Mae cyn Brif Swyddog Gweithredol y gyfnewidfa cripto Anatoly Legkodymov wedi pledio’n euog i gyhuddiadau ffederal am ei rôl yn cludo a throsglwyddo gwerth cannoedd o filiynau o ddoleri o arian anghyfreithlon yn anghyfreithlon.
Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) yn dweud bod Legkodymov, sylfaenydd cyfnewid crypto Bitzlato wedi cyfaddef i weithredu busnes trosglwyddo arian didrwydded mewn llys ffederal yn Brooklyn yr wythnos hon.
Y DOJ yn dweud bod Bitzlato wedi dod yn hafan ar gyfer enillion a chronfeydd troseddol oherwydd nad oedd y cwmni wedi gweithredu gweithdrefnau adnabod eich cwsmer (KYC) priodol.
Honnir bod y gyfnewidfa hefyd wedi hwyluso gwerth mwy na $ 700 miliwn o drafodion asedau crypto gyda defnyddwyr y farchnad cyffuriau Hydra Marchnad a gaewyd ym mis Ebrill 2022.
“Parti gwrthbarti mwyaf Bitzlato mewn trafodion arian cyfred digidol oedd Hydra Market, marchnad ar-lein ar gyfer narcotics, gwybodaeth ariannol wedi’i dwyn, dogfennau adnabod twyllodrus, a gwasanaethau gwyngalchu arian sef y farchnad darknet fwyaf a hiraf yn y byd.”
Cafodd Legkodymov ei arestio ym mis Ionawr wrth i awdurdodau lleol dargedu Bitzlato gyda chyhuddiadau o wyngalchu arian.
Meddai Twrnai UDA ar gyfer Ardal Ddwyreiniol Heddwch Breon Efrog Newydd,
“Mae ple euog Legkodymov heddiw yn cadarnhau ei fod yn ymwybodol iawn bod Bitzlato, ei gyfnewidfa arian cyfred digidol, yn cael ei ddefnyddio fel giatiau tro agored gan droseddwyr sy’n awyddus i fanteisio ar ei reolaethau llac dros drafodion arian anghyfreithlon.
Efallai bod y diffynnydd wedi meddwl ei fod yn gweithredu o hafan ddiogel dramor ar gyfer ei dŷ clirio ‘Dim Cwestiynau’, ond mae’r erlyniad a’r euogfarn hwn yn dangos fel arall.”
Fel rhan o'r cytundeb ple, cytunodd Legkodymov i ddiddymu Bitzlato a rhyddhau unrhyw hawliad dros werth amcangyfrifedig o $23 miliwn o asedau a atafaelwyd y platfform.
Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifiwch i dderbyn rhybuddion e-bost yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Gwiriwch Weithredu Prisiau
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook a Telegram
Syrffio'r Cymysgedd Hodl Dyddiol
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd Sylw: Shutterstock/agsandrew/WindAwake
Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/