Cyfnewid Crypto yn Cytuno i Dalu Cosbau i Reoleiddwyr yr Unol Daleithiau 

• Yn gynharach ym mis Gorffennaf 2022, cyhuddwyd Kraken gan ei ddefnyddwyr o Iran. 
•  Bydd Kraken yn talu $362,159 i setlo ei atebolrwydd posibl yn yr achos.

Mae Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau wedi setlo'n swyddogol gyda crypto cyfnewid Kraken dros drafodion honedig yn Iran. 

 Ddydd Llun, Tachwedd 28, 2022, rhyddhaodd Swyddfa Rheoli Asedau Tramor y Trysorlys ei datganiad, gan ganolbwyntio ar delerau ei setliad gyda rhiant-gwmni Kraken Payward, ar ôl cyhuddo’r cwmni o dorri sancsiynau’r Unol Daleithiau ar ryngweithio â defnyddwyr Iran.

Yn ôl Kraken, daeth i ben ar radar OFAC oherwydd methiant honedig i “Gweithredu offer geolocation priodol, gan gynnwys system blocio cyfeiriadau Protocol Rhyngrwyd (IP) awtomataidd,” nodir hefyd bod “Kraken yn allforio gwasanaethau i ddefnyddwyr a oedd yn ymddangos i fod yn Iran pan wnaethant gymryd rhan mewn trafodion arian rhithwir ar blatfform Kraken. ”    

Bydd Kraken yn talu $362,159 i setlo ei atebolrwydd posibl yn yr achos. Yn ogystal, bydd y cwmni'n buddsoddi $100,000 tuag at weithredu rheolaethau cydymffurfio â sancsiynau ychwanegol yn ei arfer cwmni o hyn ymlaen.    

Mewn datganiad e-bost i wahanol gyfryngau, nododd Marco Santori, Prif Swyddog Cyfreithiol Kraken, “Mae Kraken yn falch o fod wedi datrys y mater hwn, y gwnaethom ei ddarganfod, wedi’i hunan-adrodd yn wirfoddol a’i gywiro’n gyflym.” 

Dywedodd Marco, “Hyd yn oed cyn gwneud y penderfyniad hwn, roedd Kraken wedi cymryd sawl cam i gryfhau ein mesurau cydymffurfio. Mae hyn yn cynnwys cryfhau systemau rheoli ymhellach, ehangu ein tîm cydymffurfio a gwella hyfforddiant ac atebolrwydd,” ychwanegodd, “Gyda’r systemau gwell hyn yn eu lle, rydym mewn sefyllfa gryfach i barhau â’n cenhadaeth o gyflymu mabwysiadu cryptocurrency fel y gall pobl o bob rhan o’r byd gyflawni rhyddid a chynhwysiant ariannol.”  

Yn gynharach ym mis Gorffennaf 2022, adroddodd TheCoinRepublic yr honnir bod Adran y Storfa yn yr Unol Daleithiau yn craffu Crypto masnach Kraken ar amheuaeth ei fod yn caniatáu cleientiaid Iran i ddefnyddio gweinyddiaethau y safle yn diystyru sancsiynau llywodraeth.  

Mae'n debyg bod Adran y Trysorlys yn mynd i orfodi dirwy yn erbyn y fasnach; fodd bynnag, nid oedd yn cynnig amserlen ar gyfer y gweithgaredd gweithredu.

Ar Dachwedd 13, eglurodd Kraken trwy ei drydariad bod y cyfrifon wedi'u hatal i ddiogelu eu cwsmeriaid a dywedodd ymhellach ei fod yn cadw cronfeydd wrth gefn llawn ac na fydd arian cleientiaid eraill yn cael ei effeithio o gwbl, yn ôl pob tebyg yn edrych i roi diwedd ar ofnau defnyddwyr gall y platfform brofi problemau hylifedd oherwydd y penderfyniad i rewi cronfeydd.

Ar Dachwedd 11, cyhoeddodd FTX fod y cwmni a'i chwaer gwmni Alameda Research wedi ffeilio am fethdaliad Pennod 11. Hefyd, mae’r prif swyddog gweithredol, Sam Bankman-Fried, wedi ymddiswyddo o’i swydd. O ganlyniad, mae cwmnïau fel Kraken a llawer o rai eraill wedi bwriadu atal mynediad cyfrif yn ymwneud â diogelwch y cyhoedd.

Neges ddiweddaraf gan Ritika Sharma (gweld pob)