Yn 2013, lleolodd sylfaenydd Crater My Big Coin Inc, swyddfeydd corfforaethol y darparwr gwasanaethau talu rhithwir ffug a rhithwir yn Las Vegas.
Fe dwyllodd tua 40 o unigolion allan o tua $6 miliwn rhwng 2014 a 2017, a chamliwiodd ei gymdeithion y tocyn.
Cafwyd Randell Carter, sylfaenydd y cwmni a chreawdwr My Big Coin, yn euog ddydd Iau o dwyll gwifren a chymryd rhan mewn trafodion anghyfreithlon gan reithgor ffederal yn Boston. Honnodd fod tocyn arian cyfred digidol My Big Coin yn cael ei gefnogi gan asedau diriaethol gwerth $300 miliwn, gan gynnwys aur, olew, a nwyddau eraill. Dywedodd hefyd wrth fuddsoddwyr y gallent fasnachu eu tocynnau ar gyfer arian cyfred rhithwir a fiat eraill a bod gan My Big Coin a MasterCard gydweithrediad.
Mae erlynwyr yn honni bod Crater wedi defnyddio arian buddsoddwr ar gyfer treuliau personol, gan wario cannoedd o filoedd ar y gwaith celf, gemwaith a hen bethau. Yn un o'r achosion cyntaf lle penderfynodd y llys y gallai arian cyfred digidol gael ei ystyried yn nwydd, cyhuddodd Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau (CFTC) ef i ddechrau o dwyll nwyddau yn 2018.
Bryd hynny, roedd y CFTC daeth hefyd ag achosion cyfreithiol sifil yn erbyn tri o gydnabod Crater, gan gynnwys John Roche, Prif Swyddog Gweithredol My Big Coin, a dau unigolyn arall.
Erlynwyr Ffederal erlid ef pan y CFTC dod ag achos yn ei erbyn gyntaf, ac yn 2019 cawsant dditiad yn ei erbyn. I ymchwilio i'r mater, bu'r Adran Cyfiawnder yn cydweithio â'r CFTC, FBI, ac USPIS.
Gall dreulio hyd at 30 mlynedd y tu ôl i fariau os ceir yn euog o bedwar cyhuddiad o dwyll gwifrau a thri chyhuddiad o wyngalchu arian. Ar Hydref 27, bydd y diffynnydd yn cael ei ddedfrydu o flaen barnwr ardal ffederal.
Fodd bynnag, yn ôl ei atwrnai, Scott Lopez, ni wnaeth Crater unrhyw beth o'i le oherwydd bod y buddsoddwyr yn ymwybodol iawn o'r risgiau sy'n gysylltiedig â cryptocurrencies cyn gwneud buddsoddiad.
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/convicted-jail-my-big-coin-founder-found-guilty-for-scams/