Cyhoeddodd swyddogion ffederal ddydd Mercher fod gwladolyn Rwsiaidd a weithredodd gyfnewidfa crypto a ddaeth yn harbwr ar gyfer elw gweithgareddau anghyfreithlon wedi cael ei arestio.
Mae awdurdodau'r UD wedi colared un o drigolion Tsieina 40 oed Anatoly Legkodymov ar honiadau bod ei lwyfan masnachu crypto a gofrestrwyd yn Hong Kong, Bitzlato, wedi prosesu cannoedd o filiynau o ddoleri mewn arian budr.
Nos Fawrth, asiantau'r Swyddfa Ymchwilio Ffederal dal Legkodymov yn Miami.
Dywedodd y DOJ ddydd Mercher fod Bitzlato wedi’i gymryd all-lein fel rhan o “weithrediad gorfodi arian cyfred digidol rhyngwladol.”
Disgrifiodd Lisa Monaco, y dirprwy atwrnai cyffredinol, yr arestiad fel “ergyd fawr i’r ecosystem droseddol cripto.”
Arian Budr yn Llifo O Gyfnewidfa Crypto Bitzlato
Honnodd y DOJ hynny Bitzlato, naill ai'n uniongyrchol neu trwy gyfrwng cwndidau trydydd parti, wedi cyfnewid mwy na $700 miliwn mewn cryptocurrencies â defnyddwyr Hydra Market, marchnad darknet ar gyfer cyffuriau, IDau twyllodrus, a nwyddau anghyfreithlon eraill.
Cymerodd y DOJ a gorfodi'r gyfraith yr Almaen gamau yn erbyn Marchnad Hydra, gan arwain at ei chau ym mis Ebrill y llynedd.
Delwedd: The Moscow Times
Yn ôl Twrnai yr Unol Daleithiau, Breon Peace:
“Nid yw sefydliadau sy’n masnachu mewn arian cyfred digidol uwchlaw’r gyfraith ac nid yw eu perchnogion y tu hwnt i’n cyrraedd.”
Yn ôl Monaco, cymerodd y personoliaethau a oedd yn ymwneud â’r llawdriniaeth “ymgyrch amhariad cydgysylltiedig” a oedd yn cynnwys gweithgareddau gorfodi’r gyfraith mewn nifer o wledydd Ewropeaidd ac atafaelu rhwydweithiau cyfrifiadurol Bitzlato.
Cyhoeddodd Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN) Adran Trysorlys yr UD orchymyn yn enwi Bitzlato fel “prif gwyngalchu arian pryder” mewn perthynas â chyllid anghyfreithlon Rwseg.
Bitzlato A'i Gwsmeriaid UDA
Mae Legkodymov hefyd wedi’i gyhuddo o gyflawni trafodion Bitzlato o Miami rhwng 2022 ac eleni, yn ogystal â derbyn adroddiadau o “draffig sylweddol” i’w wefan o gyfeiriadau IP yn yr Unol Daleithiau. Yn ôl y DOJ, mae hyn yn cynnwys mwy na 250 miliwn o ymwelwyr ym mis Gorffennaf 2022.
Dywedodd Reuters fod gwefan Bitzlato wedi'i disodli ddydd Mercher gyda hysbysiad yn nodi bod y gwasanaeth wedi'i ddadactifadu gan awdurdodau Ffrainc.
Roedd Bitzlato yn gwmni crypto anhysbys cyn gweithredu dydd Mercher ac mae wedi prosesu tua $ 4.5 biliwn mewn trafodion bitcoin ers 2018, yn ôl rheoleiddwyr.
Yn y cyfamser, datgelodd perchnogion Bitzlato trwy Telegram fod y cyfnewid wedi'i gyfaddawdu.
Hysbyswyd cwsmeriaid bod codi arian yn cael ei atal am gyfnod amhenodol a gofynnwyd iddynt ymatal rhag anfon darnau arian i'r safle nes bod y mater wedi'i unioni.
Cyfanswm y cap marchnad crypto ar $ 924 miliwn ar y siart dyddiol | Siart: TradingView.com
Ddydd Mercher, roedd Legkodymov yn y ddalfa, ac nid oedd yn hysbys a oedd ganddo atwrnai a allai siarad ar ei ran.
Yn ôl y DOJ, os caiff ei ddyfarnu'n euog o weithredu busnes trosglwyddo arian anghyfreithlon, mae'n wynebu uchafswm o bum mlynedd yn y carchar.
Datgelodd Chainalysis, cwmni cychwyn dadansoddeg blockchain, yr wythnos diwethaf fod trosglwyddiadau crypto anghyfreithlon wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed o $20 biliwn yn 2022, yn bennaf o ganlyniad i'r ymchwydd mewn cyfeiriadau crypto cymeradwy.
Delwedd dan sylw gan Ronstik/Alamy
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/