Mae'r partneriaid Thevamanogari Manivel a Jatinder Singh yn sefyll eu prawf yn Awstralia ar gyhuddiadau o ddwyn yn ymwneud â Gwall $10.5 miliwn ar ran Crypto.com.
Ym mis Mai 2021, prosesodd y gyfnewidfa crypto ad-daliad $ 100 ar gam i Manivel fel $ 10.47 miliwn. Fodd bynnag, nid tan fis Rhagfyr 2021 y sylwodd archwiliad mewnol ar y gwall.
Dywedodd Michi Chan Fores, Swyddog Cydymffurfiaeth Crypto.com, wrth y llys fod y broses yn cynnwys mynediad llaw i Excel. Ond y tro hwn, roedd camgymeriad dynol wedi golygu bod Manivel wedi derbyn mwy na chan mil o weithiau'r swm dyledus yn ôl iddi.
Prosesodd y cwmni'r taliad, a anfonwyd at bartner darparwr taliadau o Awstralia a'i dalu i gyfrif banc Manivel. Singh oedd deiliad y cyfrif Crypto.com, ond roedd cerdyn Manivel a manylion banc yn gysylltiedig â'r cyfrif.
Mae Singh yn amddiffyn arian Crypto.com fel ennill cystadleuaeth
Ar ôl derbyn hysbysiad gwthio, dywedodd Singh wrth y llys ei fod yn credu ei fod wedi ennill yr arian mewn gornest. Dywedodd iddo ddweud wrth Manivel yr un peth.
Fodd bynnag, esboniodd Chan Fores nad oedd cystadleuaeth o'r fath yn bodoli, ac nid yw'r cwmni ychwaith yn cadarnhau enillion y gystadleuaeth trwy hysbysiad gwthio.
Arestiwyd Manivel ym Maes Awyr Melbourne ym mis Mawrth 2022 tra honnir iddi geisio ffoi i Malaysia ei mamwlad. Plediodd yn ddieuog i dri chyhuddiad, gan gynnwys dwyn ac ymdrin ag elw troseddau. Plediodd Singh hefyd yn ddieuog.
Er gwaethaf cael tocyn unffordd, dywedodd Manivel nad oedd hi’n ymwybodol o gyhuddiadau troseddol ar adeg ei harestio a’i bod yn hedfan i Malaysia i weld ei chyn-ŵr a’i phlant.
Gwario sbri
Clywodd y llys fod y pâr wedi prynu pedwar tŷ gyda’r arian honedig, tra bod $4 miliwn wedi’i anfon i gyfrif banc ym Malaysia. Gwariwyd gweddill yr arian ar anrhegion, ceir, celf a dodrefn.
Er bod y rhan fwyaf o'r arian wedi'i dalu'n ôl, mae $3 miliwn yn parhau i fod heb ei gyfrif. Mae Crypto.com wedi cychwyn achos sifil yn erbyn perthnasau'r pâr i atafaelu'r eiddo a brynwyd gyda'r arian.
Bydd y llys yn ailymgynnull ar 8 Tachwedd.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/couple-mistakenly-paid-10-5m-by-crypto-com-defends-spending-spree-as-contest-winnings/