Un o fanteision arian cyfred digidol yw eu bod yn caniatáu i drafodion ariannol gael eu gweithredu yn fyd-eang ac mewn amser real. Fodd bynnag, mae'r un budd hwn wedi'i ddefnyddio gan droseddwyr i gyflawni troseddau sy'n gysylltiedig â crypto ledled y byd. Mae cydweithredu trawsffiniol asiantaethau gorfodi'r gyfraith wedi arwain at ymchwilio, erlyn ac euogfarnu partïon sy'n ymwneud â throseddau crypto.
Ym mis Tachwedd 2020, adroddodd Adran Gyfiawnder yr UD fod yr Unol Daleithiau (UD) wedi atafaelu arian rhithwir gwerth US$ 24 miliwn amcangyfrifedig ar ran llywodraeth Brasil mewn cynllun twyll arian cyfred digidol.
Yn fwy diweddar, ym mis Chwefror 2022, cydweithiodd Gorfodi Mewnfudo a Thollau yr Unol Daleithiau (ICE) ac Ymchwiliadau Diogelwch y Famwlad (HSI) ar ymchwiliad i gynllwyn honedig i wyngalchu arian cyfred digidol a gafodd ei ddwyn yn ystod darnia 2016 o gyfnewidfa crypto Bitfinex. Cynorthwyodd Adran Heddlu Ansbach yn yr Almaen yn yr ymchwiliad hwnnw.
Ym mis Mawrth 2022, cyhoeddodd llywydd yr UD, Joe Biden, Orchymyn Gweithredol (EO) i sicrhau datblygiad cyfrifol asedau digidol yn yr UD. Ar wahân i'r cais i asiantaethau ffederal amrywiol weithio gyda'i gilydd tuag at ddatblygu fframwaith rheoleiddio cynhwysfawr ar gyfer asedau digidol, gofynnodd yr EO hefyd i asiantaethau gorfodi'r gyfraith archwilio cydweithrediad trawsffiniol yn y frwydr yn erbyn troseddau cryptocurrency.
Darllenodd yr EO: “O fewn 90 diwrnod i ddyddiad y gorchymyn hwn, bydd y Twrnai Cyffredinol, mewn ymgynghoriad â’r Ysgrifennydd Gwladol, Ysgrifennydd y Trysorlys, ac Ysgrifennydd Diogelwch y Famwlad, yn cyflwyno adroddiad i’r Llywydd ar sut i cryfhau cydweithredu gorfodi’r gyfraith ryngwladol ar gyfer canfod, ymchwilio ac erlyn gweithgarwch troseddol sy’n ymwneud ag asedau digidol”.
Ar Awst 5, 2022, adroddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau fod golchwr arian arian cyfred digidol honedig o Rwseg wedi’i estraddodi o Wlad Groeg i’r Unol Daleithiau ar gyhuddiadau o weithredu cyfnewidfa Bitcoin Anghyfreithlon yr honnir iddo dderbyn blaendaliadau gwerth dros US$4 biliwn. Cynorthwyodd Gweinyddiaeth Gyfiawnder Gwlad Groeg drosglwyddiad y diffynnydd i'r Unol Daleithiau.
Ac mewn datblygiad diweddar arall, mae Darparwyr Gwasanaeth Asedau Rhithwir (VASP) anghofrestredig Korea wedi dod o dan y chwyddwydr. Yn ôl datganiad i’r wasg ar 18 Awst, 2022, hysbysodd Uned Cudd-wybodaeth Ariannol Corea (KoFIU) yr awdurdod ymchwilio am 16 o VSAPs tramor anghofrestredig sy’n cynnig gwasanaethau busnes i’r farchnad ddomestig. Fel rhan o'r camau i'w cymryd yn erbyn y VSAPs anghofrestredig, mae'r KoFIU yn bwriadu hysbysu Unedau Cudd-wybodaeth Ariannol (FIUs) y gwledydd priodol am y troseddau VSAPs anghofrestredig.
O ystyried natur fyd-eang gweithgareddau cryptocurrency, mae asiantaethau gorfodi'r gyfraith yn cynyddu lefel y cydweithredu i ymchwilio ac erlyn troseddau sy'n gysylltiedig â crypto. Mae partneriaethau o'r fath yn dangos na all unrhyw le fod yn rhy bell o fraich hir y gyfraith.
Ffynhonnell: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/