Coinbase: Dyn wedi'i ddedfrydu i garchar dros achos masnachu mewnol crypto cyntaf

• Mae brawd cyn-reolwr Coinbase wedi’i ddedfrydu i garchar am fasnachu mewnol cryptocurrency
• Cafodd yr unigolyn ei gyhuddo o gyflawni’r drosedd ym mis Gorffennaf 2022 ochr yn ochr â dau unigolyn arall

Rhyddhaodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau ddatganiad ar ddedfrydu unigolyn ar achos masnachu crypto mewnol. Cafodd y dyn a gafodd ei adnabod fel Nikhil Wahi ei ddedfrydu i 10 mis yn y carchar. A dyma'r ddedfryd gyntaf yn ymwneud ag achos masnachu crypto mewnol.

Masnachodd Wahi mewn cryptocurrencies yn seiliedig ar y wybodaeth a gafodd gan ei frawd - Ishan Wahi, cyn-reolwr cynnyrch Coinbase. Yn ôl y datganiad i'r wasg, roedd Wahi wedi pledio'n euog i gynllwynio i gyflawni twyll gwifrau. Ar ben hynny, dywedodd Twrnai Cyffredinol yr Unol Daleithiau Damian Williams,

“Mae masnachu mewnol yn creu'r argraff bod popeth wedi'i rigio ac mai dim ond pobl â manteision cyfrinachol all wneud arian go iawn. Mae dedfryd heddiw yn ei gwneud yn glir nad yw'r marchnadoedd arian cyfred digidol yn ddigyfraith. Mae canlyniadau gwirioneddol i fasnachu mewnol anghyfreithlon,”

Canfod masnachu mewnol Coinbase ar Twitter

Yn ddiddorol, canfuwyd achos masnachu mewnol yn gyntaf gan ddefnyddiwr Twitter o'r enw Cobie. Tynnodd hyn sylw'r Swyddfa Ymchwilio Ffederal (FBI). Roedd gan Cobie canfod cyfeiriad Ethereum a oedd wedi prynu “cannoedd o filoedd o ddoleri o docynnau” a oedd yn mynd i gael ei restru ar Coinbase. Yn ogystal, roedd y pryniant wedi digwydd union 24 awr cyn y cyhoeddiad swyddogol.

Unwaith y daeth hyn i'r amlwg, lansiodd Coinbase an ymchwiliad swyddogol a chynhaliodd gyfarfod â'i dîm. Ar ôl hyn, ceisiodd Ishan Wahi ffoi o'r wlad a rhoi gwybod i'w frawd a'i ffrind am yr ymchwiliad. Fodd bynnag, ataliodd awdurdodau gorfodi'r gyfraith yr ymgais cyn iddo allu mynd ar yr awyren.

Canfu'r ymchwiliad fod Ishan Wahi wedi rhoi gwybodaeth am y cryptocurrencies a fyddai'n cael eu rhestru ar Coinbase i'w frawd a'i ffrind - Sameer Ramani. Ac, gyda'r fantais hon, gwnaeth y tri a gyhuddwyd elw o $1.5 miliwn trwy fasnachu mewn o leiaf 25 tocyn. Yn ogystal, aeth y cynllun yn ei flaen o o leiaf Mehefin 2021 i Ebrill 2022. Roedd y tri a godir gyda chynllwyn twyll gwifren a thwyll gwifren mewn cysylltiad â chynllun i gyflawni masnachu mewnol mewn cryptocurrency.