Cyfnewidfa crypto Mae Kraken wedi setlo gydag Adran yr Unol Daleithiau o Swyddfa Rheoli Asedau Tramor y Trysorlys (OFAC) dros ei droseddau ymddangosiadol o sancsiynau yn erbyn Iran. Mae'r gyfnewidfa arian cyfred digidol wedi cytuno i gylchredeg $362,159 i setlo ei hatebolrwydd sifil posibl a buddsoddi $100,000 ychwanegol mewn rhai rheolaethau cydymffurfio â sancsiynau.
Kraken yn Setlo Gyda OFAC
Cyhoeddodd Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran Trysorlys yr UD (OFAC) ddydd Llun setliad gyda Payward Inc. (d/b/a Kraken), cyfnewidfa crypto wedi'i hymgorffori yn Delaware. Dywed y cyhoeddiad:
Cytunodd Kraken i ad-dalu $362,158.70 i setlo ei atebolrwydd sifil posibl am droseddau ymddangosiadol o sancsiynau yn erbyn Iran … Fel rhan o'i setliad gydag OFAC, mae Kraken hefyd wedi cytuno i fuddsoddi $100,000 ychwanegol mewn rhai rheolaethau cydymffurfio â sancsiynau.
Yn ôl Adran y Trysorlys, rhwng tua Hydref 14, 2015, a Mehefin 29, 2019, “prosesodd Kraken 826 o drafodion, cyfanswm o oddeutu $ 1,680,577.10, ar ran unigolion yr oedd yn ymddangos eu bod wedi'u lleoli yn Iran ar adeg y trafodion.”
Manylodd Adran y Trysorlys:
Ar adeg y troseddau ymddangosiadol, ni weithredodd Kraken blocio cyfeiriadau IP ar weithgaredd trafodion ar draws ei lwyfan.
Fe wnaeth Kraken hunan-ddatgelu’r troseddau ymddangosiadol yn wirfoddol a chydweithio ag ymchwiliad OFAC, nododd Adran y Trysorlys, gan ychwanegu bod y platfform masnachu crypto hefyd “wedi cymryd mesurau adfer sylweddol mewn ymateb i’r troseddau ymddangosiadol.” Mae'r cyhoeddiad yn ychwanegu:
Ar ôl nodi'r broblem hon, gweithredodd Kraken flocio awtomataidd ar gyfer cyfeiriadau IP sy'n gysylltiedig ag awdurdodaethau â sancsiynau. Mae Kraken hefyd wedi gweithredu sawl teclyn dadansoddi blockchain i gynorthwyo gyda’i fonitro sancsiynau.
Mae'r Swyddfa Rheoli Asedau Tramor wedi cymeradwyo sawl platfform masnachu arian cyfred digidol dros amser. Er enghraifft, cyfnewid crypto Bittrex ei gyhuddo o dorri cosbau ym mis Hydref.
Beth yw eich barn am Kraken yn setlo gydag OFAC Adran y Trysorlys ynghylch troseddau sancsiynau? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: Bitcoin
Ffynhonnell: https://coinotizia.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/