Cyfnewid crypto Bitkub wedi'i dargedu gan Thai SEC 

• Mae 2022 wedi profi i fod yn drychineb rheoleiddiol ar gyfer cyfnewidfa crypto fwyaf Gwlad Thai
• Mae wedi wynebu sawl cam gorfodi a dirwyon gwerth miloedd o ddoleri
• Defnyddir y ddirwy i ad-dalu costau ymchwilio'r SEC

Mae'r gyfnewidfa arian cyfred digidol fwyaf yng Ngwlad Thai, Bitkub, a phedwar unigolyn arall wedi'u cyhuddo gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) o fod yn rhan o fasnachu golchion.

Bydd dirwy o fwy na $600,000 yn cael ei gosod ar yr unigolion.

Honnodd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid Gwlad Thai (SEC) mewn datganiad i'r wasg ddydd Mawrth, Medi 27, 2022, fod Mr. Anurak a Mr Sakon Srakawee yn masnachu golchi ar blatfform Bitkub.

A yw Bitkub yn Rhan o'r Achos Masnachu Golchi?

Yn y diwydiant crypto, mae masnachu golchi yn arfer lle mae masnachwr yn prynu ac yn gwerthu asedau digidol iddynt eu hunain, gan greu marchnad ffug a chyfaint masnachu chwyddedig.

Serch hynny, dywedir bod Bitkub a'r ddau unigolyn wedi gwrthod cydymffurfio â'r sancsiynau a setlo'r mater, yn ôl y SEC, a nododd fod yr asiantaeth wedi penderfynu i ddechrau gosod sancsiynau sifil ar y tri throseddwr. O ganlyniad, mae'r rheolydd yn gofyn i'r troseddwyr gael eu rhoi ar brawf yn y llys sifil.

Mae corff gwarchod rheoleiddio Gwlad Thai eisiau i Anurak a Sakon gael eu gwahardd rhag gwasanaethu fel cyfarwyddwyr neu mewn swyddi gweithredol. Yn ogystal, dylai'r troseddwyr gael eu gwahardd rhag masnachu cryptocurrencies.

Yn ogystal, roedd yn ofynnol i Bitkub a'r bobl eraill a oedd yn gysylltiedig â'r achos dalu 24,161,292 baht (tua $636,000).

Defnyddir y ddirwy i dalu costau ymchwiliad y SEC. Gwnaeth y rheolydd hefyd honiadau masnachu golchi yn erbyn Satang Corporation, cyfnewidfa asedau digidol lleol, mewn cyhoeddiad ar wahân.

DARLLENWCH HEFYD: OpenSea Delisting Bug Streiciau eto

Mae Gwlad Thai yn Cadw Gafael Rheoleiddiol Cryf ar Crypto

Mae'r SEC yn honni bod LLC Fair Expo a Mikalai Zahorski, dau droseddwr, yn masnachu golchi ar Satang.

Dywedodd y SEC y byddai LLC Expo Fair a Mikalai yn cael eu herlyn mewn llys sifil oherwydd iddynt fethu â chydymffurfio â sancsiynau sifil, yn union fel y tri achos cyntaf. Gosodwyd deuddeg miliwn o baht, neu $317,660, ar y ddau droseddwr.

Daw'r datblygiad diweddaraf yn fuan ar ôl Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid Gwlad Thai (SEC) curo prif swyddog technoleg Bitkub (CTO) gyda dirwy o $235,000 am honnir iddo ymwneud â masnachu mewnol.

Mewn ymdrech i ddiogelu masnachwyr, mae'r rheolydd lleol yn ddiweddar gwahodd adborth y cyhoedd ar ei benderfyniad i wahardd busnesau cryptocurrency lleol rhag darparu benthyca a staking services.Yn ddiweddar, mae nifer o fusnesau benthyca cryptocurrency datgan methdaliad.

Nancy J. Allen yn frwd crypto ac yn credu bod cryptocurrencies ysbrydoli pobl i fod yn eu banciau eu hunain ac yn camu o'r neilltu oddi wrth systemau cyfnewid arian traddodiadol. Mae hi hefyd wedi'i swyno gan dechnoleg blockchain a'i gweithrediad.

Swyddi diweddaraf gan Nancy J. Allen (gweld pob)