Mae Bitzlato, cyfnewidfa crypto byd-eang, yn cael ei ymchwilio gan Adran Gyfiawnder yr UD. Mae'r ymchwiliad yn parhau.
Mae adroddiadau Adran Cyfiawnder UDA (DoJ) wedi cymryd i lawr y cwmni cyfnewid crypto Tsieineaidd, Bitzlato, yn ôl cyhoeddiad Ionawr 18. Mae'r adran wedi datgan bod hyn yn rhybudd mewn ymgyrch ryngwladol sydd ar ddod yn erbyn troseddau crypto.
DOJ i bartneru ag awdurdodau rhyngwladol
Mae'r DoJ wedi datgelu mewn cyhoeddiad diweddar ei fod yn gwneud a tasglu, cydweithrediad rhyngasiantaethol i frwydro yn erbyn troseddau crypto. Bydd yr FBI hefyd yn cydweithio ag adran trysorlys yr Unol Daleithiau ac erlynwyr i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian gan ddefnyddio'r darknet a cryptocurrencies.
Datgelodd y cyhoeddiad hefyd fod y Ffrancwyr gorfodi'r gyfraith asiantaeth yn barod i ymuno â dwylo gyda'r DoJ i frwydro yn erbyn troseddau crypto ledled y byd.
Arweiniodd dirprwy atwrnai cyffredinol yr Unol Daleithiau Lisa Monaco y gynhadledd i'r wasg ynghylch ymdrechion rheoli crypto rhyngwladol DoJ a datganodd y byddai eu partneriaeth ddiweddaraf yn defnyddio pob offeryn i ymosod ar y rhai sy'n ecsbloetio'r ecosystem arian cyfred digidol.
Honnodd hefyd eu bod yn cymryd camau i fynd i'r afael â'r argyfwng hyder mewn marchnadoedd crypto.
Ychwanegodd Monaco fod actorion maleisus a thwyllodrus yn defnyddio marchnadoedd crypto fel “hafannau diogel” i ffwrdd o lygaid busneslyd gorfodi'r gyfraith. Mae'r twyllwyr hyn yn peryglu enillion a buddsoddiadau Americanwyr diniwed trwy dorri rheoliadau sy'n gwarchod system ariannol yr Unol Daleithiau.
Gwnaeth Bitzlato ergyd enfawr
Cyhoeddodd Monaco fod y gorfodi wedi dechrau cymryd camau yn erbyn troseddau crypto trwy amharu ar Bitzlato. Mae'r DoJ yn honni bod y cwmni o Hong Kong wedi bod yn gwyngalchu arian i droseddwyr ar y darknet.
Yn ogystal, fe wnaethant ddatgelu bod Bitzlato wedi bod yn hwyluso gweithgareddau anghyfreithlon trwy guddio trafodion y tu ôl i anhysbysrwydd technoleg blockchain.
Cafodd sylfaenydd Bitzlato, Anatoly Legkodymov, hefyd ei arestio ym Miami.
Roedd Legkodymov, gwladolyn o Rwseg, wedi’i gyhuddo o drosglwyddo arian didrwydded o tua $700 miliwn. Mae'r swm hwn yn cynnwys nwyddau pridwerth a derbyniadau masnachu cyffuriau yn clocio miliynau.
Honnodd yr erlynwyr ei bod yn hysbys bod gan y cwmni grooks fel eu cwsmeriaid. Mae'r Tîm Gorfodi Cryptocurrency Cenedlaethol yn atgyfnerthu ei rybudd bod ei weithredoedd yn mynd y tu hwnt i ffiniau rhyngwladol.
Gyda hynny, bydd troseddwyr maleisus yn cael eu harestio, eu hestraddodi, a’u cyhuddo yn ystafelloedd llys yr Unol Daleithiau.
Ffynhonnell: https://crypto.news/crypto-exchange-bizlato-busted-by-us-doj-in-global-enforcement-action/