Cyfnewid Crypto WazirX Yn Gweld Asedau Unfrozen Yng nghanol Ymchwiliad Rheoleiddiwr Indiaidd

Mae Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) wedi dadrewi cyfrifon cyfnewid crypto WazirX, yn ôl i ddiweddariad y gyfnewidfa. 

Ni chafodd cyfrifon banc y gyfnewidfa eu rhewi yn dilyn “cydweithrediad gweithredol” gyda’r ED trwy wiriadau gwrth-wyngalchu arian gweithredol (AML) a rwystrodd “gyfrifon amheus,” darllenodd y cyhoeddiad heddiw.

Mae'r cyfnewid, un o India mwyaf gyda a Cyfaint masnachu 2.9 awr o $24 miliwn, wedi cael $8.14 miliwn mewn asedau wedi'u rhewi am fwy na mis. 

Y cyrff gwarchod ariannol wedi'i gyhuddo cyfnewid hwyluso gwyngalchu arian “trwy brynu a throsglwyddo asedau crypto rhithwir.” Rhyddhad yr ED hefyd Dywedodd bod 16 cwmni fintech wedi defnyddio WazirX i gyfeirio asedau crypto at “waledi tramor anhysbys.”

Canfu’r rheolydd ariannol yn ystod ei ymchwiliad i’r cyfnewid, o’r 16 cwmni yr amheuir eu bod yn gwyngalchu arian trwy WazirX, fod y mwyafrif o gyfrifon eisoes wedi’u rhwystro rhwng 2020 a 2021. 

Daw’r newyddion heddiw yng nghanol “ymchwiliad gwyngalchu arian parhaus i Geisiadau betio ar-lein anghyfreithlon sy’n eiddo i China,” meddai’r rheolydd yn ôl ym mis Mehefin. Ar y pryd, yr ED a gyhoeddwyd WazirX gyda hysbysiad achos sioe fel rhan o'i ymchwiliad. 

Dywedodd yr ED y “gallai cleientiaid WazirX drosglwyddo arian cyfred digidol ‘gwerthfawr’ i unrhyw berson waeth beth fo’i leoliad a’i genedligrwydd heb unrhyw ddogfennaeth briodol o gwbl,” gan sbarduno’r ymchwiliad a rhewi asedau ymhellach.

Nid yw WazirX wedi ymateb eto Dadgryptiocais am sylw yn ystod amser y wasg.

Rheoleiddiwr craciau i lawr ar WazirX, CoinSwitch

Mae corff gwarchod India wedi bod yn ymchwilio'n weithredol i wyngalchu arian a gweithgaredd crypto twyllodrus arall.

Roedd CoinSwitch, cyfnewidfa crypto Indiaidd arall a gefnogir gan rai fel Coinbase ac a16z wedi'i gyhuddo o dorri cyfreithiau forex a gwelodd pump o'i leoliadau yn destun ymchwiliad ym mis Awst. 

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol y gyfnewidfa fod yr ymchwiliad i'r cyfnewide oedd “nid gwyngalchu arian” ond am weithrediadau a gweithdrefnau Adnabod Eich Cwsmer (KYC) dyddiol ar gyfer derbyn defnyddwyr newydd. Ar adeg y wasg, nid oes unrhyw ddiweddariadau wedi'u gwneud.