Mae asiantaethau deallus y llywodraeth yn ceisio cyfraith newydd i restru cyfnewidfeydd crypto o dan y system reoleiddio crypto bresennol yn nodedig. Bydd y gyfraith newydd yn ei gwneud yn orfodol i'r cyfnewidfeydd rannu manylion trafodion amheus ag asiantaethau gorfodi'r gyfraith yn rhagweithiol. Y nod yw lleihau'r defnydd o crypto i gyflawni trafodion twyllodrus a throseddol.
Trafodwyd y sefyllfa mewn cynhadledd a gynhaliwyd gan y Strategaethau Diogelwch Cenedlaethol, gyda’r Gweinidog Cartref Amit Shah yn bresennol.
Dywedodd un o uwch swyddogion y llywodraeth fod ymchwiliad wedi datgelu bod cwmnïau cregyn Tsieineaidd sy'n gweithredu apps benthyciad digidol yn India yn defnyddio'r cyfnewidfeydd crypto i dynnu arian o India. Ychwanegodd y swyddog nad oes unrhyw gofnod o berchnogaeth y cyfnewidfeydd arian cyfred digidol yn India. Mae'r gyfraith bresennol yn caniatáu i'r awdurdodau ymchwilio i'r cyfnewidfeydd dim ond ar ôl i achos troseddol gael ei gofrestru.
Mae Asiantaethau Intel yn Ceisio Mwy o Awdurdod
Dywedodd y swyddog fod yr heddlu ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith wedi'u hawdurdodi i geisio gwybodaeth o dan Adran 91 o'r cod CrPC. Ond ar sawl achlysur, ni all y cyfnewidfeydd ofyn am fanylion hanfodol mewn achosion lle nad oes Adroddiad Gwybodaeth Cyntaf (FIR).
Mae eich cyfalaf mewn perygl.
Soniodd yr Asiantaeth Cudd-wybodaeth hefyd am yr heriau y mae cyfnewidfeydd crypto yn eu hachosi ar gyfer gweithredu'r rheolau diogelwch yn iawn. Nid oes gan y mwyafrif ohonynt swyddfa ffisegol ac mae'r storfa ddata yn bennaf yn seiliedig ar gwmwl
O ganlyniad i'r materion hyn, mae'r asiantaeth am gael awdurdod tebyg i'r un yn y Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian (PMLA). Bydd hyn yn galluogi'r awdurdodau i gael mwy o wybodaeth o gyfnewidfeydd.
Dywedodd y swyddog fod y sefyllfa bresennol yn ei gwneud hi'n anodd iawn i'r asiantaeth weithio'n effeithiol. Mae hyn oherwydd nad oes unrhyw reol yn gorchymyn y cyfnewidfeydd i adrodd am drafodion maleisus.
Yn ddiweddar, rhewodd y Gyfarwyddiaeth Orfodi werth ₹ 65 crore o asedau cyfnewid WazirX a gwerth ₹ 370 crore o asedau Flipvolt.
Y mis diwethaf, dywedodd y Gweinidog Cyllid, Nirmala Sitharaman, fod Banc Wrth Gefn India (RBI) yn bwriadu gwahardd cryptocurrencies. Dywedodd yr asiantaeth y bydd iechyd cyllidol ac ariannol y wlad mewn perygl os bydd yn parhau i ganiatáu gweithrediadau crypto.
Darllenwch fwy:
Ffynhonnell: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions