Mae'r cyfnewidfa crypto Kraken yn setlo gydag Adran Trysorlys yr UD dros droseddau ymddangosiadol o sancsiynau yn erbyn Iran.
Mae'r cyfnewid crypto Kraken yn yr Unol Daleithiau yn cytuno i dalu dirwy o $362,159 i setlo’r mater gyda Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran y Trysorlys (OFAC), yn ôl yr asiantaeth ffederal.
Bydd y cwmni hefyd yn gwario $100,000 i wella ei reolaethau cydymffurfio â hyfforddiant a mesurau technegol i wella sgrinio sancsiynau.
“Oherwydd methiant Kraken i weithredu offer geolocation priodol yn amserol, gan gynnwys system blocio cyfeiriadau protocol rhyngrwyd awtomataidd (IP), allforiodd Kraken wasanaethau i ddefnyddwyr a oedd yn ymddangos fel pe baent yn Iran pan oeddent yn cymryd rhan mewn trafodion arian rhithwir ar blatfform Kraken.”
Yn gyfan gwbl, roedd 826 o drafodion rhwng mis Hydref 2015 a mis Mehefin 2019, sef cyfanswm o tua $1.7 miliwn gan y rhai yr amheuir eu bod yn Iran ar y pryd, yn ôl Adran y Trysorlys.
“Mae swm y setliad yn adlewyrchu penderfyniad OFAC bod troseddau ymddangosiadol Kraken yn anfarwol ac yn hunan-ddatgelu’n wirfoddol.”
Yn unol â'r datganiad i'r wasg, ers hynny mae Kraken wedi gweithredu blocio awtomataidd ar gyfer cyfeiriadau IP sy'n gysylltiedig ag awdurdodaethau â sancsiynau ac offer dadansoddeg blockchain i gynorthwyo gyda'i fonitro sancsiynau. Mae Kraken hefyd wedi cyflogi pennaeth sancsiynau pwrpasol i gyfarwyddo rhaglen gydymffurfio yn ogystal ag ychwanegu blocio geolocation i atal cleientiaid mewn lleoliadau gwaharddedig rhag cyrchu eu cyfrifon.
Wedi'i sefydlu yn 2011, agorodd Kraken ar gyfer masnachu cyhoeddus yn 2013 ac mae'n gweithredu fel cyfnewidfa arian byd-eang ganolog.
Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Gwirio Gweithredu Price
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram
Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd dan Sylw: Shutterstock/Yueh Chiang
Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-settles-with-us-treasury-over-violation-of-iran-sanctions/