Mae China yn Torri Cynllun Gwyngalchu Arian Crypto $5.6 biliwn (Adroddiad)

Yn ôl pob sôn, mae asiantau gorfodi’r gyfraith o Hengyang (dinas yn nhalaith dde Tsieineaidd Hunan) wedi chwalu grŵp troseddol a oedd yn cyflogi cryptocurrencies i wyngalchu 40 biliwn yuan (tua $5.6 biliwn).

Dros y misoedd diwethaf, mae awdurdodau China wedi atal nifer o gynlluniau tebyg, gan arestio miloedd o bobl.

Y 'Gweithredu Can Diwrnod'

Yn ôl lleol sylw, Arestiodd heddlu Tsieineaidd 93 o unigolion yn ninas Hengyang ar amheuaeth o wyngalchu tua $5.6 biliwn gan ddefnyddio asedau digidol. Fe wnaeth yr awdurdodau ysbeilio 10 safle ffisegol, atafaelu mwy na 100 o ddyfeisiau electronig, a rhewi tua $ 42 miliwn mewn gweithrediad o’r enw “Hundred-day Action.”

Honnir bod y gang wedi prynu asedau digidol gyda chronfeydd anghyfreithlon ac yn ddiweddarach eu trosi'n ddoleri America i wyngalchu elw. Honnodd yr heddlu fod ffynhonnell yr arian yn dod yn bennaf o sgamiau gamblo a thelathrebu.

Nid yw Tsieina yn lle y gallai gweithgareddau cryptocurrency ffynnu. Dros y blynyddoedd, mae'r llywodraeth ddomestig wedi ei gwneud yn glir nad yw'n cefnogi'r diwydiant ac wedi ystyried gosod mesurau llym. Cyrhaeddodd y safiad andwyol uchafbwynt ym mis Medi 2021 pan oedd Banc Pobl Tsieina (PBoC) gwahardd pob gweithrediad ag asedau digidol ar bridd lleol.

Er gwaethaf y cyfyngiadau, mae trigolion cenedl fwyaf poblog y byd yn parhau i fod â diddordeb yn y dosbarth asedau. Mae ymchwil Chainalysis diweddar amcangyfrif bod Tsieina yn y 10 uchaf ymhlith yr arweinwyr byd-eang ym maes mabwysiadu arian cyfred digidol.

Cyrchoedd Blaenorol

Ym mis Mehefin y llynedd, yr heddlu Tseiniaidd arestio 1,100 o unigolion yr honnir iddynt ddefnyddio arian digidol i wyngalchu arian ar gyfer gweithgareddau twyllodrus rhwydwaith telathrebu. Yn ogystal, mae'r awdurdodau wedi cadw 170 o sefydliadau troseddol yn ymwneud â'r cynllun.

Ym mis Mawrth 2022, cynhaliodd Swyddfa Diogelwch Cyhoeddus Shanghai a Swyddfa Diogelwch Cyhoeddus Yangpu ymchwiliad ar y cyd i gynlluniau pyramid gan ddefnyddio asedau digidol. O ganlyniad, maent stopio platfform ar-lein a gasglodd fuddsoddwyr am bron i $16 miliwn yn ystod ei fodolaeth.

Tynnodd yr heddlu sylw at y llawdriniaeth, gan ddweud mai hwn oedd y cynllun pyramid cryptocurrency cracio cyntaf yn hanes Shanghai.

“Dylai’r cyhoedd godi ymwybyddiaeth o atal risg a gwrthsefyll cynlluniau pyramid yn ymwybodol. Bydd Adran Ymchwilio Economaidd Diogelwch Cyhoeddus Shanghai hefyd yn parhau i fynd i’r afael â throseddau economaidd sy’n peryglu hawliau a buddiannau cyfreithlon dinasyddion ac yn amddiffyn hawliau a buddiannau cyfreithlon defnyddwyr yn effeithiol, ”meddai’r awdurdodau.