Mae ymchwiliad i weithgareddau cyfnewid crypto ACX wedi cwympo yn datgelu ei fod wedi defnyddio dros $20 miliwn o arian cwsmeriaid fel cymorth benthyciad ar gyfer ei riant gwmni Blockchain Global, adroddiadau Sydney Herald.
Lansiodd Blockchain Global o Awstralia gyfnewidfa ACX yn 2016 ar ei ôl wedi methu i gael eich rhestru ar Gyfnewidfa Gwarantau Awstralia ar gyfer ffeilio gwybodaeth anghywir a chamarweiniol am ei fuddsoddwyr a'i sefyllfa ariannol.
Cynigiodd cyfnewid ACX wasanaethau masnachu i gwsmeriaid adneuo eu harian cyfred fiat a masnachu cryptocurrencies. Fodd bynnag, cyfunodd arian yr holl gwsmeriaid mewn un cyfrif a methodd â chadw cofnod manwl o ddaliad pob cwsmer.
Ym mis Hydref 2021, rhewodd y gyfnewidfa crypto arian yn ôl i gwsmeriaid wrth iddi fynd yn fethdalwr ac roedd gan gredydwyr hyd at $ 50 miliwn mewn dyled.
Mae ymchwiliadau parhaus yn Llys Goruchaf Victoria yn datgelu bod ACX wedi cymryd yr arian a adneuwyd gan gwsmeriaid a'u cymysgu ag arian y cwmni. Yn dilyn hynny, tynnodd arian allan o'r gronfa i ariannu ymdrechion busnes eraill sy'n eiddo i Blockchain Group.
Tystiodd cyn Blockchain Global CTO Jin Chen fod record y cwmni yn wael gan na allai wahaniaethu rhwng daliadau bitcoin pob cwsmer.
Ychwanegodd Chen ei fod wedi'i gyfarwyddo gan gyd-sylfaenydd y cwmni Allan Guo i drosglwyddo bitcoin o'r gronfa o gronfeydd cwsmeriaid i rannau eraill o'r busnes.
“Cyfarwyddodd Allen fi i anfon 100 bitcoin at weithiwr ar adeg Blockchain Global Ltd a deallais ei fod at ddiben cyfochrog,” meddai Chen.
O ganlyniad, defnyddiodd y cwmni dros $ 20 miliwn o bitcoin cwsmeriaid i ariannu ei drafodion tra'n gadael y cwsmeriaid ar golled.
Mae'r gwrandawiad llys wedi'i drefnu i barhau ar Hydref 27, wrth iddo benderfynu sut i adennill yr arian a gwneud cwsmeriaid yn gyfan.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/collapsed-crypto-exchange-acx-used-20-million-of-customers-fund-for-business-loan/