Dywedir bod cyfnewidfa cripto Kraken yn destun ymchwiliad ffederal am honnir iddo dorri sancsiwn yr Unol Daleithiau yn erbyn Iran.
Mae’r Unol Daleithiau wedi gosod cyfyngiadau ar weithgareddau gydag Iran yn dilyn yr argyfwng gwystlon yn llysgenhadaeth America yn Tehran ym 1979.
O ganlyniad, ni chaniateir i fusnesau yn yr Unol Daleithiau brynu na gwerthu nwyddau i unrhyw un yng ngwlad y Dwyrain Canol.
Dywedir bod Kraken yn cael ei amau o dorri'r sancsiwn hwn.
Gan ddyfynnu pobl ddienw sy'n gysylltiedig â'r gyfnewidfa neu sy'n gyfarwydd â'r mater, The New York Times adroddiadau bod Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran y Trysorlys (OFAC) wedi bod yn ymchwilio i Kraken ers 2019 am honnir iddo ganiatáu i ddefnyddwyr o Iran brynu a gwerthu asedau digidol.
Mae'r OFAC yn gweinyddu ac yn gorfodi'r sancsiynau economaidd a masnach a osodir gan yr Unol Daleithiau.
Dywed yr adroddiad y bydd Kraken yn debygol o gael dirwy, a fydd yn gwneud y cwmni preifat $ 11-biliwn y cwmni crypto mwyaf yn yr Unol Daleithiau i wynebu camau gorfodi gan yr asiantaeth.
Mae llefarydd ar ran y Trysorlys yn dweud bod yr asiantaeth wedi ymrwymo i orfodi sancsiynau sy’n gwarchod diogelwch cenedlaethol ond ni chadarnhaodd yr ymchwiliad honedig.
Dywed Marco Santori, prif swyddog cyfreithiol Kraken, nad yw'r cwmni'n rhoi sylw ar drafodaethau rheoleiddiwr penodol, ond dywed fod y cyfnewid yn cydymffurfio â chyfreithiau sancsiwn.
“Mae Kraken yn monitro cydymffurfiaeth â chyfreithiau sancsiynau yn agos ac, fel mater cyffredinol, yn adrodd i reoleiddwyr hyd yn oed materion posibl.”
Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Gwirio Gweithredu Price
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram
Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd Sylw: Shutterstock/ittoilmatar
Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2022/07/28/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-allegedly-allowing-iranian-sanction-evasion-report/