Prif Swyddog Gweithredol Crypto wedi'i Arestio yn Efrog Newydd am Droseddau Twyll Wire

Mae Eddy Alexandre, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol EminiFx, wedi’i arestio gan asiantau gorfodi’r gyfraith wrth iddo wynebu cyhuddiadau sy’n trafferthu ar un cyfrif yr un o dwyll nwyddau a gwifren yn y drefn honno.

Fesul a Datganiad i'r wasg o'r Adran Gyfiawnder, dywedir bod Alexandre yn gweithredu platfform masnachu crypto yn ogystal â broceriaeth Forex, gwisg y gofynnodd am arian gan fuddsoddwyr drwyddi.

Roedd yr arian sydd wedi'i gronni gan Alexandre ym mis Mai 2022 wedi'i begio ar tua $59 miliwn. Fe ymddiriedodd buddsoddwyr eu harian yn ei sail ymarferol y byddant yn ennill llog o 5% o leiaf yn wythnosol. Er bod y tanysgrifiad i'r cynllun anghyraeddadwy hwn yn amlwg, mae Alexandre wedi gwrthod bodloni diwedd ei fargen ar gyfer yr holl fuddsoddwyr dan sylw a danysgrifiodd i'w gyfrinach fasnachu.

“Yn ôl pob tebyg, mae Eddy Alexandre wedi ysgogi ei gleientiaid i fuddsoddi dros $ 59 miliwn gydag addewidion o enillion incwm goddefol enfawr trwy ei lwyfan masnachu perchnogol ei hun o’r enw EminiFx,” meddai Twrnai’r Unol Daleithiau Damian Williams.

“Mewn gwirionedd, dim o’r fath technoleg yn bodoli, gan yr honnir i Alexandre fuddsoddi ychydig iawn o’u harian – collodd y rhan fwyaf ohono – a throsglwyddo’r rhan fwyaf ohono i’w gyfrifon personol ei hun i dalu am eitemau moethus drosto’i hun. Fel mewn unrhyw farchnad ariannol, mae cyfnewidfeydd tramor yn cynnig potensial enillion uchel, ond dylai buddsoddwyr fod yn ymwybodol o risgiau anfantais hawliadau ffug a chael cynlluniau cyflym cyfoethog sy'n aml yn rhy dda i fod yn wir." 

Fel yr amlygwyd gan Williams, mae’r colledion a gronnwyd gan Alexandre yn dod i gyfanswm o tua $6 miliwn, ac ni chafodd gwybodaeth ddigonol ei chyfleu’n briodol i’r awdurdodau.

Yn ôl diffiniadau llythrennol y dedfrydau uchaf sydd ynghlwm wrth y troseddau, mae Alexandre mewn perygl o fynd y tu ôl i farrau am 30 mlynedd. Fodd bynnag, dywedodd y DOJ, y bydd y penderfyniad terfynol yn cael ei benderfynu gan farnwr, fel y mae unigryw gyda phob cam gorfodi crypto a noddir gan DOJ.

Ffynhonnell ddelwedd: Shutterstock