Defnydd troseddol o crypto yn 'fygythiad sy'n dod i'r amlwg'

Mae asiantaeth gorfodi’r gyfraith ffederal Awstralia wedi tynnu sylw at y defnydd troseddol o arian cyfred digidol fel “bygythiad sy’n dod i’r amlwg” yn y wlad ond mae’n dweud ei bod yn her barhaus i gadw i fyny â throseddwyr.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Ffederal Awstralia (AFP) wrth Cointelegraph fod “cynnydd wedi bod yn nifer y troseddwyr sy’n defnyddio cryptocurrencies i hwyluso busnes anghyfreithlon a cheisio cuddio perchnogaeth asedau,” gan nodi:

“Mae’r defnydd troseddol o arian cyfred digidol yn fygythiad sy’n dod i’r amlwg ar gyfer gorfodi’r gyfraith.”

Fodd bynnag, fe wnaethant gyfaddef mai’r her fwyaf ar gyfer gorfodi’r gyfraith yw “esblygu’n barhaus” eu “offer, technegau a fframweithiau cyfreithiol” i gadw i fyny â throseddwyr, yn enwedig wrth i fabwysiadu arian cyfred digidol prif ffrwd gynyddu.

Y mis diwethaf, sefydlodd yr AFP uned cryptocurrency newydd yn canolbwyntio ar monitro trafodion sy'n gysylltiedig â cripto.

Fodd bynnag, dywedodd y llefarydd, er gwaethaf sefydlu unedau sy'n canolbwyntio ar cripto yn flaenorol, "mae troseddwyr yn parhau i ddod o hyd i gyfleoedd i osgoi gorfodi'r gyfraith a manteisio ar y cyhoedd."

Ffocws wedi'i gamleoli?

Mae un ymchwilydd preifat o Awstralia yn credu nad yw’r AFP wedi canolbwyntio eto ar y drosedd crypto “toreithiog a phroffidiol” eto - twyll buddsoddi ar-lein.

Dywedodd cadeirydd gweithredol IFW Global, Ken Gamble, wrth Cointelegraph fod y rhan fwyaf o ffocws yr AFP yn ddiweddar wedi bod ar wyngalchu arian crypto yn ymwneud â masnachu cyffuriau, seiber-ymyrraeth, ransomware, cyfaddawdu e-bost a hacio, ond nid “twyll buddsoddi ar-lein ar raddfa fawr.”

Data Scamwatch rhwng Ionawr a Gorffennaf eleni darganfod bod Awstraliaid wedi colli 242.5 miliwn o ddoleri Awstralia ($ 152.6 miliwn) i sgamwyr yn 2022 eisoes, gyda mwyafrif yr arian yn cael ei golli i sgamiau buddsoddi, gan gynnwys sgamiau abwyd rhamant, cynlluniau Ponzi clasurol a sgamiau arian cyfred digidol.

Mae’r ffigwr eisoes 36% yn uwch na’r ffigwr ar gyfer 2021 gyfan.

Mae'r ymchwilydd hefyd yn credu nad yw rhai adrannau gorfodi'r gyfraith yn dal i fod yn gwbl gymwys i drin achosion o droseddau crypto gan ychwanegu bod “angen gwell hyfforddiant ac addysg ar asiantaethau gorfodi'r gyfraith ar sut mae arian cyfred digidol yn gweithio.”

Canfu adroddiad gan gwmni dadansoddeg Chainalysis ym mis Gorffennaf fod 74% o asiantaethau cyhoeddus yn teimlo nad oedd ganddynt ddigon o adnoddau i ymchwilio i droseddau sy'n gysylltiedig â cryptocurrency, gydag ymatebwyr yn nodi nad oedd llawer o asiantaethau'n defnyddio offer dadansoddol blockchain arbenigol.

“Mae yna brinder o olrheinwyr cryptocurrency proffesiynol ac ardystiedig sy’n cynnwys y diwydiant troseddol yn gyflym,” meddai Gamble.

Cysylltiedig: Rhowch eich dwylo i fyny! Stormydd Interpol i mewn i'r metaverse

Efallai y bydd hyn yn newid yn fuan, gyda nifer o awdurdodau rhyngwladol a chenedlaethol yn cyhoeddi sefydlu unedau sy'n canolbwyntio ar cripto-drosedd eleni.

Yn y cyfamser, Interpol (Sefydliad Heddlu Troseddol Rhyngwladol) yn ddiweddar sefydlu tîm arbennig yn Singapore i helpu'r llywodraeth i frwydro yn erbyn troseddau sy'n ymwneud ag asedau rhithwir.

Dywedodd ysgrifennydd Interpol, Jürgen Stock, yng nghynulliad cyffredinol Interpol yn India fod angen hyfforddiant pellach mewn crypto ar gyfer gorfodi’r gyfraith, gan ddweud bod arian cyfred digidol yn “peri her,” gan nad yw asiantaethau “wedi’u hyfforddi’n iawn ac wedi’u cyfarparu’n iawn o’r dechrau.”