Gallai dirwy Bittrex fod wedi bod yn llawer uwch, ond penderfynodd OFAC fod ei droseddau yn “anhyglyw”
Cyfnewid tryloywder Bittrex wedi cael ei tharo â dirwy o $30 miliwn gan Adran Trysorlys yr UD am dorri sancsiynau fel rhan o'r cytundeb setlo.
Mae'r Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC) wedi penderfynu bod y cyfnewid arian cyfred digidol poblogaidd yn caniatáu i ddefnyddwyr o awdurdodaethau â sancsiynau, megis Iran, Syria a Crimea, ddefnyddio ei lwyfan.
Bu ei ddefnyddwyr o ranbarthau twyllodrus yn ymwneud ag amcangyfrif o werth $263 miliwn o drafodion dros gyfnod o 28 Mawrth, 2014 hyd at 31 Rhagfyr, 2017.
Dywed y gorfodwr sancsiynau ei fod wedi atal cyfanswm o 1,730 o gyfrifon o awdurdodaethau twyllodrus rhag ymgysylltu ar ei lwyfannau.
ads
Yn nodedig, yr uchafswm cosb ariannol sifil statudol, yn yr achos hwn, yw $35 biliwn syfrdanol, yn ôl OFAC. Fodd bynnag, mae’r ddirwy wedi’i lleihau’n sylweddol oherwydd bod y troseddau hyn yn “anhyglyw.”
Roedd Bittrex yn mynd yn groes yn systematig i raglenni sancsiynau a weinyddir gan OFAC trwy fethu â sgrinio gwybodaeth cyfeiriad IP yn gywir er mwyn penderfynu a oedd rhai o'i gwsmeriaid mewn lleoliadau a ganiatawyd. Honnir bod y platfform hefyd wedi caniatáu i gwsmer â phasbort o Iran agor cyfrif.
Yn 2017, cyhoeddodd y gorfodwr sancsiynau subpoena yn erbyn Bittrex, a ysgogodd y cyfnewid i gymryd cydymffurfiaeth yn fwy difrifol: dechreuodd graffu ar gyfeiriadau IP a rhwystro'r cyfrifon hynny a oedd yn gysylltiedig â lleoliadau a ganiatawyd.
Yn ei ddatganiad, esboniodd Bittrex ei fod yn dibynnu ar gymorth darparwyr gwasanaethau trydydd parti er mwyn cynyddu ei ymdrechion cydymffurfio â sancsiynau.
Ffynhonnell: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations