Crypto

Sgamwyr crypto trawsffiniol ar y rhestr daro ar gyfer asiantaethau'r UE

01/16/2023
Newyddion Bitcoin Ethereum

Erbyn diwedd 2022, symudodd sgamwyr eu ffocws i dwyllo buddsoddwyr crypto a geisiodd yn daer adennill eu colledion blwyddyn o hyd. Gweithrediad gorfodi cyfraith ryngwladol dan arweiniad asiantaethau llywodraeth Ewropeaidd ymunodd ag entrepreneuriaid a busnesau crypto i ffrwyno sgamiau crypto trawsffiniol ers mis Gorffennaf 2022, gan ddatgelu rhwydwaith troseddol sy'n gweithredu trwy ganolfannau galwadau.

Ymunodd Europol ac Eurojust, dwy asiantaeth yr UE ar gyfer cydweithredu gorfodi’r gyfraith, ag awdurdodau o Fwlgaria, Cyprus, yr Almaen a Serbia i ymchwilio i dwyll buddsoddi ar-lein ers mis Mehefin 2022. Nododd yr ymchwiliad rwydwaith troseddol a achosodd dros $2.1 miliwn mewn colledion—yn bennaf i fuddsoddwyr o’r Almaen.

delwedd

Yn ôl Europol, roedd y sgamwyr yn denu dioddefwyr - o'r Almaen, y Swistir, Awstralia a Chanada, ymhlith eraill - i fuddsoddi mewn cynlluniau buddsoddi crypto ffug a gwefannau. Arweiniodd y canfyddiad hwn yn y pen draw at greu tasglu gweithredol wedi'i anelu at ymchwilio trawsffiniol.

Gan weithredu ar draws pedair canolfan alwadau yn nwyrain Ewrop, roedd sgamwyr yn denu dioddefwyr posibl trwy gynnig elw proffidiol ar fuddsoddiadau bach, a oedd yn eu hysgogi i wneud buddsoddiadau mwy. O ystyried nifer yr achosion nas adroddwyd, mae Europol yn amau ​​​​y gallai cyfanswm y colledion fod yn gannoedd o filiynau o ewros.

Yn yr ymchwiliad, cafodd 261 o unigolion—dau ym Mwlgaria, dau yng Nghyprus, tri yn yr Almaen a 214 yn Serbia—eu holi, chwiliwyd 22 o leoliadau yn yr UE ac arestiwyd 30 o unigolion. Atafaelwyd waledi caledwedd, arian parod, cerbydau, offer electronig a dogfennau hefyd.

Er bod mae sgamwyr yn parhau i ddynwared awdurdodau'r llywodraeth a busnesau, mae'r gymuned crypto yn cynnal dull rhagweithiol o wanhau sgamwyr drwodd cyhoeddiadau rhybudd rhagweithiol, darnia atgyweiriadau ataliol ac addysgu’r cyhoedd yn gyffredinol.

Cysylltiedig: Collwyd $3.9 biliwn yn y farchnad arian cyfred digidol yn 2022: Adroddiad

Datgelodd adroddiad gan blatfform bug bounty a gwasanaethau diogelwch Immunefi fod y collodd diwydiant crypto gyfanswm o 3.9 biliwn o ddoleri yn 2022.

O'r lot, priodolwyd 95.6% o gyfanswm y golled i haciau, tra bod twyll, sgamiau, a thynnu ryg yn cyfrif am y 4.4% sy'n weddill. Cadwyn BNB ac Ethereum oedd y cadwyni bloc a dargedwyd fwyaf.

Awgrymodd Mitchell Amador, Prif Swyddog Gweithredol Immunefi, “nodi a mynd i’r afael yn rhagweithiol â gwendidau” i amddiffyn y gymuned ac ailadeiladu ymddiriedaeth ymhlith buddsoddwyr.