Mae De Korea wedi dod yn farchnad crypto blaenllaw yn y ddwy flynedd ddiwethaf, gyda thrafodion crypto yn codi cofnod uwch. Fodd bynnag, arweiniodd diffyg rheoliadau crypto a goruchwyliaeth y llywodraeth at drafodion tramor anghyfreithlon cysylltiedig â crypto yn Ne Korea. Mewn gwirionedd, mae 75% o drafodion cyfnewid tramor anghyfreithlon yn gysylltiedig â cripto wrth i'r llywodraeth hyrddio cryfhau’r fframwaith rheoleiddio.
Mae 75% o Drafodion Cyfnewid Tramor Anghyfreithlon yn Gysylltiedig â Crypto yn Ne Korea
Yn ôl data llywodraeth De Corea, mae trafodion cyfnewid tramor anghyfreithlon yn cael eu dominyddu gan fargeinion a masnachau sy'n gysylltiedig â crypto, Bloomberg Adroddwyd ar Awst 25.
Mae Swyddfa Erlynydd De Korea ar hyn o bryd yn ymchwilio i bedwar achos yn ymwneud â cripto yn ymwneud â dros $1.1 biliwn mewn trafodion cyfnewid tramor anghyfreithlon. Mae swyddfa dollau'r wlad wedi cyflwyno llawer o achosion o dorri rheolau trafodion cyfnewid tramor i'r deddfwr Min Byoung Dug.
Yn ddiddorol, cyhuddodd y deddfwr Min Byoung Dug lawer o gyfnewidfeydd crypto gan gynnwys Upbit o restru a dadrestru shitcoins ar gyfer ennill ffioedd trafodion.
Mae bron i 75% o drafodion sy'n torri rheolau a rheoliadau cyfnewid tramor yn gysylltiedig â cryptocurrencies. Mae trafodion cyfnewid tramor anghyfreithlon wedi dyblu o tua $800 miliwn yn 2021 i biliynau eleni. Mewn gwirionedd, mae trafodion anghyfreithlon sy'n gysylltiedig â crypto wedi neidio 61% o'r llynedd.
Yn anffodus, yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf o fabwysiadu arian cyfred digidol cynyddol yn Ne Korea, gwnaeth trafodion cyfnewid tramor anghyfreithlon neidio 70 gwaith o 2020.
Mae'r pedwar achos cyfnewid tramor anghyfreithlon ar wahân i'r ymchwiliad parhaus i weithgareddau anghyfreithlon sy'n gysylltiedig â cryptocurrency gan fanciau. De Korea's Mae'r Gwasanaeth Goruchwylio Ariannol yn ymchwilio i fanciau gan gynnwys Banc Woori a Banc Shinhan am $ 3.4 biliwn mewn trafodion cyfnewid tramor sy'n gysylltiedig â cripto.
Holi yn erbyn TerraForm Labs a Do Kwon
Mae swyddfa erlynydd De Corea hefyd ymchwilio i TerraForm Labs, Do Kwon, a phartïon perthynol i argyfwng Terra-LUNA. Mae honiadau o dwyll, gwyngalchu arian, ac efadu treth yn destun ymchwiliad gan yr awdurdodau.
Bu bron i argyfwng Terra-LUNA ym mis Mai twyllo $40 biliwn mewn colledion i fuddsoddwyr yn fyd-eang. Mae'r awdurdodau wedi galw swyddogion gweithredol a chysylltiadau Terra ar gyfer achos llys. O'r diwedd mae gan sylfaenydd Terra, Do Kwon llogi cyfreithwyr yn Ne Korea ar ôl pedwar mis o guddio yn Singapore.
Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.
Ffynhonnell: https://coingape.com/crypto-contributes-75-to-illegal-foreign-exchange-transactions-in-this-country/