Canolfan Darnau Arian yn Condemnio Sancsiynau Arian Tornado

Mewn adroddiad newydd, mae grŵp eiriolaeth blockchain di-elw Coin Center yn dadlau nad yw'r contractau smart Tornado Cash a ganiatawyd yn ddiweddar yn endidau y gall y Swyddfa Rheoli Asedau Tramor eu rhoi ar restr waharddedig. 

Mae Peter van Valkenburg, cyfarwyddwr ymchwil Coin Center, yn honni yn y diweddaraf gan Coin Center adrodd bod symudiad OFAC i gosbi cyfeiriad Tornado Cash a 45 cyfeiriad Ethereum cysylltiedig yn fwy na'i awdurdod, fel y rhoddwyd gan y Gyngres yn y Deddf Pwerau Economaidd Argyfwng Rhyngwladol (IEEPA). 

“Mae IEEPA yn grymuso OFAC i gosbi 'eiddo y mae gan ryw wlad dramor neu wladolyn ddiddordeb ynddo,'” ysgrifennodd Van Valkenburg yn yr adroddiad a gyhoeddwyd ddydd Iau. “A yw’r rhestr Arian Tornado yn cyd-fynd â’r pwerau hyn, neu a yw’n orgyrraedd statudol?

“Rydyn ni’n credu ei fod yn amlwg yn orgyrraedd,” ysgrifennodd van Valkenburg.

Mae Van Valkenburg a Coin Center yn dadlau bod Tornado Cash yn offeryn meddalwedd a ddefnyddir gan lawer mwy na gwledydd tramor a gwladolion yn unig. Mae'n god datganoledig, gydag ychydig iawn o gontractau OFAC yn neilltuo ar gyfer sancsiwn y gellir ei ddiweddaru mewn gwirionedd gan unrhyw berson, ac ni chaiff y rhain eu defnyddio i reoli, cymysgu na symud arian defnyddwyr, ychwanegodd Van Valkenburg. 

“Ni ellir uwchraddio, newid na newid unrhyw un o’r contractau craidd sy’n darparu offer preifatrwydd i ddefnyddwyr,” meddai Van Valkenburg. “Mae’r preifatrwydd y mae defnyddwyr yn ei gael o’r contractau hyn wedi’i warantu gyda mathemateg a meddalwedd sydd mor ddigyfnewid â blockchain Ethereum ei hun.” 

Mae'r IEEPA yn caniatáu i OFAC rwystro “trafodion” sy'n ymwneud ag eiddo y mae gan wlad dramor neu wladolyn ddiddordeb ynddo, meddai Van Valkenburg, ond nid yw'r derminoleg hon yn berthnasol i weithgareddau Tornado Cash. 

“Nid yw’r dewis unigol i symud tocynnau rhywun o gyfeiriad personol i gyfeiriad Tornado Cash yn fwy ‘trafodiad’ gyda pherson arall na symud pethau gwerthfawr o drôr yn eich cartref i sêff yn eich cartref,” dadleua Van Valkenburg. “Nid oes gan unrhyw drydydd parti unrhyw reolaeth neu bŵer yn ystod y symudiad.” 

Mae'r cwestiwn os neu sut y gall OFAC osod sancsiynau yn erbyn cod wedi bod canolog i'r drafodaeth ynghylch Tornado Cash yn ystod yr wythnosau diwethaf. 

Mae Adran y Trysorlys yn dadlau bod yna bobl sy’n gallu newid cod Tornado Cash, a’u cyfrifoldeb nhw yw sicrhau nad yw gweithgarwch anghyfreithlon yn digwydd. 

“Er gwaethaf sicrwydd cyhoeddus fel arall, mae Tornado Cash wedi methu dro ar ôl tro â gosod rheolaethau effeithiol a gynlluniwyd i’w atal rhag gwyngalchu arian ar gyfer seiber-actorion maleisus yn rheolaidd a heb fesurau sylfaenol i fynd i’r afael â’i risgiau,” Brian Nelson, o dan ysgrifennydd y Trysorlys ar gyfer terfysgaeth. a deallusrwydd ariannol, a ddywedwyd ar Awst 8 pan oedd y sancsiynau cyhoeddodd. “Bydd y Trysorlys yn parhau i gymryd camau ymosodol yn erbyn cymysgwyr sy’n gwyngalchu arian rhithwir i droseddwyr a’r rhai sy’n eu cynorthwyo.”

Ers ei lansio ym mis Awst 2019, mae Tornado Cash wedi derbyn gwerth dros $7.6 biliwn o ether, “y mae cyfran sylweddol ohono wedi dod o ffynonellau anghyfreithlon neu risg uchel,” a Chainalysis diweddar. adrodd nodwyd. O'r ffigur hwn, daeth tua 18% o'r arian o endidau a sancsiynau, ond, mae'r adroddiad yn nodi, derbyniwyd bron yr holl arian cyn i'r endidau gael eu hychwanegu at y rhestr sancsiynau. 

Cafodd llai na 11% o'r arian a dderbyniwyd gan y gwasanaeth cymysgu crypto Tornado Cash a ganiatawyd yn ddiweddar eu dwyn o gyfnewidfeydd a phrotocolau arian cyfred digidol eraill, yn ôl Chainalysis.

Mae Coin Center, sydd wedi bod yn wrthwynebydd lleisiol i benderfyniad OFAC i gosbi Tornado Cash ers cyhoeddi’r penderfyniad yn gynharach y mis hwn, wedi rhyddhau cyfres o adroddiadau yn manylu ar sut mae’r gwasanaeth cymysgu’n gweithio a beth sy’n dod o fewn pwerau OFAC.

Dywedodd y grŵp eiriolaeth ar Awst 15 y byddai'n ystyried mynd ag OFAC i'r llys ar fater Tornado Cash. 

Daw’r adroddiad yn fuan ar ôl asiantaeth troseddau ariannol yr Iseldiroedd FIOD arestio datblygwr Tornado Cash 29 oed yn Amsterdam yn dilyn cyhoeddiad sancsiynau OFAC.

Dyfarnodd barnwr o’r Iseldiroedd ddydd Mercher y gallai Alexey Pertsev gael ei chadw yn y carchar heb fechnïaeth am hyd at 90 diwrnod tra’n aros am wrandawiad cyhoeddus.

Sicrhewch fod newyddion a mewnwelediadau crypto gorau'r dydd yn cael eu dosbarthu i'ch mewnflwch bob nos. Tanysgrifiwch i gylchlythyr rhad ac am ddim Blockworks yn awr.