Bu sawl ymosodiad a chamfanteisio seiber dros y ddwy flynedd ddiwethaf yn y sector crypto. Roedd y rheoliadau crypto gwan a llai o ffocws ar y farchnad crypto yn paratoi llwybr i'r sgamwyr ddwyn gwerth miliynau o asedau crypto o wahanol lwyfannau. Defnyddiodd rhai o'r ymosodwyr y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol i dargedu'r dioddefwyr trwy gyhoeddi rhoddion ffug a hyrwyddo cryptos ffug.
Yn ôl yr adroddiadau hacio gwerth bron i $14 biliwn o asedau crypto gan sgamwyr yn 2021. Yn ôl CNBC, cododd colledion o ymosodiadau yn ymwneud â cripto i 79% yn 2020. Daeth y rhan fwyaf o'r arian a ddygwyd o brotocolau DeFi. Cofnododd y 10 camp cryptocurrency mwyaf yn 2022 golledion o $2.1 biliwn.
Yn gynharach fe gychwynnodd Heddlu Ewropeaidd 20 cyrch ar y rhai a ddrwgdybir sy'n gysylltiedig â'r crypto cynlluniau twyll cysylltiedig a effeithiodd ar gannoedd o filiynau o ewros. Yn ôl adroddiadau rhanbarthol bu’r heddlu’n chwilio 18 o leoedd, pedair canolfan alwadau a mwy na 250 o weithleoedd sy’n cael eu nodi yn yr Almaen, Cyprus, Serbia a Bwlgaria. Mae'r sgamwyr wedi bod yn recriwtio i weithio mewn canolfannau galwadau i dwyllo pobl ar gyfryngau cymdeithasol.
Yn y cyfamser, mae'r ymosodwyr yn defnyddio technegau Ponzi yn bennaf i dargedu'r dioddefwyr ar wahanol lwyfannau. Mae cynllun Ponzi yn ddull lle mae dioddefwyr yn credu eu bod yn cael arian elw o'r gweithgaredd busnes, ond nid ydynt yn ymwybodol mai'r buddsoddwyr sy'n weddill yw'r rheswm dros yr arian. Ac mae yna dechneg arall o’r enw “sgamiau gwe-rwydo” lle mae sgamwyr yn creu e-byst gyda gwefannau amheus.
Yn ddiweddar, fe wnaeth yr ymosodwyr seiber hacio cyfrif Twitter swyddogol GOL TV, sianel chwaraeon teledu yn yr Unol Daleithiau, i hyrwyddo sgam XRP. Roeddent yn gweithredu fel cwmnïau cysylltiedig â Ripple ac yn cynnig cyfleoedd buddsoddi i'r defnyddwyr nad oeddent wedi'u hategu gan oruchwyliaeth reoleiddiol.
Adroddodd Europol ar Ionawr 11 fod 14 o sgamwyr wedi’u harestio yn Serbia ac un yn yr Almaen. Dywedodd yr asiantaeth “Ar hyn o bryd, amcangyfrifir bod y difrod ariannol i ddioddefwyr yr Almaen dros € 2 filiwn, tra bod gan wledydd eraill fel y Swistir, Awstralia a Chanada ddioddefwyr hefyd.” Yn ôl Europol fe greodd y grwpiau anghyfreithlon yr enillion gyda thua phedair canolfan alwadau sydd yn nwyrain Ewrop, efallai yn y cannoedd o filiynau o ewros. Yn ddiweddar ailadrodd yr un sefyllfa yn Amsterdam, Rhufain, a Brwsel.
Canolfannau galwadau sy'n gwerthu crypto ffug wedi'u tynnu i lawr ym Mwlgaria, Serbia a Chyprus.
Roedd y sefydliadau troseddol yn denu
dioddefwyr i fuddsoddi dros EUR 2 miliwn mewn gwefannau buddsoddi crypto ffug.
manylion
https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
- Europol (@Europol) Ionawr 12, 2023
Yn gynharach achubodd Swyddfa Mewnfudo Philippine (BI) chwech o ddioddefwyr mewnfudwyr ym Maes Awyr Rhyngwladol Clark a gafodd eu dal yn ddiweddar mewn “cylch masnachu crypto.” Yn ôl adroddiad gan ProPublica, “Mae degau o filoedd o bobl o bob rhan o Asia wedi cael eu gorfodi i dwyllo yn America a ledled y byd allan o filiynau o ddoleri. Mae’r rhai sy’n gwrthsefyll yn wynebu curiadau, amddifadedd bwyd, neu waeth.”
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/05/continuous-rise-of-crypto-scammers-in-the-european-nations/