Gwelodd y gofod crypto dwf digynsail y llynedd, ac yn anffodus, arweiniodd hyn at ymchwydd trwm mewn troseddau sy'n gysylltiedig â crypto. Yn ôl astudiaeth newydd a gynhaliwyd gan y cwmni dadansoddi blockchain Chainalysis, gwelodd gweithgaredd anghyfreithlon yn y gofod crypto oddeutu $ 14 biliwn mewn crypto yn mynd i sgam neu gyfeiriadau twyllodrus.
Chainalysis: Swm y Troseddau Bron â Dyblu yn 2021
Cymharwch y rhif hwn â'r $7.8 biliwn a gafodd ei ddwyn yn y flwyddyn 2020. O un flwyddyn i'r llall, mae'r niferoedd twyll wedi cynyddu tua 80 y cant. Ar yr un pryd, fodd bynnag, ehangodd y trafodion cyffredinol a ddigwyddodd yn y gofod crypto trwy gydol 2021 fwy na 550 y cant. Ar y cyfan, masnachwyd cymaint â $15.8 triliwn mewn crypto yn 2021.
Esboniodd Kim Grauer - pennaeth ymchwil yn Chainalysis - mewn cyfweliad:
Tyfodd maint y gweithgaredd cyfreithlon yn gynt o lawer na maint y gweithgaredd troseddol.
Mae hwn yn arwydd hynod o dda gan ei fod yn awgrymu bod y gofod cripto yn tyfu'n normal. Er bod twyll a throsedd yn bodoli, mae maint y gweithgaredd cyfreithlon sy'n digwydd yn y gofod yn amlwg yn drech na'r holl ddigwyddiadau anghyfreithlon. Mae hyn yn awgrymu bod y gofod yn dod yn llawer mwy prif ffrwd a chyfreithlon wrth i fanwerthwyr a sefydliadau fel ei gilydd dyrru i'w cynigion.
Ar yr un pryd, nid yw'n debyg y gall y twyll a throseddau sy'n digwydd o fewn y diwydiant gael eu hanwybyddu, ac ni ddylai fod. Os caiff ei daflu i'r ochr, mae siawns dda y bydd y troseddwyr hyn yn parhau i ddianc rhag popeth y maent yn ei wneud, ac efallai na welwn ddiwedd ar dwyll o fewn y maes ariannol cynyddol hwn.
O ganlyniad i'r bygythiadau, mae mwy o reoleiddwyr yn edrych i gael dylanwad dros y gofod, a gallwn o bosibl ddisgwyl i lywodraethau gymryd mwy o ran mewn crypto wrth i'r gofod fynd yn fwy. Ymhlith y troseddau mwyaf a welwyd gan Chainalysis yn y flwyddyn 2021 oedd ransomware a sgamiau cysylltiedig â NFT.
Yn ogystal, dywed cynrychiolwyr eu bod wedi gweld llawer o ddarnau arian newydd yn cael eu sefydlu o fewn cyfnodau penodol ac yn codi i brisiau afresymol o fewn dim amser o gwbl. Yn union pan oedd yn ymddangos fel pe bai pethau'n mynd i gyrraedd uchafbwynt newydd, byddai swyddogion gweithredol yn cau'r darnau arian i lawr ac yn gwneud i ffwrdd â'r holl arian yr oedd buddsoddwyr wedi'i roi yn y prosiectau. Mae'n gynllun cipio a ffoi clasurol sy'n llawer rhy gyffredin ym myd crypto.
Bu cynnydd mawr hefyd mewn cyfnewidfeydd crypto twyllodrus, ac enghraifft nodedig yw Thodex yn Istanbul, Twrci. Ffodd y cwmni o'r wlad yn annisgwyl a gadawodd tua 400,000 o gleientiaid yn methu â chael mynediad i'w harian.
Mae Defi yn Darged Mawr
Yn olaf, esboniodd Grauer fod mwy o dwyll yn digwydd ymhlith llwyfannau defi o ystyried bod eu cod yn ffynhonnell agored ac yn hygyrch i unrhyw un. Dywed Grauer:
Mae llawer o'r cod sy'n ysgrifennu'r protocolau hyn yn gyhoeddus ac yn ffynhonnell agored, felly gall unrhyw un fynd drostynt a chwilio am fygiau yn y cod y gallant eu hecsbloetio wedyn.
Ffynhonnell: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-has-grown-to-unprecedented-levels/