Mae cwmni dadansoddi Blockchain, Chainalysis, yn dweud mewn newydd adrodd bod trosedd crypto mae ymladd wedi bod yn effeithiol i ryw raddau. Er nad yw nifer y troseddau o reidrwydd wedi gostwng yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r frwydr yn ei erbyn wedi cyfyngu troseddwyr i lwyfannau penodol wrth gyfnewid arian, trosglwyddo eu harian wedi'i ddwyn i fiat, neu ymgymryd â thrafodion anghyfreithlon.
Adroddiad Newydd Cadwynalysis yn dweud nad oes gan droseddwyr lawer o fentrau
Yn ei adroddiad, dywed Chainalysis fod y mwyafrif o droseddwyr wedi'u cyfyngu i tua 915 o lwyfannau digidol i gymryd rhan mewn trosglwyddiadau anghyfreithlon. Dyma'r nifer lleiaf a gofnodwyd ers 2012, gellir dadlau blwyddyn pan oedd crypto yn dal yn newydd iawn ac yn cael ei ddatblygu. Dywedodd y cwmni dadansoddi hefyd fod llawer o gwmnïau anghyfreithlon wedi mynd allan o fusnes yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan felly gadw troseddwyr i lai o opsiynau gan nad oes ganddynt bellach y hafanau mawr i'w harchwilio wrth ymgymryd â thrafodion anghyfreithlon.
Yn ogystal, dywedodd Chainalysis, o'r 915 o ddewisiadau sydd ar gael, fod tua phum cwmni'n delio â thua 68 y cant o fasnachau anghyfreithlon ac arian parod y gofod crypto. Esboniodd Kim Grauer - cyfarwyddwr ymchwil Chainalysis - mewn datganiad:
Mae'n syfrdanol gweld rhai o'r cyfeiriadau blaendal hyn yn symud mwy na chan miliwn o ddoleri mewn cronfeydd anghyfreithlon ac yn dal i weithredu pan fo'n rhywbeth sy'n hynod dryloyw a hawdd ei weld gyda dadansoddeg blockchain, felly mae'n ymddangos yn bwynt tagu da lle gallwn gau. , proffil, ac (i ryw raddau) dileu'r gweithgaredd hwn.
Parhaodd Grauer i ddweud nad yw'r adroddiad yn nodi'n glir a yw troseddau yn y gofod wedi gostwng neu wedi codi dros y flwyddyn ddiwethaf. Dywed Grauer fod y manylion braidd yn anodd ac mae'n crybwyll:
Nid ydych yn cynnal ymosodiad nwyddau pridwerth os nad oes unrhyw ffordd o drawsnewid y pridwerth hwnnw yn rhywbeth y gellir ei ddefnyddio. Yr hyn yr ydym ni'n gweld OFAC yn ei wneud mewn gwirionedd, a'r hyn yr ydym ni wedi tynnu sylw ato mewn gwirionedd, yw mai'r oddi ar y rampiau gwyngalchu arian sy'n hwyluso troseddu, ac rwy'n meddwl bod y gwrthdaro parhaus wedi dangos bod pobl yn deall eu bod nhw wedi cyrraedd pwynt lle. gall fod yn ymyriad ystyrlon.
Y llynedd, roedd yn ymddangos bod llawer o'r drosedd yn cymryd mwy o ymddangosiad “coler wen”. Er enghraifft, honnwyd bod protocol benthyca digidol Celsius wedi methu cronfeydd cwsmeriaid sy'n cael eu camddefnyddio cyn ei fethdaliad, a ddechreuodd yn yr haf o 2022.
Adroddwyd yr un peth ar gyfer FTX, plentyn euraidd yr arena crypto. Cafodd sylfaenydd a phrif weithredwr y cwmni Sam Bankman-Fried ei gyhuddo o defnyddio arian cwsmeriaid i dalu benthyciadau ar gyfer ei gwmni arall Alameda Research ac i brynu eiddo tiriog moethus Bahamian.
Sut Ydych Chi'n Rheoli Hyn?
Eglurodd un o swyddogion y Trysorlys dienw:
Y ffordd rydych chi'n wynebu gwyngalchu arian ar raddfa eang yw eich bod yn lleihau'n araf nifer y gwendidau agored. Fesul ychydig rydych chi'n gwneud y bylchau'n llai ac yn llai, yn llai ac yn llai. Os caewch fwy o fylchau yn yr argae, mae mwy o ddŵr yn llifo drwy'r tyllau agored hynny.
Ffynhonnell: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/