r nifer fwyaf o gyfnewidfeydd yn digwydd rhwng Doler yr UD a'r Ewro (EUR / USD), ac yna Doler yr UD a'r Yen Siapaneaidd (USD / JPY), yna Doler yr Unol Daleithiau a Punt Sterling (GBP / USD). Yn y pen draw, y cyfnewid iawn rhwng arian cyfred sy'n achosi i arian cyfred gwlad amrywio mewn gwerth mewn perthynas ag arian cyfred arall - gelwir hyn yn gyfradd gyfnewid. O ran arian sy'n arnofio yn rhydd, mae hyn yn cael ei bennu gan gyflenwad a galw, fel mewnforion ac allforion, a masnachwyr arian cyfred, fel banciau a chronfeydd gwrych. Pwyslais ar Fasnachu Manwerthu ar gyfer ForexTrading y farchnad forex at ddibenion enillion ariannol oedd tir unigryw sefydliadau ariannol ar un adeg. Ond diolch i ddyfeisio'r rhyngrwyd a datblygiadau mewn technoleg ariannol o'r 1990au, gall bron unrhyw un nawr ddechrau masnachu'r farchnad enfawr hon. . Y cyfan sydd ei angen yw cyfrifiadur, cysylltiad rhyngrwyd, a chyfrif gyda brocer forex. Wrth gwrs, cyn i un ddechrau masnachu arian cyfred, mae lefel benodol o wybodaeth ac ymarfer yn hanfodol. Unwaith y gall ennill rhywfaint o ymarfer gan ddefnyddio cyfrifon arddangos, hy gosod crefftau gan ddefnyddio arian demo, cyn symud ymlaen i fasnachu go iawn ar ôl magu hyder. Gelwir y ddau brif faes masnachu yn ddadansoddiad technegol a dadansoddiad sylfaenol. Mae dadansoddiad technegol yn cyfeirio at ddefnyddio offer mathemategol a phatrymau penodol i helpu i benderfynu a ddylid prynu neu werthu pâr arian cyfred, ac mae dadansoddiad sylfaenol yn cyfeirio at fesur y digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol a allai o bosibl effeithio ar werth arian cyfred gwlad.
Cyfnewid tramor neu forex yw'r weithred o drosi arian cyfred un genedl yn arian cyfred cenedl arall (sy'n meddu ar arian cyfred gwahanol); er enghraifft, trosi Punnoedd Prydain yn Ddoleri'r UD, ac i'r gwrthwyneb. Gellir cyfnewid arian cyfred dros gownter corfforol, fel yn Bureau de Change, neu dros y rhyngrwyd trwy lwyfannau brocer, lle mae dyfalu arian cyfred yn digwydd, a elwir yn fasnachu forex. Mae'r farchnad cyfnewid tramor, yn ôl ei natur, yn marchnad fasnachu fwyaf y byd yn ôl cyfaint. Yn ôl arolwg diweddaraf Banc y Setliadau Rhyngwladol (BIS), mae'r farchnad Forex bellach yn troi dros $ 5 triliwn bob dydd, gyda'r nifer fwyaf o gyfnewidfeydd yn digwydd rhwng Doler yr UD a'r Ewro (EUR / USD), ac yna Doler yr UD a'r Yen Siapaneaidd (USD / JPY), yna Doler yr Unol Daleithiau a Punt Sterling (GBP / USD). Yn y pen draw, y cyfnewid iawn rhwng arian cyfred sy'n achosi i arian cyfred gwlad amrywio mewn gwerth mewn perthynas ag arian cyfred arall - gelwir hyn yn gyfradd gyfnewid. O ran arian sy'n arnofio yn rhydd, mae hyn yn cael ei bennu gan gyflenwad a galw, fel mewnforion ac allforion, a masnachwyr arian cyfred, fel banciau a chronfeydd gwrych. Pwyslais ar Fasnachu Manwerthu ar gyfer ForexTrading y farchnad forex at ddibenion enillion ariannol oedd tir unigryw sefydliadau ariannol ar un adeg. Ond diolch i ddyfeisio'r rhyngrwyd a datblygiadau mewn technoleg ariannol o'r 1990au, gall bron unrhyw un nawr ddechrau masnachu'r farchnad enfawr hon. . Y cyfan sydd ei angen yw cyfrifiadur, cysylltiad rhyngrwyd, a chyfrif gyda brocer forex. Wrth gwrs, cyn i un ddechrau masnachu arian cyfred, mae lefel benodol o wybodaeth ac ymarfer yn hanfodol. Unwaith y gall ennill rhywfaint o ymarfer gan ddefnyddio cyfrifon arddangos, hy gosod crefftau gan ddefnyddio arian demo, cyn symud ymlaen i fasnachu go iawn ar ôl magu hyder. Gelwir y ddau brif faes masnachu yn ddadansoddiad technegol a dadansoddiad sylfaenol. Mae dadansoddiad technegol yn cyfeirio at ddefnyddio offer mathemategol a phatrymau penodol i helpu i benderfynu a ddylid prynu neu werthu pâr arian cyfred, ac mae dadansoddiad sylfaenol yn cyfeirio at fesur y digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol a allai o bosibl effeithio ar werth arian cyfred gwlad.
Darllenwch y Tymor hwn a buddsoddiadau cryptocurrency a deisyfu o leiaf $7.2 miliwn.
Nid oedd hyd yn oed yn masnachu gyda'r arian a gasglwyd. Yn hytrach, defnyddiodd yr elw i ariannu ei gostau personol gan gynnwys costau teithio ar gyfer siartio jet preifat, prynu plasty moethus ac eiddo tiriog eraill, a phrynu neu brydlesu ceir moethus.
Roedd Tinoco a'i gwmni hyd yn oed yn cuddio enillion trwy dalu'r arian a gasglwyd gan eraill i rai o'r buddsoddwyr, gan ei wneud yn gynllun clasurol yn arddull Ponzi.
Yn y cyfamser, mae'r CFTC wrthi'n chwalu twyllwyr ym maes buddsoddi. Yn gynharach eleni, setlodd yr asiantaeth gyda a twyll opsiynau deuaidd am $2.6 miliwn ac hefyd yn cyhuddo hyrwyddwyr un arall Sgam forex $58 miliwn.
Ffynhonnell: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/