Amcangyfrif o Falansau Crypto a Gafwyd yn Droseddol i'r $11 biliwn Uchaf yn 2021

Mae data newydd o Chainalysis yn dangos bod balansau crypto troseddwyr yn dod i gyfanswm o tua $11 biliwn yn 2021. Roedd y post yn rhagolwg o'i adroddiad trosedd crypto ar gyfer 2022.

Cyhoeddodd cwmni diogelwch a dadansoddi data Blockchain, Chainalysis, adroddiad newydd ar y farchnad crypto ar Chwefror 16. Roedd y post yn rhagolwg o'i adroddiad trosedd crypto 2022 ac mae'n tynnu sylw at nifer o dueddiadau ac ystadegau nodedig. Yn eu plith roedd y ffaith bod troseddwyr yn dal gwerth tua $11 biliwn o arian cyfred digidol anghyfreithlon yn 2021.

Mae'r swydd yn dechrau gyda Chainalysis yn nodi rhai tueddiadau cadarnhaol, megis gallu cynyddol asiantaethau gorfodi'r gyfraith i atafaelu crypto gan droseddwyr. Mae'n dyfynnu nifer o ddigwyddiadau nodedig, megis Adran Gyfiawnder yr UD yn cipio gwerth $2.3 miliwn o crypto o'r ymosodiad ar y Piblinell Drefedigaethol.

Mae wedyn yn esbonio y gallai’r datblygiadau hyn atal troseddwyr rhag defnyddio asedau digidol sydd wedi’u dwyn. Mae mwyafrif y drafodaeth yn canolbwyntio ar faint o crypto sy'n cael ei ddal gan droseddwyr ac a allai asiantaethau gorfodi'r gyfraith ei atafaelu.

Cronfeydd wedi'u dwyn yw'r rhan fwyaf o'r balansau crypto troseddol, ac yna'r farchnad darknet. Roedd gan 2021 falans troseddol diwedd blwyddyn sylweddol fwy ar $11 biliwn, o gymharu â thua $3 biliwn yn 2021.

Mae llawer o droseddwyr yn tueddu i ddal eu gafael ar eu cronfeydd crypto heb ymddatod am amser hir. Fodd bynnag, y rhai sy'n dwyn arian ac yn gweithredu ymosodiadau ransomware sy'n tueddu i ymddatod gyflymaf. Gwerthwyr Darknet a siopau twyll sy'n tueddu i ddal gafael fwyaf. Fodd bynnag, mae amseroedd dal cyfartalog 2021 75% yn fyrrach na’r ffigurau amser llawn ym mhob un o’r categorïau uchod—o bosibl o ganlyniad i gyfranogiad cynyddol gorfodi’r gyfraith.

Troseddau cripto i fod yn brif bwynt adolygu i wneuthurwyr deddfau

Mae swydd Chainlaysis yn llawn gwybodaeth ac yn cynnig llawer o fewnwelediad i sut mae troseddwyr yn defnyddio crypto i gyflawni eu gweithrediadau. Mae marchnadoedd a sgamiau Darknet yn dominyddu ffynhonnell yr arian anghyfreithlon a dderbynnir gan forfilod troseddol. Mae deddfwyr yn sicr o wneud nodyn o hyn, gan eu bod ar hyn o bryd yn ystyried y gweithgareddau anghyfreithlon hyn yn bryder mawr.

Mae American Securities Body NASAA wedi enwi sgamiau cryptocurrency fel y prif fygythiad yn 2022. Gyda sgamiau NFT yn tyfu wrth i'r gilfach gymryd drosodd diddordeb y cyhoedd, nid yw'n syndod bod asiantaethau fel SEC am roi'r flaenoriaeth uchaf i amddiffyn buddsoddwyr.

Mae gwledydd eraill hefyd yn dilyn y cais hwnnw i ddiogelu buddsoddwyr, gydag ASau’r DU yn fwyaf diweddar yn galw amdano. Ar unrhyw gyfradd, dylai 2022 weld llawer o newidiadau yn hyn o beth.

Ymwadiad

Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.