Mae troseddwyr wedi gwyngalchu $4 biliwn trwy DEXs, pontydd a chyfnewid darnau arian: Elliptic

Dywed ymchwilwyr eliptig fod troseddwyr ariannol wedi golchi biliynau gyda chymorth offer crypto poblogaidd.

Ers 2020, mae troseddwyr seiber wedi defnyddio cyfnewidiadau datganoledig (DEXs), pontydd traws-gadwyn a gwasanaethau cyfnewid nad ydynt yn KYC (a elwir yn gyfnewidiadau darnau arian) i symud bron i $ 4 biliwn mewn arian sy'n gysylltiedig â gweithgaredd anghyfreithlon, meddai'r cwmni dadansoddeg cadwyn ddydd Mawrth.

Eglurodd y cwmni, er bod gan yr offer hyn achosion defnydd cyfreithlon fel arfer, eu bod hefyd yn cael eu defnyddio fwyfwy i brosesu arian sy'n gysylltiedig â gweithgareddau fel lladradau, gwasanaethau gwe dywyll, cymysgu, sgamiau a chynlluniau ponzi, ransomware ac eraill.

“I fod yn glir, nid yw Elliptic yn dweud bod DEXs neu bontydd yn cael eu defnyddio gan droseddwyr yn unig, mewn gwirionedd, mae'r gwrthwyneb yn wir, fe'u defnyddir yn bennaf gan ddefnyddwyr cyfreithlon. Ond mae Elliptic wedi olrhain arian anghyfreithlon (o haciau ac ati) sydd wedi’u symud trwy DEXs a phontydd er mwyn cuddio eu tarddiad, ”meddai llefarydd ar ran Elliptic wrth The Block.

Yn ei adroddiad, torrodd ymchwilwyr Elliptic ei ganfyddiadau ar gyfer pob un o'r offer blockchain hyn, gan ddechrau gyda DEXs. Ers 2020, mae DEXs wedi hwyluso symudiad o $1.2 biliwn mewn asedau gwael, meddai Elliptic. Mae DEXs yn brotocolau sy'n caniatáu i ddefnyddwyr weithredu archebion prynu a gwerthu gyda chymorth contractau smart. Mae'r defnydd o DEXs gan droseddwyr yn gysylltiedig yn agos â chamfanteisio yn y gofod cyllid datganoledig (DeFi) a haciau o gyfnewidfeydd canolog, adroddodd y cwmni.

Pontydd traws-gadwyn yw'r ail fath o offeryn y mae Elliptic wedi'i ganfod yn boblogaidd ymhlith troseddwyr. Yma, adroddodd yr ymchwilwyr Elliptic, ers 2020, fod troseddwyr wedi sianelu bron i $750 miliwn o arian anghyfreithlon trwy bontydd cadwyni traws-gadwyn, gweithgaredd y cyfeirir ato fel “hopping cadwyn” gan Elliptic. Mae'r pontydd hyn yn gadael i ddefnyddwyr drosglwyddo asedau ymhlith rhwydweithiau blockchain. Mae mwyafrif helaeth yr asedau anghyfreithlon hyn sy'n symud trwy bontydd (dros $ 540 miliwn) wedi'u prosesu gan RenBridge, pont trawsgadwyn rhwng Bitcoin ac Ethereum.

Aeth yr adroddiad ymlaen i esbonio bod troseddwyr yn defnyddio offer sy'n seiliedig ar blockchain fel DEXs a phontydd yn bennaf ar gyfer gwyngalchu arian neu i guddio eu gweithgaredd ar gadwyn felly mae'n anoddach eu dal. Mae'r ddwy strategaeth yn cuddio llwybrau trafodion ac yn gwneud ymchwiliadau'n fwy anodd.

Y trydydd offeryn y manylir arno yn yr adroddiad yw “cyfnewid darnau arian” neu wasanaethau cyfnewid arian cyfred digidol nad ydynt yn KYC. Mae'r rhain yn galluogi defnyddwyr i gyfnewid asedau o fewn ac ar draws cadwyni bloc heb agor cyfrif. Yn ôl Elliptic, mae cyfnewidiadau arian yn cael eu hysbysebu'n bennaf ar fforymau seiberdroseddu Rwseg ac yn darparu bron yn gyfan gwbl i gynulleidfa droseddol. Mae'r rhain yn cyfrif am $1.2 biliwn mewn trafodion anghyfreithlon ers 2020.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.