CTO Cyfnewid Crypto Dirwy $230k Am Fasnachu Mewnol

Nid yw Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid Gwlad Thai (SEC) yn cymryd unrhyw weithredoedd twyllodrus yn y diwydiant arian cyfred digidol yn ysgafn. Mewn uchafbwynt diweddar o ddigwyddiadau, rhoddodd yr SEC Thai ddirwy i Brif Swyddog Technoleg cyfnewidfa fwyaf Gwlad Thai Bitkub, sy'n cyfateb i $230k am weithredu cynllun masnachu mewnol.

Bydd Thai SEC yn gwahardd Wachanasathien rhag cael unrhyw swyddogaethau gweithredol am flwyddyn

Datgelodd y SEC y symudiad ddydd Mawrth trwy a Datganiad i'r wasg ar ei wefan swyddogol. Nododd y corff rheoleiddio y byddai'n cosbi Samrong Wachanasathien, CTO yn Bitkub. Mae'r sancsiynau'n cynnwys dirwy o 8,530,383 baht ($ 230k) a chyfnod o 12 mis yn gwahardd unrhyw swyddogaethau gweithredol gan Wachanasathien yn Bitkub.

Yn ôl y corff gwarchod ariannol, prynodd Samrong Wachanasathien symiau mawr o Bitkub Coin - arwydd brodorol y Gyfnewidfa Bitkub - cyn caffael cyfranddaliadau 51% arfaethedig gan Bitkub Exchange gan SCB Securities Gwlad Thai. Digwyddodd hyn rhwng Awst a Thachwedd 2021 pan oedd y ddau gwmni yn cynnig telerau negodi.

Gyda gwybodaeth am y caffaeliad arfaethedig cyn ei gyhoeddiad, casglodd Wachanasathien Bitkub Coin gwerth hyd at $61k. Mae'r datganiad i'r wasg yn nodi bod y SEC wedi darganfod nad oedd y pryniannau yn ymddygiad arferol Wachanasathien. Mae hyn yn amlygu'r honiad iddo brynu'r tocynnau o ganlyniad i gael gwybodaeth fewnol am y cyhoeddiad sydd ar fin digwydd.

Mae SCB Securities wedi terfynu'r cytundeb caffael gyda Bitkub Exchange

Cyfnewid Bitkub gwneud y cyhoeddiad am y caffaeliad arfaethedig ar 21 Tachwedd, 2021. Ar ben hynny, ar yr un diwrnod, cynyddodd y Bitkub Coin 101% - o $1.36 i $2.74. Arweiniodd hyn at enillion enfawr i Wachanasathien yn rhinwedd ei ddaliadau Bitkub Coin cyfredol bryd hynny.

Serch hynny, bum niwrnod yn ôl, daeth y cytundeb caffael i ben gan SCB Securities. Cyhoeddodd y cwmni ddatganiad i Gyfnewidfa Stoc Gwlad Thai ar Awst 25, yn datgelu bod Bitkub wedi cytuno i gau'r cytundeb. Ni ddatgelodd SCB Securities unrhyw faterion a arweiniodd at y terfynu.

Mae bygythiad masnachu mewnol wedi parhau i fod yn broblem yn y diwydiant arian cyfred digidol. Serch hynny, nid yw'r cynllun wedi'i adrodd yn ddigonol, gyda thaliadau cyfyngedig gan gyrff gwarchod ariannol ar gyflawnwyr. Ar Orffennaf 21, Adran Gyfiawnder America (DOJ) a godir 3 unigolyn yn ei benddelw masnachu mewnol crypto cyntaf erioed.

Abigal .V. yn awdur arian cyfred digidol gyda dros 4 blynedd o brofiad ysgrifennu. Mae hi'n canolbwyntio ar ysgrifennu newyddion, ac mae'n fedrus wrth ddod o hyd i bynciau llosg. Mae hi'n gefnogwr o cryptocurrencies a NFTs.

Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.