Arestiodd awdurdodau’r UD swyddog gweithredol arian cyfred digidol Rwseg yr amheuir ei fod wedi cyfnewid gwerth cripto miliynau gyda masnachwyr cyffuriau a throseddwyr seiber.
Ar Ionawr 18, 2023, adroddodd yr Adran Gyfiawnder (DOJ) fod Anatoly Legkodymov, 40, perchennog mwyafrif cyfnewidfa crypto Bitzlato, wedi'i arestio ym Miami.
Mae Adran Trysorlys yr UD wedi galw Anatoly's crypto cyfnewid fel “prif bryder gwyngalchu arian”, (.) (T) gweithredir y weithred mewn modd i wanhau'r cyfnewid a thorri i ffwrdd ei ariannu.
Yn unol â'r honiadau, mae Bitzlato wedi cyfnewid dros $700 miliwn mewn asedau crypto gyda Hydra, marchnad a ddefnyddir yn y bôn i weithredu pob math o weithgareddau anghyfreithlon fel smyglo, delio â chyffuriau, a gwerthu gwybodaeth bersonol pobl.
Wrth siarad â’r cyfryngau, dywedodd y Dirprwy Dwrnai Cyffredinol Lisa Monaco fod y gweithgareddau anghyfreithlon wedi achosi “argyfwng hyder yn y marchnadoedd arian cyfred digidol.”
Ar ôl y camau gweithredu o awdurdodau Unol Daleithiau yn erbyn y perchennog Bitzlato (Symud y rhan hon i ddiwedd y ddedfryd) awdurdodau Ewropeaidd a Ffrainc atafaelwyd cryptocurrency Bitzlato a'i gweinyddion cyfrifiadurol i fynd i'r afael â'r cyfnewid.
Roedd Anatoly Legkodymov yn byw yn Tsieina yn wreiddiol. Nid yw'n hysbys eto pam ei fod yn Miami.
Ar adeg ymosodiadau Ransomware, mae'n well gan hacwyr dderbyn pridwerth mewn arian cyfred digidol a golchi'r arian trwy gyfnewidfeydd a “chymysgwyr.”
Mae hacwyr yn golchi arian gan ddefnyddio arian cyfred digidol a chyfnewidfeydd a chymysgwyr crypto.
Mae 'cymysgwr' yn wasanaeth a ddefnyddir i guddio trafodiad gwreiddiol a manylion yr anfonwr a'r derbynnydd fel na ellir olrhain y trafodion wedi'u prosesu.
Mae Bitzlato wedi prosesu gwerth dros $4.5 biliwn o drafodion arian cyfred digidol ers 2018.
Amlygodd y cydgrynhoad data Chainalysis fod seiberdroseddwyr a hacwyr wedi derbyn mwy na $1.2 biliwn mewn taliadau pridwerth yn 2020 a 2021 gyda’i gilydd.
Soniodd Ari Redbord, pennaeth materion cyfreithiol a llywodraethol yn TRM Labs fod anhrefnu Bitzlato yn rhan o ymdrech “strategol iawn” gan awdurdodau’r Unol Daleithiau i “fynd ar ôl israfael anghyfreithlon yr economi crypto.”
Mae TRM Labs yn gwmni cudd-wybodaeth sy'n helpu sefydliadau ariannol, busnesau crypto ac asiantaethau'r llywodraeth i ymchwilio i droseddau ariannol sy'n gysylltiedig â crypto.
Mewn rhyngweithio â CNN, dywedodd Redbord “Mae'r mathau hyn o gamau rheoleiddiol yn anfon neges i'r diwydiant crypto cyfan: Rydyn ni'n dal i fynd ar ôl cyfnewidfeydd nad ydyn nhw'n cydymffurfio ni waeth ble maen nhw na pha mor fawr ydyn nhw.”
(Fel darllenydd o'r UD mae'n rhyfedd dod â'r erthygl hon i ben ar ddyfyniad. Mae'n well gan ddarllenwyr weld paragraff olaf sy'n cloi'r erthygl.)
Coch : Dileu neu symud i leoliad newydd.
Melyn: Wedi ailweithio neu aralleirio adran benodol.
(Dechrau erthyglau newyddion yn ateb y geiriau cwestiwn Pwy, Pryd, Ble, Beth, Pam, Sut)
Mae Steve Anderson yn frwd dros crypto o Awstralia. Mae'n arbenigwr mewn rheoli a masnachu am dros 5 mlynedd. Mae Steve wedi gweithio fel masnachwr crypto, mae wrth ei fodd yn dysgu am ddatganoli, gan ddeall gwir botensial y blockchain.
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/21/crypto-exchange-executive-arrested-by-us-authorities/